Binance, одна из ведущих бирж криптовалют, достигла еще одного крупного прорыва в глобальной борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами. В недавнем посте в X генеральный директор Ричард Тенг раскрыл, что Финансовая Разведывательная Служба (FIU) Binance помогла полиции Филиппин раскрыть дело о похищении с выкупом на сумму 3,75 миллиона долларов.
Преступники использовали цифровые инструменты и операторов казино, чтобы скрыть украденные деньги, но быстрая поддержка Binance помогла отследить эти средства. Это показывает, что сотрудничество между технологическими компаниями и правоохранительными органами может предотвратить мошенничество.
Binance Помогает Решить Сложное Дело О Выкупе
Дело началось, когда преступники потребовали от семьи жертвы 3,75 миллиона долларов в качестве выкупа. Эта сумма изначально была отправлена через операторов казино, которые помогают состоятельным клиентам путешествовать и играть в азартные игры. Затем деньги были переведены через несколько цифровых платформ с использованием сложных методов отмывания денег.
Это затрудняет местным правоохранительным органам отслеживание денежных средств. Тем не менее, Binance вмешалась, чтобы помочь. Группа FIU биржи использовала анализ в цепочке, чтобы увидеть деятельность кошельков на блокчейне. Данные показывают подозрительную деятельность кошельков и отслеживание движения отмытой денег на нескольких криптовалютных платформах.
Это помогает полиции выяснить, куда ушли украденные деньги. Они могут отследить некоторые из них обратно к азартным играм и подозрительным преступным группам за пределами страны. Группа по борьбе с киберпреступностью на Филиппинах сообщила, что быстрая реакция Binance была полезна для хода расследования.
Преступники использовали биржи криптовалют с высоким риском для вывода средств, что демонстрирует общую модель того, как злоумышленники неправильно используют цифровые инструменты. Этот случай подчеркивает возрастающую озабоченность по поводу роли криптовалют в содействии глобальной финансовой преступности.
Преступление, связанное с использованием современных методов для отмывания электронных денег
Преступные группы в настоящее время используют современные уловки для сокрытия украденных средств. Они переводят деньги между различными блокчейнами, метод, называемый chain-hopping. Они также используют платформы DeFi и поддельные идентичности, созданные ИИ, чтобы усложнить отслеживание.
Отчет от Lucinity, компании по разработке программного обеспечения для борьбы с финансовыми преступлениями, показал, как эти инструменты используются не по назначению для отмывания грязных денег. Это подчеркивает, почему поддержка Binance так важна в борьбе с цифровой преступностью.
Глобальные усилия Binance по борьбе с мошенничеством с криптовалютами
Binance ранее имела дело с подобными инцидентами. В 2024 году Binance сотрудничала с властями Тайваня для выявления мошенничества с криптовалютой на сумму 6,2 миллиона долларов. Кроме того, правоохранительная группа Binance в Малайзии помогла полиции вернуть 1,6 миллиона долларов из другого случая вымогательства.
Этот последний случай подчеркивает активную роль Binance в борьбе с финансовой преступностью по всему миру. Случай на Филиппинах показывает, насколько сотрудничество с правительством может иметь большое значение. Он также доказывает, что технологии могут быть мощным инструментом для поимки тех, кто использует их в преступных целях.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Похищение с выкупом на Филиппинах: Binance вступает в дело, раскрывая замысел сложной отмывки денег
Binance, одна из ведущих бирж криптовалют, достигла еще одного крупного прорыва в глобальной борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами. В недавнем посте в X генеральный директор Ричард Тенг раскрыл, что Финансовая Разведывательная Служба (FIU) Binance помогла полиции Филиппин раскрыть дело о похищении с выкупом на сумму 3,75 миллиона долларов. Преступники использовали цифровые инструменты и операторов казино, чтобы скрыть украденные деньги, но быстрая поддержка Binance помогла отследить эти средства. Это показывает, что сотрудничество между технологическими компаниями и правоохранительными органами может предотвратить мошенничество.
Binance Помогает Решить Сложное Дело О Выкупе Дело началось, когда преступники потребовали от семьи жертвы 3,75 миллиона долларов в качестве выкупа. Эта сумма изначально была отправлена через операторов казино, которые помогают состоятельным клиентам путешествовать и играть в азартные игры. Затем деньги были переведены через несколько цифровых платформ с использованием сложных методов отмывания денег. Это затрудняет местным правоохранительным органам отслеживание денежных средств. Тем не менее, Binance вмешалась, чтобы помочь. Группа FIU биржи использовала анализ в цепочке, чтобы увидеть деятельность кошельков на блокчейне. Данные показывают подозрительную деятельность кошельков и отслеживание движения отмытой денег на нескольких криптовалютных платформах. Это помогает полиции выяснить, куда ушли украденные деньги. Они могут отследить некоторые из них обратно к азартным играм и подозрительным преступным группам за пределами страны. Группа по борьбе с киберпреступностью на Филиппинах сообщила, что быстрая реакция Binance была полезна для хода расследования. Преступники использовали биржи криптовалют с высоким риском для вывода средств, что демонстрирует общую модель того, как злоумышленники неправильно используют цифровые инструменты. Этот случай подчеркивает возрастающую озабоченность по поводу роли криптовалют в содействии глобальной финансовой преступности. Преступление, связанное с использованием современных методов для отмывания электронных денег Преступные группы в настоящее время используют современные уловки для сокрытия украденных средств. Они переводят деньги между различными блокчейнами, метод, называемый chain-hopping. Они также используют платформы DeFi и поддельные идентичности, созданные ИИ, чтобы усложнить отслеживание. Отчет от Lucinity, компании по разработке программного обеспечения для борьбы с финансовыми преступлениями, показал, как эти инструменты используются не по назначению для отмывания грязных денег. Это подчеркивает, почему поддержка Binance так важна в борьбе с цифровой преступностью. Глобальные усилия Binance по борьбе с мошенничеством с криптовалютами Binance ранее имела дело с подобными инцидентами. В 2024 году Binance сотрудничала с властями Тайваня для выявления мошенничества с криптовалютой на сумму 6,2 миллиона долларов. Кроме того, правоохранительная группа Binance в Малайзии помогла полиции вернуть 1,6 миллиона долларов из другого случая вымогательства. Этот последний случай подчеркивает активную роль Binance в борьбе с финансовой преступностью по всему миру. Случай на Филиппинах показывает, насколько сотрудничество с правительством может иметь большое значение. Он также доказывает, что технологии могут быть мощным инструментом для поимки тех, кто использует их в преступных целях.