Singapur polisi, kripto para hesapları aracılığıyla para aklama şüphesiyle 49 kişiyi araştırıyor. Bunların arasında 18 ile 58 yaşları arasında değişen 35 erkek ve 14 kadın bulunuyor ve 13 ile 30 Mayıs tarihleri arasında yapılan bir operasyonda gözaltına alındı. Operasyonu, Dolandırıcılıkla Mücadele Gücü, StraitsX şirketi ile birlikte yürütmüştür ve 200.000 USD'den fazla varlık ele geçirilmiştir.
Şüpheliler, kripto para hesaplarına veya Singpass giriş bilgilerine erişim karşılığında 400 ile 3.000 USD arasında ödeme yapmaları teklif edilen Telegram ve WhatsApp üzerinden iletişim kurdular. Polis, hesap kontrolünün devrinin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve kara para aklama konusunda sıfır tolerans politikalarını vurguluyor. Bu faaliyetlere destek verenler, üç yıla kadar hapis cezası ve 50.000 USD'ye kadar para cezası ile cezalandırılabilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Singapur polisi, kripto parayla ilgili kara para aklama davasında 49 şüpheliyi araştırıyor.
Singapur polisi, kripto para hesapları aracılığıyla para aklama şüphesiyle 49 kişiyi araştırıyor. Bunların arasında 18 ile 58 yaşları arasında değişen 35 erkek ve 14 kadın bulunuyor ve 13 ile 30 Mayıs tarihleri arasında yapılan bir operasyonda gözaltına alındı. Operasyonu, Dolandırıcılıkla Mücadele Gücü, StraitsX şirketi ile birlikte yürütmüştür ve 200.000 USD'den fazla varlık ele geçirilmiştir.
Şüpheliler, kripto para hesaplarına veya Singpass giriş bilgilerine erişim karşılığında 400 ile 3.000 USD arasında ödeme yapmaları teklif edilen Telegram ve WhatsApp üzerinden iletişim kurdular. Polis, hesap kontrolünün devrinin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve kara para aklama konusunda sıfır tolerans politikalarını vurguluyor. Bu faaliyetlere destek verenler, üç yıla kadar hapis cezası ve 50.000 USD'ye kadar para cezası ile cezalandırılabilir.