Финансовая разведывательная служба Германии сообщила о рекордном скачке числа отчетов о подозрительной деятельности, связанных с криптовалютами, в прошлом году, даже несмотря на снижение общего числа поданных SAR.
В своем ежегодном отчете, опубликованном во вторник в Кельне, FIU заявила, что в 2024 году было подано 8 711 уведомлений, связанных с криптовалютой — что на 8,2% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Bloomberg. Это произошло несмотря на то, что общее количество SAR уменьшилось после того, как агентство выпустило новые рекомендации, направленные на сокращение нерелевантных отчетов.
Большинство отмеченных транзакций было связано с Bitcoin (BTC), за которым следовали Ethereum (ETH), Tether (USDT) и Litecoin (LTC). Эти токены часто связывались с деятельностью на торговых платформах, сервисах смешивания или онлайн-азартных играх.
Финансовый мониторинг отметил, что такие типы транзакций часто используются для сокрытия источников незаконных средств, подчеркивая растущую роль цифровых активов в схемах отмывания денег.
На международном уровне тенденция Германии отражает растущую обеспокоенность по поводу преступного использования криптовалют. В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что в период 2023–24 годов на криптовалютные биржи приходилось 6,6% всех SAR, а общее количество заявок немного выросло и составило примерно 872 000. Соединенное Королевство также отметило резкое увеличение числа сообщений о борьбе с финансированием терроризма и мерах по замораживанию счетов.
В США FinCEN получил более 8 600 SAR, связанных с криптовалютой, в финансовом году 2023, скачок, вызванный конкретным советом, выданным в сентябре, что привело к тому, что еженедельные подачи достигали 1 560. В целом, американские организации подали 4,6 миллиона SAR в течение года.
В глобальном масштабе объемы отмывания денег, связанных с криптовалютами, также значительны. Данные Chainalysis показывают, что объемы отмытых криптовалют достигли 31,5 миллиарда долларов в 2022 году, прежде чем упали до 22,2 миллиарда долларов в 2023 году — хотя все еще значительно превышают уровни до 2021 года.
В Chainalysis отметили, что в 2023 году общий объем криптотранзакций снизился на 15%, но объем отмытой криптовалюты снизился примерно на 30%. Трудно сказать, произошли ли положительные изменения, поскольку, по данным Chainalaysis, общее преступное использование криптовалюты было более или менее стабильным на уровне около 50 миллиардов долларов в год в 2022, 2023 и 2024 годах.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Крипто-связанные подозрительные транзакции достигли рекордного уровня в Германии
Финансовая разведывательная служба Германии сообщила о рекордном скачке числа отчетов о подозрительной деятельности, связанных с криптовалютами, в прошлом году, даже несмотря на снижение общего числа поданных SAR.
В своем ежегодном отчете, опубликованном во вторник в Кельне, FIU заявила, что в 2024 году было подано 8 711 уведомлений, связанных с криптовалютой — что на 8,2% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Bloomberg. Это произошло несмотря на то, что общее количество SAR уменьшилось после того, как агентство выпустило новые рекомендации, направленные на сокращение нерелевантных отчетов.
Большинство отмеченных транзакций было связано с Bitcoin (BTC), за которым следовали Ethereum (ETH), Tether (USDT) и Litecoin (LTC). Эти токены часто связывались с деятельностью на торговых платформах, сервисах смешивания или онлайн-азартных играх.
Финансовый мониторинг отметил, что такие типы транзакций часто используются для сокрытия источников незаконных средств, подчеркивая растущую роль цифровых активов в схемах отмывания денег.
На международном уровне тенденция Германии отражает растущую обеспокоенность по поводу преступного использования криптовалют. В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что в период 2023–24 годов на криптовалютные биржи приходилось 6,6% всех SAR, а общее количество заявок немного выросло и составило примерно 872 000. Соединенное Королевство также отметило резкое увеличение числа сообщений о борьбе с финансированием терроризма и мерах по замораживанию счетов.
В США FinCEN получил более 8 600 SAR, связанных с криптовалютой, в финансовом году 2023, скачок, вызванный конкретным советом, выданным в сентябре, что привело к тому, что еженедельные подачи достигали 1 560. В целом, американские организации подали 4,6 миллиона SAR в течение года.
В глобальном масштабе объемы отмывания денег, связанных с криптовалютами, также значительны. Данные Chainalysis показывают, что объемы отмытых криптовалют достигли 31,5 миллиарда долларов в 2022 году, прежде чем упали до 22,2 миллиарда долларов в 2023 году — хотя все еще значительно превышают уровни до 2021 года.
В Chainalysis отметили, что в 2023 году общий объем криптотранзакций снизился на 15%, но объем отмытой криптовалюты снизился примерно на 30%. Трудно сказать, произошли ли положительные изменения, поскольку, по данным Chainalaysis, общее преступное использование криптовалюты было более или менее стабильным на уровне около 50 миллиардов долларов в год в 2022, 2023 и 2024 годах.