Büyük Kripto Yöneticisi, 500 Milyon Dolarlık İşlem Ücreti Planına Karışmakla Suçlandı | Bitcoinist.com

Güvenilir Editoryal içerik, sektörün önde gelen uzmanları ve deneyimli editörler tarafından incelenmiştir. Reklam Açıklaması Brooklyn'deki federal savcılar, ABD merkezli bir kripto ödeme şirketinin kurucusu olan Iurii Gugnin'i, yaptırım uygulanan Rus bankaları ve kuruluşları adına $530 milyonun üzerinde para taşıdığı iddia edilen karmaşık bir uluslararası kara para aklama operasyonu düzenlemekle suçladı

CNBC'nin konuyla ilgili raporuna göre, Manhattan'da yaşayan 38 yaşındaki Rus vatandaşı, Pazartesi günü tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı; burada duruşma öncesi teminatsız olarak tutulmasına karar verildi.

‘Kirli Para İçin Gizli Bir Boru Hattı’

Gugnin, banka havalesi ve banka dolandırıcılığı, ABD yaptırımlarının ihlali, kara para aklama ve zorunlu kara para aklamayla mücadele protokollerini uygulamama suçlamalarını içeren 22 maddelik bir iddianameyle karşı karşıya. Başsavcı Yardımcısı Eisenberg şunları söyledi:

Sanık, bir kripto para şirketini kirli paralar için gizli bir boru hattına dönüştürmekle suçlanıyor, ABD finansal sistemi aracılığıyla yarım milyardan fazla doları, yaptırım uygulanmış Rus bankalarına yardım etmek ve Rus son kullanıcıların hassas ABD teknolojisi edinmelerine yardımcı olmak için hareket ettiriyor.

Related Reading: Cardano'nun Şimdiye Kadarki En Büyük Ekonomik Olayı Bu Kasım'da Geliyor: HoskinsonSavcılara göre Gugnin, fonların kökenlerini ve amaçlarını gizlerken önemli ödemeleri işlemek için şirketlerini (Evita Investments ve Evita Pay) kullandı. Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında, öncelikle Tether'in USDT stablecoin'ini kullanarak çeşitli ABD bankaları ve kripto para borsaları aracılığıyla para akıttığı iddia ediliyor

İddianame, Gugnin'in müvekkillerinin Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff gibi yaptırım uygulanan Rus kurumları ve devlet destekli nükleer enerji firması Rosatom ile ilişkili bireyler ve işletmeler olduğunu ortaya koyuyor.

Kripto Yöneticisi 30 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Bu planı yürütmek için Gugnin, işinin doğasını yanlış beyan etti, uyum belgelerini sahteledi ve bankaları ve dijital varlık platformlarını Rusya ile olan bağlantıları konusunda kandırdı.

Savcılar, fonların kaynağını sahte hesaplar aracılığıyla gizlediğini ve 80'den fazla faturayı değiştirdiğini, Rus muhatapların kimliklerini dijital olarak kaldırdığını iddia ediyor.

Araştırmacılar ayrıca Gugnin'in karşılaştığı incelemenin farkında olduğunu gösteren internet aramaları da ortaya çıkardı. Bu aramalar arasında "sizinle ilgili bir soruşturma olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz" ve "ABD'deki kara para aklama cezaları" gibi sorgular bulunuyor.

İlgili Okuma: Samson Mow Bombayı Patlattı: Bitcoin Temel Üründen Risk Altında Özellikle, Adalet Bakanlığı Gugnin'in Rus istihbarat servislerinin üyeleri ve İran'daki yetkililerle doğrudan bağlantılar sürdürdüğünü vurguladı - bu ülkeler ABD'ye bireyleri iade etmiyor. Ayrıca, Rus müşterilere kontrollü terörle mücadele sunucuları da dahil olmak üzere hassas ABD teknolojisinin ihracını kolaylaştırmakla suçlanıyor.

Eğer yalnızca bankacılık dolandırıcılığı suçlamalarından mahkum olursa, kripto yöneticisi 30 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Ancak, eğer tüm suçlamalardan mahkum olursa, çok daha uzun bir ardışık ceza ile karşılaşabilir ve bu ceza hayatının ötesine geçebilir; bu da ona yöneltilen suçlamaların ciddiyetini vurgulamaktadır.

Günlük grafik, toplam kripto piyasa değerinin Pazartesi günü yükseldiğini gösteriyor. Kaynak: TOTAL on TradingView.comÖne çıkan görsel DALL-E'den, grafik TradingView.com'dan

bitcoinist için Editoryal Süreç, kapsamlı bir şekilde araştırılmış, doğru ve tarafsız içerik sunmaya odaklanmıştır. Sıkı kaynak bulma standartlarını destekliyoruz ve her sayfa, en iyi teknoloji uzmanları ve deneyimli editörlerden oluşan ekibimiz tarafından özenli bir incelemeden geçiyor. Bu süreç, okuyucularımız için içeriğimizin bütünlüğünü, alaka düzeyini ve değerini sağlar.