Queensland'da, 123 milyon Amerika doları tutarında yasadışı parayı kripto para aracılığıyla transfer etmekle suçlanan sofistike bir kara para aklama çetesi çökertildi.
Avustralya Federal Polis (AFP) ve Queensland Birleşik Organize Suçlar Gücü (QJOCTF) 14 baskın gerçekleştirerek 110.370 ABD Doları tutarında kripto para, 30.000 ABD Doları nakit ve diğer birçok varlığı ele geçirdi. Davanın merkezinde, paravan şirketler ve kripto para borsaları aracılığıyla uyuşturucudan kara para aklamakla suçlanan Gold Coast'taki bir güvenlik şirketi var. Suçlanan dört kişi arasında, bir promosyon şirketi aracılığıyla 6.16 milyon dolar aklamakla suçlanan 32 yaşında bir adam da vardı. Bu dava, Avustralya'da kripto para birimleri ve organize suç arasındaki artan bağlantıyı yansıtıyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Avustralya, Queensland'de 123 milyon dolarlık kripto para aklamayı çökertti
Queensland'da, 123 milyon Amerika doları tutarında yasadışı parayı kripto para aracılığıyla transfer etmekle suçlanan sofistike bir kara para aklama çetesi çökertildi.
Avustralya Federal Polis (AFP) ve Queensland Birleşik Organize Suçlar Gücü (QJOCTF) 14 baskın gerçekleştirerek 110.370 ABD Doları tutarında kripto para, 30.000 ABD Doları nakit ve diğer birçok varlığı ele geçirdi. Davanın merkezinde, paravan şirketler ve kripto para borsaları aracılığıyla uyuşturucudan kara para aklamakla suçlanan Gold Coast'taki bir güvenlik şirketi var. Suçlanan dört kişi arasında, bir promosyon şirketi aracılığıyla 6.16 milyon dolar aklamakla suçlanan 32 yaşında bir adam da vardı. Bu dava, Avustralya'da kripto para birimleri ve organize suç arasındaki artan bağlantıyı yansıtıyor.