В своем ордере от 2 июня 2025 года Комиссия по товарным фьючерсам заявила, что указанные операторы My Big Coin должны выплатить 25,8 миллиона долларов в качестве штрафов комиссии.
Решение номер 9084-25 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обязывает Марка Гиллеспи из Мичигана и Джона Роша из Калифорнии совместно и солидарно уплатить гражданский денежный штраф в размере 19 326 324 долларов и 6 442 108 долларов в виде возмещения убытков обманутым жертвам в связи с их ролью в схеме мошенничества с цифровыми активами.
Приказ CFTC также накладывает постоянный запрет на ответчика и запрещает ему торговать на любом рынке, регулируемом CFTC.
Согласно информации, с января 2014 года по июнь 2017 года Гиллисипи, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. и Рош, вместе с Рэндоллом Картером, управляли схемой цифровых активов, в рамках которой они мошеннически предлагали продажу полностью функционирующей виртуальной валюты My Big Coin.
Краткий обзор мошенничества «My Big Coin» и «My Big Coin Pay»
Примечательно, что «My Big Coin» и «My Big Coin Pay» были организованы Рэндаллом, Гиллиспи и Роше, обманувшими инвесторов на сумму более 6 миллионов долларов в период с 2014 по 2017 годы.
Моя компания My Big Coin Pay была основана в Лас-Вегасе и продвигала поддельную криптовалюту, MBC ( My Big Coin), ложно утверждая, что она обеспечена золотом и нефтью, а также заявляя о партнерстве с MasterCard.
Ложная информация о мошенничестве широко распространялась через социальные сети, что привело 28 жертв на их веб-сайт. Несколько отчетов указывают на то, что злоумышленники использовали похищенные средства для своей роскоши и поддержания образа жизни.
Выявленные организаторы этого были обвинены в 2018 году и позже признаны виновными в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег.
Растет ли крипто-понци-схема в 2025 году?
Согласно данным Федеральной торговой комиссии (FTC), наблюдается значительный рост потерь от крипто-мошенничеств, в том числе от схем Понци.
В 2025 году убытки от мошенничества с криптовалютой достигли 472 миллионов долларов в 1 квартале 2025 года по сравнению с 336 миллионами долларов за тот же период 2024 года, что свидетельствует о явной тенденции к росту. Мошенничество с инвестициями в криптовалюту и схемы Понци составили 6 174 случая с убытками в размере 279 миллионов долларов в 1 квартале 2025 года.
Статья, опубликованная National Law Review 4 апреля 2025 года, отмечает, что количество схем Понци с течением времени возросло.
Данные FTC и SEC, в сочетании с регуляторным заявлением, рисующим картину растущих проблем, предполагают, что плохие игроки легко грабят по сравнению с темпом действий со стороны регуляторов.
Обновления цен на криптовом рынке
За последние 24 часа рыночная капитализация криптовалют составила 3,25 триллиона долларов, с ростом на 3,45%, а объем торгов составил 172,7 миллиарда долларов, что соответствует увеличению на 28,80%.
После потери 2.45% Биткойн теперь достиг $104,720, а его рыночная капитализация зарегистрировала потерю 2.36%, составив $2.08 триллиона. Эфириум в настоящее время торгуется по $2,520 с потерей 7.89%.
Согласно данным CoinMarketCap, список внутридневных победителей возглавляет AB, за которым следуют UNUS SED LEO, PAX Gold и Tether Gold, среди прочих.
С другой стороны, проигравшими являются SPX6900, который потерял 19,36% своей цены, за ним следуют Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki и Lido DAO.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
CFTC США оштрафовала операторов ‘My Big Coin’ на 25 миллионов долларов
В своем ордере от 2 июня 2025 года Комиссия по товарным фьючерсам заявила, что указанные операторы My Big Coin должны выплатить 25,8 миллиона долларов в качестве штрафов комиссии.
Решение номер 9084-25 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обязывает Марка Гиллеспи из Мичигана и Джона Роша из Калифорнии совместно и солидарно уплатить гражданский денежный штраф в размере 19 326 324 долларов и 6 442 108 долларов в виде возмещения убытков обманутым жертвам в связи с их ролью в схеме мошенничества с цифровыми активами.
Приказ CFTC также накладывает постоянный запрет на ответчика и запрещает ему торговать на любом рынке, регулируемом CFTC.
Согласно информации, с января 2014 года по июнь 2017 года Гиллисипи, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. и Рош, вместе с Рэндоллом Картером, управляли схемой цифровых активов, в рамках которой они мошеннически предлагали продажу полностью функционирующей виртуальной валюты My Big Coin.
Краткий обзор мошенничества «My Big Coin» и «My Big Coin Pay»
Примечательно, что «My Big Coin» и «My Big Coin Pay» были организованы Рэндаллом, Гиллиспи и Роше, обманувшими инвесторов на сумму более 6 миллионов долларов в период с 2014 по 2017 годы.
Моя компания My Big Coin Pay была основана в Лас-Вегасе и продвигала поддельную криптовалюту, MBC ( My Big Coin), ложно утверждая, что она обеспечена золотом и нефтью, а также заявляя о партнерстве с MasterCard.
Ложная информация о мошенничестве широко распространялась через социальные сети, что привело 28 жертв на их веб-сайт. Несколько отчетов указывают на то, что злоумышленники использовали похищенные средства для своей роскоши и поддержания образа жизни.
Выявленные организаторы этого были обвинены в 2018 году и позже признаны виновными в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег.
Растет ли крипто-понци-схема в 2025 году?
Согласно данным Федеральной торговой комиссии (FTC), наблюдается значительный рост потерь от крипто-мошенничеств, в том числе от схем Понци.
В 2025 году убытки от мошенничества с криптовалютой достигли 472 миллионов долларов в 1 квартале 2025 года по сравнению с 336 миллионами долларов за тот же период 2024 года, что свидетельствует о явной тенденции к росту. Мошенничество с инвестициями в криптовалюту и схемы Понци составили 6 174 случая с убытками в размере 279 миллионов долларов в 1 квартале 2025 года.
Статья, опубликованная National Law Review 4 апреля 2025 года, отмечает, что количество схем Понци с течением времени возросло.
Данные FTC и SEC, в сочетании с регуляторным заявлением, рисующим картину растущих проблем, предполагают, что плохие игроки легко грабят по сравнению с темпом действий со стороны регуляторов.
Обновления цен на криптовом рынке
За последние 24 часа рыночная капитализация криптовалют составила 3,25 триллиона долларов, с ростом на 3,45%, а объем торгов составил 172,7 миллиарда долларов, что соответствует увеличению на 28,80%.
После потери 2.45% Биткойн теперь достиг $104,720, а его рыночная капитализация зарегистрировала потерю 2.36%, составив $2.08 триллиона. Эфириум в настоящее время торгуется по $2,520 с потерей 7.89%.
Согласно данным CoinMarketCap, список внутридневных победителей возглавляет AB, за которым следуют UNUS SED LEO, PAX Gold и Tether Gold, среди прочих.
С другой стороны, проигравшими являются SPX6900, который потерял 19,36% своей цены, за ним следуют Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki и Lido DAO.