Индийский Высший суд выразил обеспокоенность потенциальным воздействием цифровых активов на экономику Индии, заявив, что они превращают законную валюту в неясную, нетрассируемую форму.
Судья Гириш Катхпалия, как сообщается, сделал это замечание, отклоняя ходатайство о предоставлении залога, поданное бизнесменом, обвиняемым в коррупционном деле, связанном с цифровым активом. Суд также подчеркнул серьезность дела, ссылаясь на историю участия ответчика как минимум в 13 других аналогичных правонарушениях.
«Торговля криптовалютой имеет глубокие последствия для экономики нашей страны, приводя к растворению признанных денег в темные неизвестные и нетрассируемые деньги. Обвинения против обвиняемого в этом многопострадавшем мошенничестве достаточно серьезны, особенно с учетом его предшествующего участия в 13 аналогичных делах», - заявил Высокий суд Дели.
В деле, касающемся базирующейся в Дубае платформы цифровых активов Pluto Exchange, Умеш Верма — который был арестован в декабре 2020 года и позднее освобожден под временный залог — теперь был приказан судом немедленно сдаться либо в суд первой инстанции, либо следственному сотруднику.
Суд выразил обеспокоенность продолжением Вермы сбора средств, даже несмотря на то, что цифровые активы были официально не признаны, назвав его действия злонамеренными. Согласно предварительным выводам суда, Верма якобы ввел в заблуждение 61 инвестора, обещая нереалистичные доходы в размере от 20% до 30%, продолжая свои мошеннические операции, несмотря на предупреждения.
Подчеркивая серьезность обвинений, судья отметил, что финансовые ресурсы Вермы и масштаб предполагаемого мошенничества, охватывающего это и 13 дополнительных дел, представляют собой значительный риск побега, подчеркивая вероятность длительного тюремного срока в случае осуждения.
Решение Верховного суда последовало сразу же после резкой критики центрального правительства со стороны Верховного суда Индии за постоянные задержки в разработке регуляций для цифровых активов. Всего несколько недель назад Верховный суд выразил серьезную озабоченность по поводу законодательного вакуума, предупредив, что отсутствие четких указаний открыло двери для широкого злоупотребления и финансовых нарушений. Он сравнил нерегулируемое использование цифровых валют с «хавалой» — запрещенным, подпольным методом перевода денег через границы.
Суд также подчеркнул проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, такие как трудности в сборе доказательств без формального определения или регулирующей структуры для цифровых активов.
Эти опасения стали известны во время слушания ходатайства о залоге, поданного жителем штата Гуджарат Шайрешем Бабуалом Бхаттом, который обвиняется в мошенничестве, связанном с цифровыми активами, в нескольких индийских штатах. Хотя петиция сосредоточилась на отдельных обвинениях, судьи Сурья Кант и Н. Котисвар Сингх воспользовались возможностью выразить беспокойство по поводу отсутствия регуляторной ясности в секторе цифровых активов.
Суд напомнил центральному правительству, что оно уже призывало к созданию комплексной политики почти два года назад. Хотя он признал, что полное запрещение цифровых активов будет непрактичным шагом, учитывая их растущую глобальную значимость, суд подчеркивает неотложную необходимость в основополагающей регуляторной структуре.
Индия увеличивает использование ИИ для борьбы с уклонением от уплаты налогов
В то же время Центральный совет прямых налогов Индии [the]CBDT( рассматривает искусственный интеллект и анализ данных для борьбы с уклонением от уплаты налогов, сообщил председатель CBDT Рави Агравал в интервью изданию Economic Times. Эта инициатива набирает популярность, так как новое законодательство о подоходном налоге, вероятно, будет одобрено в ходе текущей парламентской сессии.
С доступом к более чем 6,5 миллиардам внутренних цифровых транзакций и международным сетям обмена данными, департамент теперь находится в более сильной позиции для обнаружения несоответствий в декларациях о доходах, отметил Агравал. Он подчеркнул, что права на цифровой доступ осуществляются выборочно — в частности, во время операций по обыску и изъятию, нацеленных на недобросовестных лиц, и не предназначены для нарушения конфиденциальности добросовестных налогоплательщиков.
«Предстоящая фаза интеграции ИИ будет более глубокой», отметил Агравал. «Теперь мы получаем данные более высокого качества от отчетных организаций, что позволяет нам проводить более целенаправленную аналитику и более точно выявлять уклонение.»
Чтобы способствовать добровольному соблюдению, Налоговое управление активно делится финансовыми данными налогоплательщиков с ними. С апреля 2022 года эта работа привела к подаче более 11 миллионов обновленных налоговых деклараций, что принесло дополнительные ₹11,000 crore ) около $1.33 billion ( дохода.
Агравал отметил улучшение качества данных, предоставляемых иностранными агентствами в рамках обмена налоговой информацией.
соглашения. Теперь у них более четкое понимание требований к данным, что помогает в отслеживании лиц с неразглашенными иностранными активами. Он также отметил, что департамент активно расширяет свой контроль, чтобы включить новые высокие риски, такие как темная сеть и другие развивающиеся финансовые каналы.
Рост налоговых поступлений от цифровых активов
Хотя в Индии отсутствуют формальные регулирующие рамки, страна в основном подходит к цифровым активам через строгие налоговые меры. Согласно обновлению Министерства финансов, правительство сообщило об увеличении сборов по подоходному налогу от прибыли от цифровых активов в финансовом году 2023–2024, с доходами, достигшими до ₹437,43 крор ) около $50,6 миллиона (, увеличившись на 63% по сравнению с предыдущим годом.
Министр состояния финансов, Панкдж Чаудхари, сообщил, что налоговые поступления от виртуальных цифровых активов )VDAs( составили ₹269,09 crore )около $31,1 миллиона( в 2022–23 годах. Эта цифра значительно возросла в следующем году. Он добавил, что данные за 2024–2025 годы пока недоступны, так как срок подачи налоговых деклараций еще не истек.
Хотя Индия еще не приняла специальный закон для регулирования цифровых активов, в апреле 2022 года был введен строгий налоговый режим. Он включает фиксированный налог в 30% на прибыль от ЦА, без возможности компенсации убытков с другим доходом или переноса их на следующий год. Также был введен налог в 1%, удерживаемый у источника )TDS(, на транзакции с цифровыми активами, а также 18% Налог на товары и услуги )GST( на торговые сборы.
Резкое увеличение налоговых поступлений подчеркивает быстрое расширение сделок с цифровыми активами по всей Индии, несмотря на отсутствие полностью разработанной регуляторной структуры, регулирующей эти активы. Этот рост отражает растущую заинтересованность отдельных лиц и предприятий в области цифровых активов, сигнализируя о значительном росте рынка, даже несмотря на то, что юридические рекомендации остаются слаборазвитыми.
Hashed Emergent, Black Dot предлагают политику рамки
Веб3-компания Hashed Emergent и консультационное агентство по политике Black Dot взяли на себя ответственность срочно предложить детальную структуру для разъяснения неясных регулирований цифровых активов в Индии.
Называемый Законом о надзоре, инновациях и стратегии Crypto-Systems )COINS(, этот проект законодательства предлагает комплексный план по созданию прозрачной, благоприятной для инноваций среды для цифровых активов по всей стране. Хотя он не является обязательным и требует одобрения парламента, Закон COINS предоставляет критически важную дорожную карту для реформ.
«Законопроект о надзоре, инновациях и стратегии крипто-систем )COINS( является проектом закона, который предполагает проинновационную регуляторную рамках для криптовалют в Индии, созданный для информирования диалога между регуляторами и отраслью в свете развития глобального регулирования криптовалют», — сказал Hashed Emergent в X. «Мы искренне надеемся, что модель закона COINS обеспечит четкий, конструктивный диалог и путь вперед между регуляторами и отраслью, который даст возможность строителям, защитит пользователей и ускорит глобальное лидерство Индии в криптовалютах.»
Рамочная программа приоритизирует ключевые меры защиты для пользователей цифровых активов, включая права на самостоятельное хранение, доступ к открытым протоколам и финансовую конфиденциальность. Она также рассматривает актуальные проблемы, такие как неясные налоговые политики, непоследовательное регулирование и отсутствие специализированного органа по цифровым активам. Примечательно, что предложение включает планы по созданию стратегического резерва Биткойнов для Индии.
Центральным элементом Закона является рекомендация о создании нового регулирующего органа, Регуляторного органа по криптоактивам )CARA(, который будет отвечать за надзор за индустрией цифровых активов в соответствии с глобальными лучшими практиками. Вдохновленный регуляторными моделями, такими как Регламент Европейского Союза по рынкам криптоактивов )MiCA( и песочницей Сингапура, Закон COINS должен соответствовать конкретным юридическим и экономическим вызовам Индии, сигнализируя о важном шаге к срочно необходимому регулированию цифровых активов в стране.
