PANews, 9 Haziran'da Avustralya Federal Polisi'nin 5 ve 6 Haziran'da Brisbane ve Gold Coast'ta 14 baskın düzenlediğini ve 190 milyon dolarlık nakit parayı zırhlı bir nakit taşıma şirketi aracılığıyla kripto varlıklarına dönüştürdüğünden şüphelenilen bir kara para aklama ağını dağıttığını bildirdi. İlgili şirketlerin, kripto para birimi, antika araba ticareti ve paravan şirketler aracılığıyla fon kaynağını gizlediğinden şüpheleniliyor. Davayla ilgili olarak, 9,5 milyon dolar akladığından şüphelenilen Brisbane'li bir adam da dahil olmak üzere dört kişi suçlandı. Toplam 170.000 dolarlık kripto varlık, 17 mülk, kripto cihazlar için kripto cüzdanları ve iddia edilen kara para aklama planlarıyla ilgili iş kayıtları ve belgeler ele geçirildi ve soruşturma devam ediyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Avustralya, 1.23 milyar dolar değerinde şifreleme Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı, dört kişi dava edildi.
PANews, 9 Haziran'da Avustralya Federal Polisi'nin 5 ve 6 Haziran'da Brisbane ve Gold Coast'ta 14 baskın düzenlediğini ve 190 milyon dolarlık nakit parayı zırhlı bir nakit taşıma şirketi aracılığıyla kripto varlıklarına dönüştürdüğünden şüphelenilen bir kara para aklama ağını dağıttığını bildirdi. İlgili şirketlerin, kripto para birimi, antika araba ticareti ve paravan şirketler aracılığıyla fon kaynağını gizlediğinden şüpheleniliyor. Davayla ilgili olarak, 9,5 milyon dolar akladığından şüphelenilen Brisbane'li bir adam da dahil olmak üzere dört kişi suçlandı. Toplam 170.000 dolarlık kripto varlık, 17 mülk, kripto cihazlar için kripto cüzdanları ve iddia edilen kara para aklama planlarıyla ilgili iş kayıtları ve belgeler ele geçirildi ve soruşturma devam ediyor.