Отчет о противодействии отмыванию денег, связанным с криптовалютой в Германии, увеличился на 8,2% в прошлом году, согласно Немецкому финансовому разведывательному управлению (FIU). Общее количество отчетов увеличилось с 8.049 до 8.711, что составляет 3,3% от общего числа подозрительных отчетов. Биткойн является самой популярной криптовалютой в отчетах, за ним следуют Ethereum, XRP, Tether и Litecoin.
Более 6000 отчетов было отправлено кредитными учреждениями и банками, в основном касающихся транзакций на торговых платформах и услуг азартных игр. FIU отмечает, что этот рост указывает на то, что финансовые преступники быстро адаптируются к новым технологиям. Эксперт Тобиас Швайгер считает, что развитие криптовалюты и финансовых преступлений способствует увеличению количества отчетов, одновременно подчеркивая важность более строгих мер KYC в будущем.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Биткойн способствует увеличению активности по борьбе с отмыванием денег в Германии
Отчет о противодействии отмыванию денег, связанным с криптовалютой в Германии, увеличился на 8,2% в прошлом году, согласно Немецкому финансовому разведывательному управлению (FIU). Общее количество отчетов увеличилось с 8.049 до 8.711, что составляет 3,3% от общего числа подозрительных отчетов. Биткойн является самой популярной криптовалютой в отчетах, за ним следуют Ethereum, XRP, Tether и Litecoin.
Более 6000 отчетов было отправлено кредитными учреждениями и банками, в основном касающихся транзакций на торговых платформах и услуг азартных игр. FIU отмечает, что этот рост указывает на то, что финансовые преступники быстро адаптируются к новым технологиям. Эксперт Тобиас Швайгер считает, что развитие криптовалюты и финансовых преступлений способствует увеличению количества отчетов, одновременно подчеркивая важность более строгих мер KYC в будущем.