HOPE: โครงการสกุลเงินดิจิทัลต้านการโกงที่เชื่อมโยงกับชุมชน

แนะนำ

การฉ้อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องที่พบบ่อยและเสี่ยงต่อนักลงทุนอย่างมาก ตั้งแต่เว็บไซต์ที่เป็นเท็จจริงจนถึงระบบโปนซี เจ้าโจรแก้ไขกลยุทธ์ของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะเปิดเผยด้านมืดของโลกสินทรัพย์ดิจิทัล สำรวจวิธีการโกงที่พบบ่อย และให้คุณมีทักษะสำคัญในการระบุและป้องกันการโกง มาสำรวจวิธีการปกป้องสินทรัพย์ของคุณในโลกสกุลเงินดิจิทัลนี้ที่เต็มไปด้วยโอกาสและกับดัก

สกุลเงินดิจิทัล: การเปิดเผยด้านมืดของโลกสินทรัพย์ดิจิทัล

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัลได้นําโอกาสที่ดีมาสู่นักลงทุน แต่ก็ดึงดูดอาชญากรจํานวนมากเช่นกัน ตามรายงานของ Chainalysis การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2021 โดยนักต้มตุ๋นขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์จากเหยื่อทั่วโลก ตัวเลขที่น่าทึ่งนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 81% เมื่อเทียบกับปี 2020 โดยเน้นย้ําถึงความท้าทายด้านความปลอดภัยที่รุนแรงที่ The ตลาดสกุลเงินดิจิทัล.

มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นี้ ในที่สุด ความไม่ระบุตัวตนและความไม่สามารถย้อนกลับของธุรกรรมเงินดิจิทัลจะช่วยให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้โกง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมใหม่ๆ หลายคนยังขาดความเข้าใจลึกลงในเรื่องเงินดิจิทัลซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายง่ายสำหรับการฉ้อโกง นอกจากนี้ การกำหนดกฎหมายที่ล่าช้ายังช่วยให้ผู้มีจิตสำนึกได้ใช้โอกาสในการประเมินใช้

ในบรรดาการฉ้อโกงหลายประเภทการหลอกลวงดึงพรมนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษ ในปี 2021 การหลอกลวงแบบดึงพรมคิดเป็น 37% ของรายได้จากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1% ในปี 2020 การหลอกลวงแบบดึงพรมมักเกิดขึ้นในโครงการการเงินแบบกระจายอํานาจ (DeFi) ซึ่งนักต้มตุ๋นสร้างโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ดูเหมือนถูกกฎหมายดึงดูดนักลงทุนให้ใส่เงินแล้วหายไปทันที กรณีการดึงพรมที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนตุรกี Thodex ซึ่งซีอีโอก็หายไปอย่างกะทันหันทําให้ผู้ใช้สูญเสียเงินเกิน 2 พันล้านดอลลาร์

วิธีการหลอกลวงทั่วไปที่เปิดเผย: ตั้งแต่เว็บไซต์ทุจริต จนถึงระบบโปนซี

นอกจากการถอดหนี้ ยังมีวิธีการหลอกลวงที่พบได้บ่อยอื่นๆ ในโลกสกุลเงินดิจิทัล

• เว็บไซต์ที่ทำการฉ้อโกง: หลอกลวงอันตรายสร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลปลอมหรือเว็บไซต์กระเป๋าเงิน ล่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลคีย์ส่วนตัวหรือขโมยเงินโดยตรง เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีชื่อโดเมนที่คล้ายคลึงกันแต่เล็กน้อย และลักษณะเด่นของเว็บไซต์เหล่านี้คล้ายกับเว็บไซต์ถูกต้อง

• การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต: หลอกเลียนแบบใช้อีเมลหรือโซเชียลมีเดียเพื่อกระตุ้นผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลที่สำคัญ เช่น กุญแจส่วนตัวของกระเป๋าเงิน

• Pump and Dump: คนโกงแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือก่อให้เกิดการแก้ไขตลาดเพื่อเพิ่มราคาของโทเค็นอย่างเทียบเท่า ดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อเข้ามาแล้วขายออกได้เร็วเพื่อนำกลับกำไร

• การประชุมของดาราที่ปลอม: โจรสลัดปลอมตนหรืออ้างว่ามีการประกาศรับรองจากคนดังเพื่อส่งเสริมโครงการสกุลเงินดิจิทัลเท็จ

• การแจกของรางวัลโกหก: มัลแวร์สัญญาว่าจะทำให้สกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ใช้ส่งไปสองเท่าหรือคูณ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาก็แค่หลอกผู้ใช้ให้โอนเงิน

