Согласно самой последней информации, пятеро мужчин признали себя виновными в своей причастности к сложной международной крипто афере на сумму 36,9 миллиона долларов, целью которой было исключительно ограбление американцев.
Информация от Офиса прокурора США для Центрального округа Калифорния отмечает, что группа использовала сложную схему мошенничества, используя подставные компании и банковские счета в США для сбора украденных средств.
Кроме того, украденные средства были конвертированы в USDT, а затем переведены на кошелек, управляемый из центра мошенничества в Камбодже.
Признания вины являются значительной вехой в продолжающейся кампании правительства США против международных крипто-мошенничеств и операций по отмыванию денег, особенно тех, которые организованы из Азии.
После этого мошенничества власти выразили обеспокоенность по поводу растущего числа подобных мошенничеств, связанных с криптомошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, которые часто включают сложные финансовые схемы и нерегулируемые криптобиржи.
Этот случай также привлек внимание к более широким рискам национальной безопасности, с расследованием связей между этими операциями и государственным хакерским коллективом Северной Кореи, известным как группа Lazarus.
Власти США продолжают сотрудничать с международными агентствами для отслеживания украденных активов и привлечения к ответственности правонарушителей, что свидетельствует о жесткой позиции против транснациональной финансовой преступности, которая использует анонимность блокчейна и нацеливается на ничего не подозревающих жертв через фальшивые инвестиционные схемы и романтические мошенничества.
Стоит отметить, что ответчики Джозеф Вонг, Ичэн Чжан, Хосе Сомарриба, Шеншэн Хэ и Цзинлян Су использовали социальные сети и приложения для знакомств, вовлекая жертв в долгие сообщения и даже звоня им, чтобы завоевать их доверие. Это еще больше помогает мошенникам заставить жертв инвестировать в их поддельную крипто-схему.
Министерство юстиции сообщило: "Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции увеличиваются в стоимости, в то время как на самом деле эти средства были украдены и не были инвестированы вовсе."
Также подчеркивается, что "Сомарриба и он основали Axis Digital и открыли счет в Deltec Bank. Су присоединился к Axis Digital в качестве директора и участвовал в конверсиях цифровых активов и переводах средств жертв."
Мошенничество в криптовалюте достигло своего пика за последние несколько лет
За последние несколько лет мошенники продолжали беспокоить рынок цифровых активов, нацеливаясь на держателей криптовалют, используя различные мошеннические техники, включая rug pull, Понзи-схему, pig butchering, социальную инженерию и другие.
Согласно доступной статистике, криптовалютный рынок потерял 1,4 миллиарда долларов ежегодно с 2022 по 2024 год, из которых 472 миллиона долларов пришлись только на первый квартал 2025 года. С 2016 по 2018 год общая сумма мошенничества с ICO составила 98,6 миллиона долларов.
Несколько доступных отчетов отмечают, что мошенники, в большинстве случаев, используют имена популярных знаменитостей или личностей для запуска фиктивных проектов, так как, используя имена и изображения, они могут привлечь все больше и больше инвесторов.
Фишинг-скемы и схемы опустошения кошельков в 2024 году collectively стерли более 1,2 миллиарда долларов в криптовалюте, социальные сети инициировали 42% контактов с инвестиционными мошенничествами в первом квартале 2025 года, при этом платформы, такие как Instagram и WhatsApp, были наиболее распространенными.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Пять человек признали себя виновными в мошенничестве на сумму 36,9 миллиона долларов с Крипто, нацеленном на Америку
Согласно самой последней информации, пятеро мужчин признали себя виновными в своей причастности к сложной международной крипто афере на сумму 36,9 миллиона долларов, целью которой было исключительно ограбление американцев.
Информация от Офиса прокурора США для Центрального округа Калифорния отмечает, что группа использовала сложную схему мошенничества, используя подставные компании и банковские счета в США для сбора украденных средств.
Кроме того, украденные средства были конвертированы в USDT, а затем переведены на кошелек, управляемый из центра мошенничества в Камбодже.
Признания вины являются значительной вехой в продолжающейся кампании правительства США против международных крипто-мошенничеств и операций по отмыванию денег, особенно тех, которые организованы из Азии.
После этого мошенничества власти выразили обеспокоенность по поводу растущего числа подобных мошенничеств, связанных с криптомошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, которые часто включают сложные финансовые схемы и нерегулируемые криптобиржи.
Этот случай также привлек внимание к более широким рискам национальной безопасности, с расследованием связей между этими операциями и государственным хакерским коллективом Северной Кореи, известным как группа Lazarus.
Власти США продолжают сотрудничать с международными агентствами для отслеживания украденных активов и привлечения к ответственности правонарушителей, что свидетельствует о жесткой позиции против транснациональной финансовой преступности, которая использует анонимность блокчейна и нацеливается на ничего не подозревающих жертв через фальшивые инвестиционные схемы и романтические мошенничества.
Стоит отметить, что ответчики Джозеф Вонг, Ичэн Чжан, Хосе Сомарриба, Шеншэн Хэ и Цзинлян Су использовали социальные сети и приложения для знакомств, вовлекая жертв в долгие сообщения и даже звоня им, чтобы завоевать их доверие. Это еще больше помогает мошенникам заставить жертв инвестировать в их поддельную крипто-схему.
Министерство юстиции сообщило: "Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции увеличиваются в стоимости, в то время как на самом деле эти средства были украдены и не были инвестированы вовсе."
Также подчеркивается, что "Сомарриба и он основали Axis Digital и открыли счет в Deltec Bank. Су присоединился к Axis Digital в качестве директора и участвовал в конверсиях цифровых активов и переводах средств жертв."
Мошенничество в криптовалюте достигло своего пика за последние несколько лет
За последние несколько лет мошенники продолжали беспокоить рынок цифровых активов, нацеливаясь на держателей криптовалют, используя различные мошеннические техники, включая rug pull, Понзи-схему, pig butchering, социальную инженерию и другие.
Согласно доступной статистике, криптовалютный рынок потерял 1,4 миллиарда долларов ежегодно с 2022 по 2024 год, из которых 472 миллиона долларов пришлись только на первый квартал 2025 года. С 2016 по 2018 год общая сумма мошенничества с ICO составила 98,6 миллиона долларов.
Несколько доступных отчетов отмечают, что мошенники, в большинстве случаев, используют имена популярных знаменитостей или личностей для запуска фиктивных проектов, так как, используя имена и изображения, они могут привлечь все больше и больше инвесторов.
Фишинг-скемы и схемы опустошения кошельков в 2024 году collectively стерли более 1,2 миллиарда долларов в криптовалюте, социальные сети инициировали 42% контактов с инвестиционными мошенничествами в первом квартале 2025 года, при этом платформы, такие как Instagram и WhatsApp, были наиболее распространенными.