Сингапурская полиция совместно с платформой шифрования борется с отмыванием денег, 49 человек подозреваются в предоставлении счета с шифрованием и идентификации в Сингапуре.
Недавно CoinVoice стало известно, что полиция Сингапура (SPF) сообщила, что ее Командование по борьбе с мошенничеством и криптовалютная платформа StraitsX начали совместную правоохранительную операцию с 13 по 30 мая для борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют, сообщает CoinVoice. В ходе операции полиция изъяла более 200 000 сингапурских долларов наличными, а 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет помогают в расследовании.
Предварительное расследование показало, что эти люди подозреваются в передаче своих открытых счетов в криптоактивах или аккаунтов Singpass другим лицам в обмен на вознаграждение от 400 до 3000 юаней, при этом соответствующие счета подозреваются в использовании для отмывания денег. Полиция указывает, что большинство подозреваемых связывались с неизвестными лицами через Telegram или WhatsApp и передавали свои личные данные согласно инструкциям.
Полиция подчеркивает, что сотрудничество с уже зарегистрированным законным поставщиком цифровых платежей StraitsX помогает использовать технологические решения для выявления подозрительных счетов и быстрого реагирования. Согласно сингапурскому Закону о коррупции, наркоторговле и тяжких преступлениях, помощь другим в сохранении преступных доходов может привести к тюремному заключению на срок до трех лет или штрафу в 50 000 долларов, или к обоим мерам. Полиция призывает общественность отказаться от аренды банковских или криптоактивов, чтобы избежать вовлечения в дело.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Сингапурская полиция совместно с платформой шифрования борется с отмыванием денег, 49 человек подозреваются в предоставлении счета с шифрованием и идентификации в Сингапуре.
Недавно CoinVoice стало известно, что полиция Сингапура (SPF) сообщила, что ее Командование по борьбе с мошенничеством и криптовалютная платформа StraitsX начали совместную правоохранительную операцию с 13 по 30 мая для борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют, сообщает CoinVoice. В ходе операции полиция изъяла более 200 000 сингапурских долларов наличными, а 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет помогают в расследовании.
Предварительное расследование показало, что эти люди подозреваются в передаче своих открытых счетов в криптоактивах или аккаунтов Singpass другим лицам в обмен на вознаграждение от 400 до 3000 юаней, при этом соответствующие счета подозреваются в использовании для отмывания денег. Полиция указывает, что большинство подозреваемых связывались с неизвестными лицами через Telegram или WhatsApp и передавали свои личные данные согласно инструкциям.
Полиция подчеркивает, что сотрудничество с уже зарегистрированным законным поставщиком цифровых платежей StraitsX помогает использовать технологические решения для выявления подозрительных счетов и быстрого реагирования. Согласно сингапурскому Закону о коррупции, наркоторговле и тяжких преступлениях, помощь другим в сохранении преступных доходов может привести к тюремному заключению на срок до трех лет или штрафу в 50 000 долларов, или к обоим мерам. Полиция призывает общественность отказаться от аренды банковских или криптоактивов, чтобы избежать вовлечения в дело.