• โปนซี: โดยใช้ผลตอบแทนสูงเป็นเหยื่อ มัลแวร์จ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนเริ่มต้นด้วยเงินจากนักลงทุนใหม่ โดยสุดท้ายการนำมาสู่การล่มสลายของระบบทั้งหมด

วิธีการโกงเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานจาก คณะกรรมการการค้าและธุรกิจในสหรัฐฯ ระหว่างมกราคม 2564 ถึงมิถุนายน 2565 มีผู้รายงานว่าสูญเสียมากกว่า 46,000 คนและมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญสกุลเงินดิจิทัล จำนวนนี้สูงกว่าความสูญเสียจากวิธีการชำระเงินใด ๆ อื่น ๆ โดยประมาณ 1/4 ของผู้รายงานความสูญเสียทั้งหมด

วิธีป้องกันตัวเอง: ทักษะสำคัญในการระบุการหลอกลวง

ในเชิงหน้าของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนต้องระวังตัวและเรียนรู้ทักษะสำคัญในการระบุและป้องกันการฉ้อโกง:

• ก่อนอื่น ควรสงสัยในโครงการที่มีสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง โครงการลงทุนที่ถูกต้องไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนได้แน่นอน และโครงการใดที่ประกาศว่ามีกำไรมหาศาลควรได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง

• เรียนรู้และศึกษาเอกสารขาวของโครงการอย่างละเอียด เอกสารเผยแพร่ (whitepaper) เป็นเอกสารหลักของโครงการสกุลเงินดิจิทัล และควรอธิบายโครงการและการทำงานของโครงการอย่างชัดเจน หากเอกสารเผยแพร่ (whitepaper) เป็นอย่างมัวหรือไม่มี นั้นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีโอกาสเป็นโกง

• นอกจากนี้ยังต้องระวังการทำการตลาดเกินไป ในขณะที่โครงการที่ถูกกฎหมายยังโปรโมตตัวเองการหลอกลวงมักจะเทเงินจํานวนมากลงในการตลาดเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ได้มากที่สุดในเวลาอันสั้น หากการตลาดของโครงการมากเกินไปและขาดการสนับสนุนที่สําคัญก็เป็นธงสีแดง

• นอกจากนี้ยืนยันตัวตนของสมาชิกในทีมด้วย โครงการที่ถูกต้องโดยปกติจะเปิดเผยข้อมูลพื้นหลังของสมาชิกคนสำคัญ หากคุณไม่สามารถค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้นำโครงการหรือหากมีข้อขัดแย้งชัดเจนในข้อมูล นั่นเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นการหลอกลวง

• ในที่สุด ควรระมัดระวังจากเบย์ “แจกฟรี” ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสกุลเงินดิจิทัล โอกาสการลงทุนที่มีการแจกของขวัญฟรีอาจเป็นการหลอกลวง

สัญญาณเตือนและคําอธิบาย

• คำสัญญาของผลตอบแทนสูง: โครงการใดที่保证มีผลตอบแทนสูงแบบคงที่ ควรเป็นเรื่องที่เราควรสงสัย
• ข้อบกพร่องหรือขาดของเอกสาร Whitepaper โปรเจกต์ที่ถูกต้องควรมี whitepaper ที่ละเอียด
• การตลาดที่มากเกินไป: การตลาดอย่างหนักโดยไม่มีเนื้อหาที่มีความหมายเป็นสัญญาณเตือน
• ข้อมูลทีมที่ไม่โปร่งใส: ไม่สามารถยืนยันตัวตนสมาชิกทีมเพิ่มความเสี่ยง
• ของขวัญฟรี ก้อนเหยื่อ“ฟรี” บ่อนทำให้เสียเปรียบบ่อยครั้ง

🚀 ซื้อขาย HOPE ตอนนี้

สรุป

การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่อาละวาดเน้นด้านมืดของโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่การดึงพรมไปจนถึงแผนการของ Ponzi กลยุทธ์ของนักต้มตุ๋นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นักลงทุนต้องระมัดระวังอย่างมากระมัดระวังเกี่ยวกับสัญญาผลตอบแทนสูงศึกษาเอกสารรายงานโครงการอย่างรอบคอบและตรวจสอบภูมิหลังของทีม ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของโครงการต่อต้านการฉ้อโกงเช่น $GLITCH นําความหวังใหม่มาสู่อุตสาหกรรม ด้วยความพยายามร่วมกันของหน่วยงานกํากับดูแลผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมและนักลงทุนเท่านั้นที่เราสามารถสร้างระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

คำเตือนความเสี่ยง: ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูงและการหลอกลวงรูปแบบใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้จะมีมาตรการป้องกันนักลงทุนอาจยังคงเผชิญกับความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงิน