Секретная служба США намерена конфисковать криптоактивы на сумму $225,3 млн из сети по отмыванию денег от криптомошенничества, установив рекорд по наибольшему количеству криптовалюты, восстановленной за одну транзакцию
19 июня, согласно официальному заявлению, офис прокурора округа Колумбия Министерства юстиции США подал гражданский иск о конфискации в федеральный суд с требованием конфискации криптовалюты на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно обвинительному заключению, Секретная служба США и ФБР установили с помощью анализа блокчейна и других технических средств, что криптовалюта связана с кражей и отмыванием денег в случаях мошенничества с инвестициями в криптовалюту, таких как «убой свиней». В обвинительном заключении утверждается, что задействованные криптовалютные адреса представляли собой сложную сеть по отмыванию денег в сети, которая выполняла сотни тысяч транзакций специально для сокрытия происхождения и потока доходов от мошенничества. Мошенники рассредоточивают средства через большое количество криптовалютных адресов и счетов, создавая туман средств. Расследование подтвердило, что десятки жертв по всей территории Соединенных Штатов были обмануты, ошибочно поверив в поддельные инвестиционные платформы, и более 400 подозреваемых жертв по всему миру потеряли миллионы долларов в одном случае. Отделение Секретной службы в Сан-Франциско отметило, что этот случай установил рекорд по самой большой сумме одного звонка криптовалюты за 160-летнюю историю агентства. Дело вела команда прокуроров из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции, а эмитент стейблкоинов Tether оказал активную помощь в расследовании.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Секретная служба США намерена конфисковать криптоактивы на сумму $225,3 млн из сети по отмыванию денег от криптомошенничества, установив рекорд по наибольшему количеству криптовалюты, восстановленной за одну транзакцию
19 июня, согласно официальному заявлению, офис прокурора округа Колумбия Министерства юстиции США подал гражданский иск о конфискации в федеральный суд с требованием конфискации криптовалюты на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно обвинительному заключению, Секретная служба США и ФБР установили с помощью анализа блокчейна и других технических средств, что криптовалюта связана с кражей и отмыванием денег в случаях мошенничества с инвестициями в криптовалюту, таких как «убой свиней». В обвинительном заключении утверждается, что задействованные криптовалютные адреса представляли собой сложную сеть по отмыванию денег в сети, которая выполняла сотни тысяч транзакций специально для сокрытия происхождения и потока доходов от мошенничества. Мошенники рассредоточивают средства через большое количество криптовалютных адресов и счетов, создавая туман средств. Расследование подтвердило, что десятки жертв по всей территории Соединенных Штатов были обмануты, ошибочно поверив в поддельные инвестиционные платформы, и более 400 подозреваемых жертв по всему миру потеряли миллионы долларов в одном случае. Отделение Секретной службы в Сан-Франциско отметило, что этот случай установил рекорд по самой большой сумме одного звонка криптовалюты за 160-летнюю историю агентства. Дело вела команда прокуроров из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции, а эмитент стейблкоинов Tether оказал активную помощь в расследовании.