38-летний российский основатель компании по обработке криптовалютных платежей был обвинен Министерством юстиции США в организации схемы отмывания денег на многомиллионные суммы.
Согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному 9 июня, Юрий Гугнин, основатель криптофирмы Evita, базирующийся в Нью-Йорке, сталкивается с обвинительным заключением по 22 пунктам, связанным с использованием его компании для отмывания более 500 миллионов долларов незаконных средств.
Прокуроры утверждают, что Гугнин перемещал средства через финансовую систему США для поддержки транзакций для санкционированных российских банков, обмана американских финансовых учреждений и помощи в экспорте контролируемых технологий в российское правительство.
Основателя также обвиняют в обмане банков и криптобирж путем сокрытия истинного характера бизнеса Evita, ложно утверждая, что его компания не имела никаких дел с российскими структурами или организациями, находящимися под санкциями. Кроме того, Evita не внедрила необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и не сообщала о подозрительной деятельности, способствующей незаконным транзакциям.
В случае осуждения Гугнин может получить до 65 лет тюремного заключения за каждое преступление, связанное с банковским и электронным мошенничеством, отмыванием денег, несоблюдением мер по борьбе с отмыванием денег и другими.
Обвинения в адрес Юрия Гугнина прозвучали в то время, когда Министерство юстиции усиливает борьбу с незаконной криптовалютной деятельностью. Всего за несколько дней до этого ведомство подало заявку на арест почти 7,74 миллиона долларов, связанных с аналогичной схемой отмывания денег, которой управляли северокорейские киберпреступники. В этом случае средства были связаны с физическими и юридическими лицами, использующими фальшивые удостоверения личности для трудоустройства в американских компаниях. Затем доходы были направлены через скоординированную операцию по отмыванию денег, включающую такие тактики, как чейн-хоппинг и обмен токенами, чтобы скрыть происхождение средств.
Комментируя обвинения Гугнина, помощник директора Контрразведывательного управления ФБР Роман Рожавский подчеркнул приверженность правоохранительных органов США выявлению недобросовестных игроков. "Пусть это станет сигналом о том, что использование криптовалюты для сокрытия незаконной деятельности не помешает ФБР и нашим партнёрам привлечь вас к ответственности", - сказал он.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Основатель Крипто обвинен в расследовании DOJ за отмывание 500 миллионов долларов
38-летний российский основатель компании по обработке криптовалютных платежей был обвинен Министерством юстиции США в организации схемы отмывания денег на многомиллионные суммы.
Согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному 9 июня, Юрий Гугнин, основатель криптофирмы Evita, базирующийся в Нью-Йорке, сталкивается с обвинительным заключением по 22 пунктам, связанным с использованием его компании для отмывания более 500 миллионов долларов незаконных средств.
Прокуроры утверждают, что Гугнин перемещал средства через финансовую систему США для поддержки транзакций для санкционированных российских банков, обмана американских финансовых учреждений и помощи в экспорте контролируемых технологий в российское правительство.
Основателя также обвиняют в обмане банков и криптобирж путем сокрытия истинного характера бизнеса Evita, ложно утверждая, что его компания не имела никаких дел с российскими структурами или организациями, находящимися под санкциями. Кроме того, Evita не внедрила необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и не сообщала о подозрительной деятельности, способствующей незаконным транзакциям.
В случае осуждения Гугнин может получить до 65 лет тюремного заключения за каждое преступление, связанное с банковским и электронным мошенничеством, отмыванием денег, несоблюдением мер по борьбе с отмыванием денег и другими.
Обвинения в адрес Юрия Гугнина прозвучали в то время, когда Министерство юстиции усиливает борьбу с незаконной криптовалютной деятельностью. Всего за несколько дней до этого ведомство подало заявку на арест почти 7,74 миллиона долларов, связанных с аналогичной схемой отмывания денег, которой управляли северокорейские киберпреступники. В этом случае средства были связаны с физическими и юридическими лицами, использующими фальшивые удостоверения личности для трудоустройства в американских компаниях. Затем доходы были направлены через скоординированную операцию по отмыванию денег, включающую такие тактики, как чейн-хоппинг и обмен токенами, чтобы скрыть происхождение средств.
Комментируя обвинения Гугнина, помощник директора Контрразведывательного управления ФБР Роман Рожавский подчеркнул приверженность правоохранительных органов США выявлению недобросовестных игроков. "Пусть это станет сигналом о том, что использование криптовалюты для сокрытия незаконной деятельности не помешает ФБР и нашим партнёрам привлечь вас к ответственности", - сказал он.