Dolandırıcılıkta polis memurlarının alay ettiği "Nasıl hala hayattasınız" diyen anne ve kızı çökerken intihar etti! Arkasında köklü mücevherci USDT Kara Para Aklama var.
Taipei'nin annesi ve kızı dolandırıldı ve yanlışlıkla tanınmış bir kuyumcunun USDT'yi 2 milyar yuan aklamak için bir dolandırıcılık grubu olarak kullandığından şüphelenildiği ortaya çıktı ve bu da finansal düzenlemelerin dikkatine neden oldu. (Özet: Vietnam kripto para dolandırıcılığı davasını çözdü: Matrix Chain yaklaşık 400 milyon dolar çekti, baş şüpheli tutuklandı) (Arka plan eki: Bitrace 2025 Kripto Suç Raporu dolandırıcılık dalgalanmaları ve düzenleyici dondurmalar iyileşiyor) Geçen yıl, Taipei Şehri, Neihu Bölgesi'nde Ning soyadlı bir anne ve kızı, yatırım dolandırıcılığında 12 milyon yuan zarara uğradı ve davayı bildirdiklerinde polis tarafından "Hala hayattasın" ve "paran iade edilemez" diye alay konusu oldular ve eve döndükten sonra anne ve kızı yere yığıldı ve çıkmaz bir sokağa gitmek için bir intihar notu bıraktı. Trajedi beklenmedik bir şekilde, Taipei'nin tanınmış kuyumcu "Yama Diamond"ın 2 milyar NT $ tutarında bir dolandırıcılık sendikası için kara para akladığından şüphelenildiğini ortaya çıkardı. Kuyumculardan para kazanmak kolay değil, kara para aklamaya geçiş Savcıların soruşturmasına göre, anne ve kızının mağdur ettiği dolandırıcılık sendikası, Bambu Birliği Çetesi üyeleri Hong Huanglong ve oğlu tarafından yönetiliyor ve Aima Diamond'dan sorumlu kişi Lin Zhongwei, altı ay içinde Tether alıp satarak dolandırıcılık grubu için kara para aklamakla suçlanıyor ve birkaç ay içinde 2 milyar NT $ (USDT) işlem yaparak 10 milyon yuan'dan fazla yasa dışı kar elde ediyor. Hong Huanglong'un babası ve oğlu tarafından kurulan dolandırıcılık aklama ağı, işi dikkatlice böldü. İlk olarak, dolandırıcılık grubunun üyeleri kurbanları cezbetti ve çalınan para sürücü tarafından toplandıktan sonra katman katman el değiştirdi ve ardından Lin Zhongwei tarafından yönetilen eski mücevher şirketi "Yaoma Diamond" parayı Tether (USDT)'ye dönüştürdü ve tespit edilmekten kaçınmak için hızla denizaşırı üslere aktardı. Aima Diamond'dan sorumlu kişi Lin Zhongwei, elmas işindeki düşüş nedeniyle risk aldığından ve bilinmeyen Çin vatandaşlarıyla işbirliği yaparak düşük fiyattan satın alıp spread ve işlem ücretleri kazanmak için dolandırıcılık gruplarına USDT sattığından şüphelendi. Avukat Lin Nan kamuoyuna şunları söyledi: "İddianamede Lin Nan'ı dolandırıcı üyelerle listelemiyor ve altın akışı ve zaman noktası kurbanın altın akışıyla eşleşmiyor. Mahkemede ifade vereceğiz" dedi. Süper araba altın külçeleri ele geçirildi Şu anda savcılar, Hong Huanglong ve Lin Zhongwei adına yaklaşık 40 milyon yuan nakit, 136.000 Tether (USDT), bir dizi ünlü araba ve yaklaşık 20 milyon yuan değerinde altın külçe ele geçirdi. Davanın tamamı dolandırıcılık, kara para aklama ve organize suç şüphesiyle Taipei Bölge Savcılığına devredildi ve bu yıl Şubat ayında yargılandı. Hong Huanglong kefaletle serbest bırakılırken, kuyumcu Lin Zhongwei gözaltına alınmadı. Bu dava sadece bir aile trajedisinin bir uzantısı değil, aynı zamanda organize suçun fintech güvenlik açıklarından nasıl yararlandığını da ortaya koyuyor. Şu anda, FSC ve Adalet Bakanlığı, benzer suçları önlemeyi umarak sanal varlıkların denetimini güçlendirmeyi planlıyor, ancak en önemlisi, halkın yatırım dolandırıcılığı konusunda daha uyanık ve temkinli olması gerektiğidir. Genişletilmiş okuma: Konular, "sanal para dolandırıcılığı acı ana dizisini" ortaya çıkardı: 60 milyonluk bir kayıp görünce şok oldu, biri tostu kemirmek için kredi aldı İlgili raporlar ZachXBT: BitoPro'nun 8 Mayıs'ta saldırıya uğradıktan sonra 11,5 milyon dolar kaybettiğinden şüpheleniliyor Mikro strateji zincir rezerv kanıtı PoR, Michael Saylor: Genel adres, bilgisayar korsanlarının keskin nişancılığını kolaylaştırmak için çok aptalca 〈Dolandırıcılık polis tarafından alay konusu oldu "Nasıl hala hayatta" Anne ve kızı yere yığıldı ve öldü! Eski kuyumcu USDT kara para aklamanın arkasında" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Dolandırıcılıkta polis memurlarının alay ettiği "Nasıl hala hayattasınız" diyen anne ve kızı çökerken intihar etti! Arkasında köklü mücevherci USDT Kara Para Aklama var.
Taipei'nin annesi ve kızı dolandırıldı ve yanlışlıkla tanınmış bir kuyumcunun USDT'yi 2 milyar yuan aklamak için bir dolandırıcılık grubu olarak kullandığından şüphelenildiği ortaya çıktı ve bu da finansal düzenlemelerin dikkatine neden oldu. (Özet: Vietnam kripto para dolandırıcılığı davasını çözdü: Matrix Chain yaklaşık 400 milyon dolar çekti, baş şüpheli tutuklandı) (Arka plan eki: Bitrace 2025 Kripto Suç Raporu dolandırıcılık dalgalanmaları ve düzenleyici dondurmalar iyileşiyor) Geçen yıl, Taipei Şehri, Neihu Bölgesi'nde Ning soyadlı bir anne ve kızı, yatırım dolandırıcılığında 12 milyon yuan zarara uğradı ve davayı bildirdiklerinde polis tarafından "Hala hayattasın" ve "paran iade edilemez" diye alay konusu oldular ve eve döndükten sonra anne ve kızı yere yığıldı ve çıkmaz bir sokağa gitmek için bir intihar notu bıraktı. Trajedi beklenmedik bir şekilde, Taipei'nin tanınmış kuyumcu "Yama Diamond"ın 2 milyar NT $ tutarında bir dolandırıcılık sendikası için kara para akladığından şüphelenildiğini ortaya çıkardı. Kuyumculardan para kazanmak kolay değil, kara para aklamaya geçiş Savcıların soruşturmasına göre, anne ve kızının mağdur ettiği dolandırıcılık sendikası, Bambu Birliği Çetesi üyeleri Hong Huanglong ve oğlu tarafından yönetiliyor ve Aima Diamond'dan sorumlu kişi Lin Zhongwei, altı ay içinde Tether alıp satarak dolandırıcılık grubu için kara para aklamakla suçlanıyor ve birkaç ay içinde 2 milyar NT $ (USDT) işlem yaparak 10 milyon yuan'dan fazla yasa dışı kar elde ediyor. Hong Huanglong'un babası ve oğlu tarafından kurulan dolandırıcılık aklama ağı, işi dikkatlice böldü. İlk olarak, dolandırıcılık grubunun üyeleri kurbanları cezbetti ve çalınan para sürücü tarafından toplandıktan sonra katman katman el değiştirdi ve ardından Lin Zhongwei tarafından yönetilen eski mücevher şirketi "Yaoma Diamond" parayı Tether (USDT)'ye dönüştürdü ve tespit edilmekten kaçınmak için hızla denizaşırı üslere aktardı. Aima Diamond'dan sorumlu kişi Lin Zhongwei, elmas işindeki düşüş nedeniyle risk aldığından ve bilinmeyen Çin vatandaşlarıyla işbirliği yaparak düşük fiyattan satın alıp spread ve işlem ücretleri kazanmak için dolandırıcılık gruplarına USDT sattığından şüphelendi. Avukat Lin Nan kamuoyuna şunları söyledi: "İddianamede Lin Nan'ı dolandırıcı üyelerle listelemiyor ve altın akışı ve zaman noktası kurbanın altın akışıyla eşleşmiyor. Mahkemede ifade vereceğiz" dedi. Süper araba altın külçeleri ele geçirildi Şu anda savcılar, Hong Huanglong ve Lin Zhongwei adına yaklaşık 40 milyon yuan nakit, 136.000 Tether (USDT), bir dizi ünlü araba ve yaklaşık 20 milyon yuan değerinde altın külçe ele geçirdi. Davanın tamamı dolandırıcılık, kara para aklama ve organize suç şüphesiyle Taipei Bölge Savcılığına devredildi ve bu yıl Şubat ayında yargılandı. Hong Huanglong kefaletle serbest bırakılırken, kuyumcu Lin Zhongwei gözaltına alınmadı. Bu dava sadece bir aile trajedisinin bir uzantısı değil, aynı zamanda organize suçun fintech güvenlik açıklarından nasıl yararlandığını da ortaya koyuyor. Şu anda, FSC ve Adalet Bakanlığı, benzer suçları önlemeyi umarak sanal varlıkların denetimini güçlendirmeyi planlıyor, ancak en önemlisi, halkın yatırım dolandırıcılığı konusunda daha uyanık ve temkinli olması gerektiğidir. Genişletilmiş okuma: Konular, "sanal para dolandırıcılığı acı ana dizisini" ortaya çıkardı: 60 milyonluk bir kayıp görünce şok oldu, biri tostu kemirmek için kredi aldı İlgili raporlar ZachXBT: BitoPro'nun 8 Mayıs'ta saldırıya uğradıktan sonra 11,5 milyon dolar kaybettiğinden şüpheleniliyor Mikro strateji zincir rezerv kanıtı PoR, Michael Saylor: Genel adres, bilgisayar korsanlarının keskin nişancılığını kolaylaştırmak için çok aptalca 〈Dolandırıcılık polis tarafından alay konusu oldu "Nasıl hala hayatta" Anne ve kızı yere yığıldı ve öldü! Eski kuyumcu USDT kara para aklamanın arkasında" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.