HomeNews* Hong Kong GümrükHong Kong Üniversitesi ile birlikte kara para aklama ile bağlantılı kripto para işlemlerini izlemek için bir dijital sistem geliştirmeye çalışıyor.
Yetkililer, sınır ötesi mali suçlarla başa çıkmak için bölgesel otoriteler, finans profesyonelleri ve akademisyenlerle ortaklıkları genişletmeyi planlıyor.
2021'den bu yana Hong Kong'daki 39 büyük kara para aklama vakasından yedisi kripto para ile ilgili olup, çoğunlukla ticaret temelli operasyonlar aracılığıyla gerçekleşmiştir.
Sekiz ülkeden yetkililer, dijital mali suçlarla mücadele stratejilerini tartışmak ve uluslararası işbirliğini geliştirmek için Hong Kong'da bir araya geldi.
Bir kripto platformu yöneticisi, stabilcoin'ler kullanarak yaptırım uygulanan Rus bankaları için 530 milyon dolardan fazla para aklamakla ABD'de suçlandı.
Hong Kong Gümrükleri, kara para aklama amacıyla kullanıldığı şüphesi taşıyan kripto para işlemlerini takip edebilecek bir dijital araç geliştirmek için Hong Kong Üniversitesi ile güçlerini birleştirdi. Yetkililer, 12 Haziran'da başlatılan girişimin, giderek karmaşıklaşan ve uluslararası hale gelen mali suçlarla mücadeleye yardımcı olacağını açıkladı.
Reklam - Komiser Yardımcısı ** Mario Wong Ho-yin'e ** göre, kolluk kuvvetleri akademik kurumlar, bölgesel finans uzmanları ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliğini genişletiyor. Amaç, sınırları aşan mali suçlarla mücadele yeteneklerini geliştirmektir. South China Morning Post tarafından bildirildiği üzere Wong, "Bu kara para aklama tehditleri, ulusötesi ve sınırsız bir doğaya sahiptir ve hiçbir kurum bu sorunu tek başına çözemez" dedi.
Yetkililer, dijital izleme sisteminin nasıl çalıştığına dair teknik detayları güvenlik gerekçeleriyle açıklamadı. 2021'den 2025 Mayıs'a kadar Hong Kong'da 39 önemli kara para aklama soruşturmasından yedisi kripto para birimleriyle ilgiliydi. Bu davaların çoğu, yasa dışı fonların meşru iş işlemleri olarak sunulduğu ticaret bazlı şemalardı.
Bir büyük olayda, beş şirket ve 18 yerel banka hesabı kullanılarak toplamda yaklaşık 229 milyon $ değerinde 1.000'den fazla şüpheli işlem gerçekleşti. Bu davada üç kişi tutuklandı, bunlardan ikisi bir kripto platformu aracılığıyla 98 milyon $ değerinde 760 milyon Hong Kong doları transfer etmekle suçlanıyor.
Bu hafta başında, Hong Kong Gümrükleri ve üniversite, dijital finansal suçlarla mücadelede iş birliğini güçlendirmek için Çin, Hindistan, İran, Yeni Zelanda, Tayland ve Singapur dahil olmak üzere sekiz ülkeden yetkilileri bir araya getiren bir atölye düzenledi.
ABD'deki ilgili bir gelişmede, kripto ödeme şirketi Evita Pay'ın kurucusu Iurii Gugnin, New York'ta 22 federal suçlamayla suçlandı. Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında yaptırım uygulanan Rus bankaları için 530 milyon dolardan fazla para aklamakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Gugnin'in Rus müşterilerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısıtlı teknolojiye erişmesine yardımcı olmak için sabit paralar (istikrarlı bir değere sahip olacak şekilde tasarlanmış kripto para birimleri) kullandığı iddia ediliyor. Suçlu bulunursa, Gugnin olası ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
(# Önceki Makaleler:
Stripe, Kripto Cüzdan ve Onboarding Hizmetlerini Genişletmek için Privy'yi Satın Aldı
Ant Group'un Alipay Birimi, Asya'da Stabilcoin Lisansları Almayı Hedefliyor
Senatörler Meta'yı Stabilcoin Planları Üzerine Baskı Yapıyor, Veri Suistimali Konusunda Uyarıyor
Pi Ağı Yükseliyor: 2M Pi Coin Transferi Ana Ağ Spekülasyonunu Ateşliyor
Circle Hisseleri World Chain, Matera Ortaklıkları, USDC Lansmanı ile %10 Arttı
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong, HKU Kripto İzleyici Geliştiriyor İşlem Ücretiyle Mücadele İçin
HomeNews* Hong Kong Gümrük Hong Kong Üniversitesi ile birlikte kara para aklama ile bağlantılı kripto para işlemlerini izlemek için bir dijital sistem geliştirmeye çalışıyor.
Yetkililer, dijital izleme sisteminin nasıl çalıştığına dair teknik detayları güvenlik gerekçeleriyle açıklamadı. 2021'den 2025 Mayıs'a kadar Hong Kong'da 39 önemli kara para aklama soruşturmasından yedisi kripto para birimleriyle ilgiliydi. Bu davaların çoğu, yasa dışı fonların meşru iş işlemleri olarak sunulduğu ticaret bazlı şemalardı.
Bir büyük olayda, beş şirket ve 18 yerel banka hesabı kullanılarak toplamda yaklaşık 229 milyon $ değerinde 1.000'den fazla şüpheli işlem gerçekleşti. Bu davada üç kişi tutuklandı, bunlardan ikisi bir kripto platformu aracılığıyla 98 milyon $ değerinde 760 milyon Hong Kong doları transfer etmekle suçlanıyor.
Bu hafta başında, Hong Kong Gümrükleri ve üniversite, dijital finansal suçlarla mücadelede iş birliğini güçlendirmek için Çin, Hindistan, İran, Yeni Zelanda, Tayland ve Singapur dahil olmak üzere sekiz ülkeden yetkilileri bir araya getiren bir atölye düzenledi.
ABD'deki ilgili bir gelişmede, kripto ödeme şirketi Evita Pay'ın kurucusu Iurii Gugnin, New York'ta 22 federal suçlamayla suçlandı. Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında yaptırım uygulanan Rus bankaları için 530 milyon dolardan fazla para aklamakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Gugnin'in Rus müşterilerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısıtlı teknolojiye erişmesine yardımcı olmak için sabit paralar (istikrarlı bir değere sahip olacak şekilde tasarlanmış kripto para birimleri) kullandığı iddia ediliyor. Suçlu bulunursa, Gugnin olası ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
(# Önceki Makaleler: