Российская шифрование платформа была закрыта, основатель арестован
На днях в России была закрыта централизованная платформа шифрования Garantex по решению международных правоохранительных органов, а один из ее соучредителей Алексей Бесциоков был арестован. Это событие стало результатом обвинительного акта, опубликованного Министерством юстиции США 7 марта, а также обновления информации об аресте 13 марта. Центральное бюро расследований Индии также сделало заявление по этому поводу.
В то же время на блокчейне произошло массовое冻结 средств, связанных с Garantex. В этой статье будет подробно проанализировано влияние санкций и заморозки, чтобы предупредить специалистов Web3 о потенциальной угрозе, исходящей от USDT.
Фон санкций Garantex
Garantex была основана в 2019 году и является российской платформой для шифрования. Долгое время эта платформа была обвинена в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на Garantex, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.
7 марта 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против Алексея Бесчокова и его партнера Александра Мира Серды. Их обвиняют в заговоре по отмыванию денег через Garantex, нарушении американских санкций и незаконной деятельности по переводу средств.
По сообщениям, с момента своего создания Garantex обработала не менее 96 миллиардов долларов США в сделках с шифрованием, в которых содержится большое количество преступных доходов. Американские власти указывают на то, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп программ-вымогателей.
Действия по правоприменению в цепочке
С массовой заморозкой на цепочке, проводимой одновременно с арестами на местах. Эта акция была выполнена американскими Sicherheitsdiensten совместно с эмитентом USDT в ответ на запросы правительства США. Согласно мониторингу компании по анализу блокчейнов и самораскрытию Garantex в социальных сетях, в ходе этой правоохранительной акции было заморожено как минимум USDT на сумму 28 миллионов долларов.
Еще в 2022 году, когда Garantex подвергся санкциям, эта платформа начала часто менять свои адреса, пытаясь избежать возможных санкций в цепочке. Однако, это замораживание в цепочке не было направлено непосредственно на адреса горячих кошельков Garantex, а нацеливалось на множество промежуточных адресов и адресов для накопления средств, используемых для обхода отслеживания средств. Перед арестом, Алексей Бесчоков или его команда, стоящая за ним, вывели значительные суммы средств с основных платформ криптовалют и платежных систем, а затем, после высоко автоматизированной отмывки средств, снова перевели их на другие торговые платформы.
Эффективное сотрудничество правоохранительных органов с эмитентами USDT напрямую привело к прекращению работы Garantex.
Распространение угрозы финансов на блокчейне
Анализируя цепочечную активность всех замороженных адресов, несложно обнаружить, что Garantex широко использовал адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств.
В качестве примера адреса в сети Tron, замороженного в результате этого инцидента, источником средств для этого адреса является адрес горячего кошелька для вывода средств на одной из платежных или торговых платформ. Перед замораживанием этот адрес перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы.
Другой замороженный адрес Tron, до заморозки, имел много связей не только с пользователями биржи, но и с платежной платформой и даже с сетевыми игровыми платформами.
Очевидно, что помимо замораживания активов на блокчейне, такие централизованные учреждения, если они из соображений соблюдения норм проведут контроль рисков для пользователей, получающих такие средства, могут затронуть невинных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие средства. В этом случае здоровое развитие всей экосистемы шифрования может столкнуться с вызовами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Поделиться
комментарий
0/400
MidnightGenesis
· 6ч назад
в блокчейне данные подтверждают, что 2800w USDT Адрес заморожен и вызов аномален. Эта ситуация не так проста.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForeverBuyingDips
· 21ч назад
Что здесь такого? В начале месяца нас уже обманули.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDetective
· 21ч назад
Играть не получилось, Мошенничество, похоже, не сработает.
Российская шифровальная биржа Garantex была закрыта, основатель арестован, 28 миллионов USDT заморожены.
Российская шифрование платформа была закрыта, основатель арестован
На днях в России была закрыта централизованная платформа шифрования Garantex по решению международных правоохранительных органов, а один из ее соучредителей Алексей Бесциоков был арестован. Это событие стало результатом обвинительного акта, опубликованного Министерством юстиции США 7 марта, а также обновления информации об аресте 13 марта. Центральное бюро расследований Индии также сделало заявление по этому поводу.
В то же время на блокчейне произошло массовое冻结 средств, связанных с Garantex. В этой статье будет подробно проанализировано влияние санкций и заморозки, чтобы предупредить специалистов Web3 о потенциальной угрозе, исходящей от USDT.
Фон санкций Garantex
Garantex была основана в 2019 году и является российской платформой для шифрования. Долгое время эта платформа была обвинена в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на Garantex, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.
7 марта 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против Алексея Бесчокова и его партнера Александра Мира Серды. Их обвиняют в заговоре по отмыванию денег через Garantex, нарушении американских санкций и незаконной деятельности по переводу средств.
По сообщениям, с момента своего создания Garantex обработала не менее 96 миллиардов долларов США в сделках с шифрованием, в которых содержится большое количество преступных доходов. Американские власти указывают на то, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп программ-вымогателей.
Действия по правоприменению в цепочке
С массовой заморозкой на цепочке, проводимой одновременно с арестами на местах. Эта акция была выполнена американскими Sicherheitsdiensten совместно с эмитентом USDT в ответ на запросы правительства США. Согласно мониторингу компании по анализу блокчейнов и самораскрытию Garantex в социальных сетях, в ходе этой правоохранительной акции было заморожено как минимум USDT на сумму 28 миллионов долларов.
Еще в 2022 году, когда Garantex подвергся санкциям, эта платформа начала часто менять свои адреса, пытаясь избежать возможных санкций в цепочке. Однако, это замораживание в цепочке не было направлено непосредственно на адреса горячих кошельков Garantex, а нацеливалось на множество промежуточных адресов и адресов для накопления средств, используемых для обхода отслеживания средств. Перед арестом, Алексей Бесчоков или его команда, стоящая за ним, вывели значительные суммы средств с основных платформ криптовалют и платежных систем, а затем, после высоко автоматизированной отмывки средств, снова перевели их на другие торговые платформы.
Эффективное сотрудничество правоохранительных органов с эмитентами USDT напрямую привело к прекращению работы Garantex.
Распространение угрозы финансов на блокчейне
Анализируя цепочечную активность всех замороженных адресов, несложно обнаружить, что Garantex широко использовал адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств.
В качестве примера адреса в сети Tron, замороженного в результате этого инцидента, источником средств для этого адреса является адрес горячего кошелька для вывода средств на одной из платежных или торговых платформ. Перед замораживанием этот адрес перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы.
Другой замороженный адрес Tron, до заморозки, имел много связей не только с пользователями биржи, но и с платежной платформой и даже с сетевыми игровыми платформами.
Очевидно, что помимо замораживания активов на блокчейне, такие централизованные учреждения, если они из соображений соблюдения норм проведут контроль рисков для пользователей, получающих такие средства, могут затронуть невинных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие средства. В этом случае здоровое развитие всей экосистемы шифрования может столкнуться с вызовами.