อัจฉริยะอ้างว่า ซีซีCEO อดีตของ Binance มีความเสี่ยงที่จะหนี และพยายามให้?

TL; DR

อัยการสหรัฐอเมริกาเชื่อว่า Changpeng Zhao อาจจะไม่กลับมาสำหรับการตัดสินใจหลังจากที่เขาออกจากประเทศ

บินานซ์ได้แต่งตั้ง Richard Tenge เป็น CEO ใหม่ของบริษัท

Zhao จะถูกตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

แนะนำ

ศาลรัฐบาลของสหรัฐฯกำลังจัดการกับคดีเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงสูง ๆ สองคดี คดีหนึ่งเกี่ยวกับการลักลอบฟอกเงิน และอีกคดีเกี่ยวกับการยึดครองเงินลูกค้า ทั้งสองคดีนี้เกี่ยวข้องกับแลกเจอร์สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ Binance และ FTX ที่ล่มสลายในปี 2022 ผู้ก่อตั้งสองคนและประธานกรรมการบริษัทเก่าของทั้งสองบริษัทกำลังอยู่ในการพิจารณาคดี Sam Bankman-Fried ของ FTX และ Changpeng Zhao ของ Binance

อ่านเพิ่มเติม: วาฬคริปโตคืออะไรและทำไมสำคัญ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงการพิจารณาคดีและการยอมรับความผิดของ Changpeng Zhao และเรายังจะเน้นไปที่อนาคตของ Binance หลังจากการลาออกของ Zhao ในที่สุดเราจะพิจารณาถึงว่า Binance ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของกองทุนทรัพย์และการเงินของสหรัฐอเมริกา

อัตราการแปลงแปลงของดีและการออกจาก CZ ขององค์กรภายในสหรัฐฯ

ศาลตั้งใจขอให้อัยการของสหรัฐอเมริกายับยั้งศาลรัฐบาล Changpeng Zhao (CZ), ผู้ก่อตั้งของ Binance ผู้ก่อตั้งของ Binance”), มีความเสี่ยงที่จะหนีออกจากประเทศ ซึ่งคือเหตุผลที่พวกเขากำลังเรียกเรียกร้องให้ Zhao อยู่ในสหรัฐอเมริกาจนถึงกุมภาพันธ์ 2024 เมื่อเขาจะได้รับโทษต่อการละเมิดกฎหมายในการฟอกเงิน

เร็ว ๆ นี้ ไจเอา ได้ยอมรับความผิดในข้อหาการฟอกเงินที่คณะกรรมการการซื้อขายอนุพันธ์สินค้ากำหนดระดับต่ำให้กับเขา หน่วยงานกำกับการดำเนินงานในสหรัฐฯ กล่าวหาว่าไจเอาและไบแนนซ์ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ได้ปฏิบัติตามโปรแกรมรู้จักลูกค้าและป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็น

คณะกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้ายังฟ้อง Binance และ Zhao ด้วยการก่อการร้ายในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดการบังคับใช้ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ Binance ยอมรับว่าล้มเหลวในการป้องกันและรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยของกลุ่มและประเทศที่ได้รับการลงโทษจากสหรัฐฯ รวมถึง ae-Qaeda อิสลามสเตทและ Hamas’ al-Qassam Brigades อย่างมีนัยสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม: กรมยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาตอบสนองต่อเหตุการณ์ CZ

Binance ยังทำธุรกิจกับรัสเซียและอิหร่านซึ่งอยู่ในรายชื่อของสหรัฐที่ถูกตีคุม นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มาจากคิวบา ซีเรีย และเขตดินที่ถูกยึดครองของยูเครน ได้ดำเนินการทำธุรกรรมต่าง ๆ บน Binance ซึ่งล้วนเป็นการละเมิดต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ในข้อสันนิษฐานในส่วนนึง Changpeng Zhao ได้ยอมรับที่จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านเหรียญและลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Binance เช่นเดียวกับ Zhao Binance ในสหรัฐฯ ได้รับการยอมรับว่าทำการฟอกเงิน

โพสต์บนบล็อกของเขา Binance กล่าวว่า วันนี้เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้เจรจาความตกลงกับกรมยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา กรมการค้าสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ สำนักงานการควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ และเครือข่ายการป้องกันการกระทำอาชญากรรมทางการเงินเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องลงทะเบียน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศ

เพิ่มเติมว่า “การตกลงเหล่านี้ยอมรับความรับผิดชอบของบริษัทเราในการละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในอดีตและช่วยให้บริษัทของเราสามารถเปิดหน้าใหม่ในบทเรียนและการเติบโตที่ท้าทายได้”

นอกจากนี้ ตอนที่เขาโพสต์ในโปรไฟล์ของเขา เจ้าอาวุธยอมรับข้อผิดพลาดของเขาและประกาศถนัดวันที่จะไปข้างหน้าทันที เขาเขียน วันนี้ฉันลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท Binance โดยบังเอิญฉันรู้สึกยากที่จะปล่อยมือมา แต่ฉันรู้ว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง ฉันทำผิดและฉันต้องรับผิดชอบ สิ่งนี้ดีที่สุดสำหรับชุมชนของเรา สำหรับ Binance และสำหรับตัวฉันเอง

เจ้าเป็นความเสี่ยงที่จะบิน: อัยการ

ตามที่ได้บอกไว้ข้างต้น เหตุผลสำคัญที่องค์การฝ่ายกลัวในสหรัฐฯ ต้องการให้ศาลสั่งห้ามเจ้าเจ้าอาจจากประเทศนั้น คือ ความเสี่ยงที่จะหนีไป องค์การฝ่ายกลัวได้ท้าทายว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศที่เจ้าอาจอาศัย ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ดังนั้น เจ้าอาจไม่กลับมาหากเขาออกจากประเทศนั้น นี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าอาควรถูกจำคุกก่อนที่ผู้พิพากษาจะลงโทษ

ตามเงื่อนไขปัจจุบัน Zhao มีสิทธิ์ที่จะออกจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เขาฝากเงิน 15 ล้านดอลลาร์ในบัญชีทรัสต์และลงนามในพันธบัตรการรับรู้ส่วนบุคคลมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตามอัยการเชื่อว่าจ้าวอาจไม่เคารพข้อตกลงเมื่อเขาเดินทางออกนอกประเทศ นี่เป็นเพราะความมั่งคั่งของเขาอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ไม่มีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐฯ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามทนายของเจ้าเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เขาออกจากประเทศและกลับมาในวันที่ระบุ พวกเขาได้เสนอว่าครอบครัวของเจ้าอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเป็นเรื่องยากที่จะย้ายถิ่นฐานไปสู่สหรัฐอเมริกาภายในเวลาสั้น

พวกเขายังโต้แย้งว่าเนื่องจากเจ้าเจ้ามีความเสี่ยงที่จะบินมาสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจ แทนที่จะกลับไปประเทศโดย 10 กุมภาพันธ์ สำคัญที่จะระบุว่า อดีต ผู้บริหาร ของ ไบนานซ์ อาจต้องเผชิญหนักสูงสุด 18 เดือน ในการโทษ อย่างไรก็ตาม อัยการกำลังกดดันให้มีโทษที่สูงขึ้น

Richard Teng เป็นหัวหน้า Binance

Binance ได้ประกาศแต่งตั้ง Richard Tenge ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าตลาดภูมิภาคเป็น CEO ใหม่ ประกาศนี้ได้ถูกทำบนบล็อกของเรา Binance กล่าวว่า“ตั้งแต่ตอนนี้ Richard Teng ผู้เป็นหัวหน้าภูมิภาคทั่วโลกของ Binance จึงรับตำแหน่ง CEO แทน CZ”

ก่อนที่จะเข้าร่วม Binance เต็งเป็นประธานบริหารหน่วยกำกับดูแลบริการทางการเงินที่ตลาดโกลบัล อาบูดาบี รองประธานบริหารการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบริษัทในธนาคารแห่งประเทศสิงคโปร์

พื้นหลังของคดี Binance SEC

การสืบสวนที่นำไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายปัจจุบันระหว่างไบแนนซ์และหลายหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐเริ่มขึ้นในปี 2018 เมื่อกรมยุติธรรมสงสัยว่า บริษัทฯ มีการละเมิดกฎหมายในการฟอกเงิน ตั้งแต่นั้นหลายหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐได้ทำการสืบสวนไบแนนซ์เพื่อหาความผิดในหลายๆ ข้อหา

ตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ในปีนี้ หน่วยงานด้านหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐ (SEC) ได้ยื่นคดีต่อ Binance โดยกล่าวหาว่า Binance ดำเนินการเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ในเดือนมีนาคมนี้ คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคตของสหรัฐ (CFTC) ยื่นคำฟ้อง Binance ว่าฝ่าฝืนกฏหมายการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) และกฎระเบียบของ CFTC

ตามข้อมูลจากการปล่อยข่าวล่าสุด“การร้องเรียน CFTC กล่าวหา Binance ว่านอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ แล้ว ได้ทำการเสนอและดำเนินการทรัพย์ย่อยที่ผิดกฎหมายต่อลูกค้าในสหรัฐ และรับเงินจากลูกค้าเหล่านั้น ซึ่งสำหรับส่วนใหญ่ของช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ยืนยันตัวตนใดๆ ก่อนการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม”

มันเป็นการต่อต้านค่าธรรมเนียมแบบนี้ที่พบว่า Binance และ Zhao มีความผิดต่อการลักลอบซักล้างเงินในสหรัฐ

สรุป

อัยการสหรัฐฯ ได้กระตุ้นศาลสหรัฐฯให้ห้ามชางเพ็ง เจ่าออกจากประเทศเนื่องจากเขาเสี่ยงการหนีไป ในขณะเดียวกัน ทนายความของเจ้าออกมากล่าวว่า ซาอว์ เจ้า อดีต ประธานบินานซ์ จะมายังสหรัฐอเมริกาในวันที่ได้กำหนดไว้คือ 10 กุมภาพันธ์ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯได้แต่งตั้ง ริชาร์ด เท็งเป็น ประธานบริหารใหม่ของ บินานซ์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ บริษัท Binance

บริษัท Binance อยู่ในขบวนการสอบสวนของ SEC หรือไม่?

หน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ ได้ทําข้อตกลงมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์กับ Binance ซึ่งควรยุติการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเดือนมิถุนายน 2023 ก.ล.ต. ฟ้อง Binance เนื่องจากความล้มเหลวในการดําเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่า SEC จะฟ้องการแลกเปลี่ยน crypto เช่น Binance และ Coinbase แต่ก็มีการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีกมากมายเช่น Gate.io ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบเนื่องจากเป็นไปตามกฎหมาย crypto ของสหรัฐอเมริกา

มีอะไรเกิดขึ้นกับ Binance ครับ?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Binance สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาการละเมิดการฟอกเงินคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สได้ยกระดับการต่อต้าน ด้วยเหตุนี้จึงได้ทําสัญญากับหน่วยงานกํากับดูแลหลายแห่งเพื่อจ่ายเงิน 4 พันล้านดอลลาร์สําหรับการประพฤติมิชอบ แม้ว่า ก.ล.ต. และหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาได้ฟ้องร้องการแลกเปลี่ยนและโครงการ crypto หลายแห่ง แต่ยังไม่ได้ยื่นฟ้อง Gate.io และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางทางกฎหมาย

ทำไม Binance ไม่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา?

Binance US ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แต่มีคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่จำกัดเท่านั้น กฎหมายของสหรัฐในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลในประเทศต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของมัน Gate.io เป็นอีกตัวแลกเปลี่ยนที่นำหน้าได้ในสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติตามกฎหมายด้านเครือข่ายดิจิทัล

บิแนนซ์ซักระบบเงินหรือเปล่า?

Binance ไม่ทำกิจกรรมฟอกเงินใด ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ยอมให้องค์กรและประเทศที่ได้รับการลงโทษจากสหรัฐฯ ใช้แพลตฟอร์มของมันสำหรับการส่งเงิน บางกลุ่มและบุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน ต่างจาก Binance บริษัท Gate.io ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อการป้องกันฟอกเงินของสหรัฐฯ

ทำไม SEC กำลังสอบสวน Binance?

SEC กำลังสอบสวน Binance เพื่อหลายเหตุผลรวมถึงการดำเนินการสถาบันการเงินที่ผิดกฎหมาย การให้บริการในการฟอกเงินและการยึดสินทรัพย์คริปโตของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ เช่น US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ก็ได้ตัดสินให้กับแลกเชนจำนวนมากเนื่องจากการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) อย่างไรก็ตาม แลกเชนคริปโตอื่น ๆ เช่น Gate.io ที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาไม่เคยตกอยู่ในการสอบสวนแบบนี้เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

มีคดีความต่อบินานซ์หรือไม่?

บางหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐฯ เช่น SEC และ คณะกรรมการซื้อขายล่วงหน้าสินค้า (CFTC) ได้ยื่นคดีต่อ Binance เนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ เช่น ข้อบังคับต้านการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ในขณะที่นี้ Binance ได้ทำข้อตกลงกับหน่วยงานในสหรัฐฯ โดยที่ต้องชำระค่าปรับมูลค่า 4 พันล้านเหรียญ

Binance ถูกข้อกล่าวหาว่าอะไร

บางหน่วยงานกำกับดูแลทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เช่น คณะกรรมการหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยนสินค้า (SEC) และ คณะกรรมการซื้อขายอนุพันธ์ (CFTC) ได้ตัดสินว่า Binance ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลของประเทศอเมริกา เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน แม้ว่า Binance จะถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบนั้น แต่ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจทัลอย่าง Gate.io ไม่มีข้อกล่าวหาใดๆ และปฏิบัติตามกฎหมายของมัน

รัฐวิทยาลัยการกำกับสลิป

SEC ตรวจสอบสกุลเงินดิจิตอลที่เธอถือเป็นหลักทรัพย์ เช่น SOL และ FIL อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ควบคุมสินทรัพย์ดิจิตอลที่เธอได้กำหนดเป็นสินค้า

Binance จะรายงานต่อ IRS หรือไม่?

สหรัฐอเมริกาต้องการให้ Binance รายงานรายการธุรกรรม cryptocurrency ที่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ให้กับ IRS สำคัญที่สุดคือในอดีต Binance ไม่จำเป็นต้องรายงานให้ IRS