鑫慷嘉 DGCX案件：недавний скандал с крупномасштабным цифровым активом промывания глаз

В конце июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием Синьканцзя DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, вызвав широкое внимание. Сообщается, что сумма, вовлеченная в это событие, может достигать 130 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона.

Платформа начала свою работу еще в 2019 году, в мае 2023 года был запущен так называемый "DGCX鑫慷嘉大数据交易所", который утверждает, что является официальным подразделением Дубайской биржи золота и товаров в Китае. Однако настоящая DGCX многократно публично отрицала любое отношение к ней и предупреждала пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

Согласно анализу потоков средств на блокчейне, было выявлено около 800000 адресов пользователей для пополнения, объем средств достигает 1,5 миллиарда долларов. Поток средств показывает типичные признаки схемы Понци: средства поступают в концентрированный вход, а затем выходят после нескольких промежуточных трансферов.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

Этот проект использует модель финансовой пирамиды "Понци-ядро + структура сетевого маркетинга", основные методы включают:

1. Многоуровневая схема привлечения людей: создание 9-уровневой структуры, от старшего班长 до командующего司令员, поэтапное повышение мотивации.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)

2. Ложные сделки и манипуляции с задним планом: отображение поддельного интерфейса сделок, фактические данные аккаунта контролируются платформой.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

3. Высокие доходы и приманка возврата: обещают доход до 2% в день, привлекая инвестиции с помощью фраз "возврат вложений за 3 дня, удвоение за 7 дней".

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)

4. Порог вывода средств постоянно увеличивается: перед крахом устанавливаются различные препятствия для вывода средств, такие как уплата налогов, очереди и т.д.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)

Стоит отметить, что перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов уже выпустили предупреждения о рисках. Однако из-за того, что платформа использовала систему приглашений и оффлайн-продвижение, сочетающееся с такими фразами, как "государственный проект" и "сотрудничество с государственными предприятиями", она по-прежнему привлекла большое количество пожилых людей и пользователей из глубинки.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)

В настоящее время часть ключевых сотрудников платформы была задержана, правоохранительные органы закрыли некоторые счета, связанные с делом, и заморозили средства на сумму около 120 миллионов юаней.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)

Это событие снова напоминает инвесторам:

• Будьте осторожны с финансовыми продуктами, обещающими высокие доходы в краткосрочной перспективе.
• Держитесь подальше от платформ, которые требуют рекомендации других для заработка.
• Не верьте слепо внешней упаковке и рекламе, обращайте внимание на механизмы безопасности средств и независимый внешний надзор.
• Сохраняйте рациональность, повышайте финансовую грамотность и будьте настороже к "кажущимся привлекательными" инвестиционным возможностям.

В текущей сложной финансовой среде следует быть крайне осторожным с любыми платформами, которые предлагают высокие доходы и требуют привлечения новых участников для получения прибыли.

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)

! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)