Смотрите: Индия станет лидером в цифровизации
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Индийский суд предупреждает против «крипто» на фоне роста налогов
Индийский Высший суд выразил обеспокоенность потенциальным воздействием цифровых активов на экономику Индии, заявив, что они превращают законную валюту в неясную, нетрассируемую форму.
Судья Гириш Катхпалия, как сообщается, сделал это замечание, отклоняя ходатайство о предоставлении залога, поданное бизнесменом, обвиняемым в коррупционном деле, связанном с цифровым активом. Суд также подчеркнул серьезность дела, ссылаясь на историю участия ответчика как минимум в 13 других аналогичных правонарушениях.
«Торговля криптовалютой имеет глубокие последствия для экономики нашей страны, приводя к растворению признанных денег в темные неизвестные и нетрассируемые деньги. Обвинения против обвиняемого в этом многопострадавшем мошенничестве достаточно серьезны, особенно с учетом его предшествующего участия в 13 аналогичных делах», - заявил Высокий суд Дели.
В деле, касающемся базирующейся в Дубае платформы цифровых активов Pluto Exchange, Умеш Верма — который был арестован в декабре 2020 года и позднее освобожден под временный залог — теперь был приказан судом немедленно сдаться либо в суд первой инстанции, либо следственному сотруднику.
Суд выразил обеспокоенность продолжением Вермы сбора средств, даже несмотря на то, что цифровые активы были официально не признаны, назвав его действия злонамеренными. Согласно предварительным выводам суда, Верма якобы ввел в заблуждение 61 инвестора, обещая нереалистичные доходы в размере от 20% до 30%, продолжая свои мошеннические операции, несмотря на предупреждения.
Подчеркивая серьезность обвинений, судья отметил, что финансовые ресурсы Вермы и масштаб предполагаемого мошенничества, охватывающего это и 13 дополнительных дел, представляют собой значительный риск побега, подчеркивая вероятность длительного тюремного срока в случае осуждения.
Решение Верховного суда последовало сразу же после резкой критики центрального правительства со стороны Верховного суда Индии за постоянные задержки в разработке регуляций для цифровых активов. Всего несколько недель назад Верховный суд выразил серьезную озабоченность по поводу законодательного вакуума, предупредив, что отсутствие четких указаний открыло двери для широкого злоупотребления и финансовых нарушений. Он сравнил нерегулируемое использование цифровых валют с «хавалой» — запрещенным, подпольным методом перевода денег через границы.
Суд также подчеркнул проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, такие как трудности в сборе доказательств без формального определения или регулирующей структуры для цифровых активов.
Эти опасения стали известны во время слушания ходатайства о залоге, поданного жителем штата Гуджарат Шайрешем Бабуалом Бхаттом, который обвиняется в мошенничестве, связанном с цифровыми активами, в нескольких индийских штатах. Хотя петиция сосредоточилась на отдельных обвинениях, судьи Сурья Кант и Н. Котисвар Сингх воспользовались возможностью выразить беспокойство по поводу отсутствия регуляторной ясности в секторе цифровых активов.
Суд напомнил центральному правительству, что оно уже призывало к созданию комплексной политики почти два года назад. Хотя он признал, что полное запрещение цифровых активов будет непрактичным шагом, учитывая их растущую глобальную значимость, суд подчеркивает неотложную необходимость в основополагающей регуляторной структуре.
Индия увеличивает использование ИИ для борьбы с уклонением от уплаты налогов
В то же время Центральный совет прямых налогов Индии [the]CBDT( рассматривает искусственный интеллект и анализ данных для борьбы с уклонением от уплаты налогов, сообщил председатель CBDT Рави Агравал в интервью изданию Economic Times. Эта инициатива набирает популярность, так как новое законодательство о подоходном налоге, вероятно, будет одобрено в ходе текущей парламентской сессии.
С доступом к более чем 6,5 миллиардам внутренних цифровых транзакций и международным сетям обмена данными, департамент теперь находится в более сильной позиции для обнаружения несоответствий в декларациях о доходах, отметил Агравал. Он подчеркнул, что права на цифровой доступ осуществляются выборочно — в частности, во время операций по обыску и изъятию, нацеленных на недобросовестных лиц, и не предназначены для нарушения конфиденциальности добросовестных налогоплательщиков.
«Предстоящая фаза интеграции ИИ будет более глубокой», отметил Агравал. «Теперь мы получаем данные более высокого качества от отчетных организаций, что позволяет нам проводить более целенаправленную аналитику и более точно выявлять уклонение.»
Чтобы способствовать добровольному соблюдению, Налоговое управление активно делится финансовыми данными налогоплательщиков с ними. С апреля 2022 года эта работа привела к подаче более 11 миллионов обновленных налоговых деклараций, что принесло дополнительные ₹11,000 crore ) около $1.33 billion ( дохода. Агравал отметил улучшение качества данных, предоставляемых иностранными агентствами в рамках обмена налоговой информацией. соглашения. Теперь у них более четкое понимание требований к данным, что помогает в отслеживании лиц с неразглашенными иностранными активами. Он также отметил, что департамент активно расширяет свой контроль, чтобы включить новые высокие риски, такие как темная сеть и другие развивающиеся финансовые каналы.
Рост налоговых поступлений от цифровых активов
Хотя в Индии отсутствуют формальные регулирующие рамки, страна в основном подходит к цифровым активам через строгие налоговые меры. Согласно обновлению Министерства финансов, правительство сообщило об увеличении сборов по подоходному налогу от прибыли от цифровых активов в финансовом году 2023–2024, с доходами, достигшими до ₹437,43 крор ) около $50,6 миллиона (, увеличившись на 63% по сравнению с предыдущим годом.
Министр состояния финансов, Панкдж Чаудхари, сообщил, что налоговые поступления от виртуальных цифровых активов )VDAs( составили ₹269,09 crore )около $31,1 миллиона( в 2022–23 годах. Эта цифра значительно возросла в следующем году. Он добавил, что данные за 2024–2025 годы пока недоступны, так как срок подачи налоговых деклараций еще не истек.
Хотя Индия еще не приняла специальный закон для регулирования цифровых активов, в апреле 2022 года был введен строгий налоговый режим. Он включает фиксированный налог в 30% на прибыль от ЦА, без возможности компенсации убытков с другим доходом или переноса их на следующий год. Также был введен налог в 1%, удерживаемый у источника )TDS(, на транзакции с цифровыми активами, а также 18% Налог на товары и услуги )GST( на торговые сборы.
Резкое увеличение налоговых поступлений подчеркивает быстрое расширение сделок с цифровыми активами по всей Индии, несмотря на отсутствие полностью разработанной регуляторной структуры, регулирующей эти активы. Этот рост отражает растущую заинтересованность отдельных лиц и предприятий в области цифровых активов, сигнализируя о значительном росте рынка, даже несмотря на то, что юридические рекомендации остаются слаборазвитыми.
Hashed Emergent, Black Dot предлагают политику рамки
Веб3-компания Hashed Emergent и консультационное агентство по политике Black Dot взяли на себя ответственность срочно предложить детальную структуру для разъяснения неясных регулирований цифровых активов в Индии.
Называемый Законом о надзоре, инновациях и стратегии Crypto-Systems )COINS(, этот проект законодательства предлагает комплексный план по созданию прозрачной, благоприятной для инноваций среды для цифровых активов по всей стране. Хотя он не является обязательным и требует одобрения парламента, Закон COINS предоставляет критически важную дорожную карту для реформ.
«Законопроект о надзоре, инновациях и стратегии крипто-систем )COINS( является проектом закона, который предполагает проинновационную регуляторную рамках для криптовалют в Индии, созданный для информирования диалога между регуляторами и отраслью в свете развития глобального регулирования криптовалют», — сказал Hashed Emergent в X. «Мы искренне надеемся, что модель закона COINS обеспечит четкий, конструктивный диалог и путь вперед между регуляторами и отраслью, который даст возможность строителям, защитит пользователей и ускорит глобальное лидерство Индии в криптовалютах.»
Рамочная программа приоритизирует ключевые меры защиты для пользователей цифровых активов, включая права на самостоятельное хранение, доступ к открытым протоколам и финансовую конфиденциальность. Она также рассматривает актуальные проблемы, такие как неясные налоговые политики, непоследовательное регулирование и отсутствие специализированного органа по цифровым активам. Примечательно, что предложение включает планы по созданию стратегического резерва Биткойнов для Индии.
Центральным элементом Закона является рекомендация о создании нового регулирующего органа, Регуляторного органа по криптоактивам )CARA(, который будет отвечать за надзор за индустрией цифровых активов в соответствии с глобальными лучшими практиками. Вдохновленный регуляторными моделями, такими как Регламент Европейского Союза по рынкам криптоактивов )MiCA( и песочницей Сингапура, Закон COINS должен соответствовать конкретным юридическим и экономическим вызовам Индии, сигнализируя о важном шаге к срочно необходимому регулированию цифровых активов в стране.
Смотрите: Индия станет лидером в цифровизации