Организаторы My Big Coin были обязаны выплатить почти 26 миллионов долларов в виде штрафов и компенсаций после того, как суд США признал их виновными в обмане инвесторов через поддельную криптовалютную схему.
Согласно официальному объявлению регулятора, Окружной суд США по округу Массачусетс вынес окончательное решение по умолчанию против Марка Гиллеспи, Джона Роша, My Big Coin Pay, Inc. и My Big Coin, Inc.
Согласно решению, стороны обязаны уплатить 19,32 миллиона долларов в виде гражданских штрафов и 6,44 миллиона долларов в качестве возмещения убытков обманутым жертвам.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подтвердила, что суд также наложил постоянный запрет на торговлю и регистрацию на ответчиков, запрещая им участие в любых рынках, регулируемых CFTC, или заключение сделок, связанных с товарными интересами или цифровыми активами.
Согласно выводам CFTC, Гиллеспи и Рош работали вместе с осужденным сообвиняемым Рэндлом Крейтером, чтобы привлечь инвестиции в My Big Coin (MBC), утверждая, что токен обеспечен золотом и активно торгуется на установленных биржах.
Эти представления были ложными и вводящими в заблуждение, и Крейтер присвоил большую часть инвесторских средств для личного пользования, заявила CFTC. Схема привела к убыткам, превышающим 6 миллионов долларов, для по меньшей мере 28 инвесторов.
К сожалению, для жертв регулятор предупредил, что они вряд ли смогут вернуть свои потери, так как ответчики могут не иметь достаточных активов.
С решением суда CFTC завершила свои действия по принуждению против Гиллеспи, Роша и двух корпоративных сущностей, базирующихся в Неваде.
Обвинения против другого названного ответчика, Майкла Крюгера, были сняты после его смерти, в то время как Крейтер, центральная фигура схемы, уже достиг отдельного соглашения с CFTC и в настоящее время отбывает федеральный тюремный срок.
Что такое My Big Coin?
Моя Большая Монета рекламировалась как полностью функционирующая виртуальная валюта через My Big Coin Pay Inc., которая базировалась в Лас-Вегасе.
Компания предложила услуги платежей, используя свой собственный токен, утверждая, что он поддерживается материальными активами, включая нефть и золото, и имела ложные связи с крупными финансовыми сетями, такими как MasterCard.
С 2014 по 2017 год Крейтер и его сотрудники использовали социальные сети, электронную почту и рекламные сайты для привлечения инвестиционных средств.
Они говорили потенциальным клиентам, что их цифровые активы могут быть бесшовно обменены на фиатные деньги или другие криптовалюты, тогда как на самом деле инфраструктура для поддержки таких заявлений никогда не существовала.
К 2018 году проект попал под радар CFTC, и регулятор подал гражданский иск, утверждая о нарушениях Закона о товарных биржах.
Дело также стало одним из первых случаев, когда суд США признал виртуальную валюту товаром в рамках юрисдикции регулятора.
Крейтер, основатель компании, был арестован после обвинительного заключения большого жюри в 2022 году и был признан виновным в июле того же года по нескольким пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств, незаконные денежные операции и ведение незарегистрированного бизнеса по переводу денег.
Он был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения в январе 2023 года.
Статья "Операторы My Big Coin оштрафованы на 26 миллионов долларов за крипто-мошенничество, но жертвам, возможно, никогда не выплатят компенсацию" впервые появилась на Invezz.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Операторы My Big Coin оштрафованы на 26 миллионов долларов за крипто-мошенничество, но жертвы могут никогда не получить компенсацию.
Согласно официальному объявлению регулятора, Окружной суд США по округу Массачусетс вынес окончательное решение по умолчанию против Марка Гиллеспи, Джона Роша, My Big Coin Pay, Inc. и My Big Coin, Inc.
Согласно решению, стороны обязаны уплатить 19,32 миллиона долларов в виде гражданских штрафов и 6,44 миллиона долларов в качестве возмещения убытков обманутым жертвам.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подтвердила, что суд также наложил постоянный запрет на торговлю и регистрацию на ответчиков, запрещая им участие в любых рынках, регулируемых CFTC, или заключение сделок, связанных с товарными интересами или цифровыми активами.
Согласно выводам CFTC, Гиллеспи и Рош работали вместе с осужденным сообвиняемым Рэндлом Крейтером, чтобы привлечь инвестиции в My Big Coin (MBC), утверждая, что токен обеспечен золотом и активно торгуется на установленных биржах.
Эти представления были ложными и вводящими в заблуждение, и Крейтер присвоил большую часть инвесторских средств для личного пользования, заявила CFTC. Схема привела к убыткам, превышающим 6 миллионов долларов, для по меньшей мере 28 инвесторов.
К сожалению, для жертв регулятор предупредил, что они вряд ли смогут вернуть свои потери, так как ответчики могут не иметь достаточных активов.
С решением суда CFTC завершила свои действия по принуждению против Гиллеспи, Роша и двух корпоративных сущностей, базирующихся в Неваде.
Обвинения против другого названного ответчика, Майкла Крюгера, были сняты после его смерти, в то время как Крейтер, центральная фигура схемы, уже достиг отдельного соглашения с CFTC и в настоящее время отбывает федеральный тюремный срок.
Что такое My Big Coin?
Моя Большая Монета рекламировалась как полностью функционирующая виртуальная валюта через My Big Coin Pay Inc., которая базировалась в Лас-Вегасе.
Компания предложила услуги платежей, используя свой собственный токен, утверждая, что он поддерживается материальными активами, включая нефть и золото, и имела ложные связи с крупными финансовыми сетями, такими как MasterCard.
С 2014 по 2017 год Крейтер и его сотрудники использовали социальные сети, электронную почту и рекламные сайты для привлечения инвестиционных средств.
Они говорили потенциальным клиентам, что их цифровые активы могут быть бесшовно обменены на фиатные деньги или другие криптовалюты, тогда как на самом деле инфраструктура для поддержки таких заявлений никогда не существовала.
К 2018 году проект попал под радар CFTC, и регулятор подал гражданский иск, утверждая о нарушениях Закона о товарных биржах.
Дело также стало одним из первых случаев, когда суд США признал виртуальную валюту товаром в рамках юрисдикции регулятора.
Крейтер, основатель компании, был арестован после обвинительного заключения большого жюри в 2022 году и был признан виновным в июле того же года по нескольким пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств, незаконные денежные операции и ведение незарегистрированного бизнеса по переводу денег.
Он был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения в январе 2023 года.
Статья "Операторы My Big Coin оштрафованы на 26 миллионов долларов за крипто-мошенничество, но жертвам, возможно, никогда не выплатят компенсацию" впервые появилась на Invezz.