Мужчина из Нью-Йорка подозревается в отмывании более 500 миллионов долларов! Его обвиняют в использовании компании по шифрованию токенов для отмывания денег для российских банков, находящихся под санкциями.
Министерство юстиции США недавно объявило, что 38-летний российский гражданин и житель Нью-Йорка Юрий Гугнин (также известный как Юрий Машуков или Джордж Гугнин) был обвинен федеральным большим жюри по 22 статьям за то, что он предположительно использовал свою компанию по шифрованию «Evita» для помощи санкционированным российским банкам в переводе средств, сумма которых превышает 530 миллионов долларов.
Использование платформы криптоактивов для отмывания денег: от России к финансовой системе США
Согласно документам прокуратуры, Гугнин через свои две компании, зарегистрированные в США — Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc., принимает криптоактивы, переведенные иностранными клиентами, ( в основном в виде стабильных токенов USDT), и отмывает их в финансовой системе США, в конечном итоге обменивая на доллары или другие фиатные валюты. Эти средства оплачиваются через банковские счета, расположенные в Манхэттене, происхождение которых намеренно затушевано, чтобы скрыть фактических контрагентов и назначение средств.
Банки, вовлеченные в дело, и биржи виртуальных токенов стали жертвами мошенничества.
Для успешного проведения денежных операций Gugnin предоставил ложную информацию нескольким банкам и криптоактивам, утверждая, что Evita не имеет деловых отношений с российскими компаниями и не участвует в сделках с санкционированными учреждениями. Однако на самом деле многие клиенты Gugnin происходят из России, и средства поступают от санкционированных банков, включая:
ПАО Сбербанк России
ПАО Совкомбанк
Банк ВТБ (ПАО Банк ВТБ)
Тинькофф Банк (JSC Тинькофф Банк)
Кроме того, он сам также имеет счета в JSC Alfa-Bank и Sberbank и имел денежные операции с этими счетами во время пребывания в США.
Содействие закупке чувствительных технологий: экспортный контроль за технологическими потоками в российскую ядерную отрасль
Гугнин не только отмывал деньги, но и помогал иностранным клиентам приобретать чувствительные технологии и электронное оборудование, подлежащие экспортному контролю США. Прокуроры указывают, что он помогал поставщику российской государственной атомной компании Росатом приобрести ограниченные серверные комплектующие, финансирование поступало от одного из поставщиков в Москве. Чтобы скрыть личность российского клиента, он часто изменял содержание счетов, цифровым образом зачеркивая имена и адреса клиентов.
Много вопросов: знать закон и нарушать его, а также искать "находится ли под следствием"
Гугнин был в курсе незаконности своих действий. Он проводил множество интернет-поисков, например:
"как узнать, есть ли расследование против вас" (如何知道自己是否遭到調查)
“штрафы за отмывание денег в США”（美國洗錢處罰）
"наказания за нарушения санкций ЕС в отношении продажи предметов роскоши"
Он также посетил несколько веб-страниц, включая «Я нахожусь под следствием?» и «Какие признаки указывают на то, что вы находитесь под уголовным расследованием?».
Отказ от соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег, подозрение в подделке заявления на лицензию
Гугнин утверждает, что у «Эвиты» есть строгие механизмы борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), но на самом деле он не подавал отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в соответствии с Законом о банковской тайне и не внедрял никаких комплаенс-программ. Он даже подал фальшивые документы во Флориду, чтобы успешно получить лицензию на движение золота, которую он использовал, чтобы побудить криптовалютные биржи сотрудничать с ним.
Лицо, столкнувшееся с обвинениями в тяжких преступлениях, может получить до нескольких сотен лет тюремного заключения.
22 уголовных обвинений, с которыми в настоящее время сталкивается Гугнин, включают:
Банковское мошенничество (максимальный срок наказания 30 лет за каждое преступление)
Мошенничество с банковскими переводами, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывание денег и заговор (максимум по 20 лет за каждое преступление)
Не внедрена эффективная система противодействия отмыванию денег и не представлены отчеты о подозрительной деятельности (максимум по 10 лет за каждое)
Несанкционированное ведение финансовых операций и сговор с целью обмана правительства США (максимум 5 лет за каждое нарушение)
США продолжают усиливать действия по борьбе с утечкой "чувствительных технологий"
Операция была расследована ударной группой по подрывным технологиям, возглавляемой совместно Министерством юстиции США и Министерством торговли. Объединенная ударная группа призвана предотвратить попадание критически важных американских технологий в руки противника и обеспечить безопасность цепочек поставок. «Любой, кто попытается обойти санкции и помочь враждебным странам получить доступ к чувствительным технологиям, в конечном итоге будет привлечен к ответственности», — подчеркнули в Минюсте.
Эта статья: Нью-йоркский мужчина обвиняется в отмывании более 500 миллионов долларов! Его обвиняют в том, что он использовал Криптоактивы-компанию для отмывания денег для банков, находящихся под санкциями в России. Впервые опубликовано в ChainNews ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Мужчина из Нью-Йорка подозревается в отмывании более 500 миллионов долларов! Его обвиняют в использовании компании по шифрованию токенов для отмывания денег для российских банков, находящихся под санкциями.
Министерство юстиции США недавно объявило, что 38-летний российский гражданин и житель Нью-Йорка Юрий Гугнин (также известный как Юрий Машуков или Джордж Гугнин) был обвинен федеральным большим жюри по 22 статьям за то, что он предположительно использовал свою компанию по шифрованию «Evita» для помощи санкционированным российским банкам в переводе средств, сумма которых превышает 530 миллионов долларов.
Использование платформы криптоактивов для отмывания денег: от России к финансовой системе США
Согласно документам прокуратуры, Гугнин через свои две компании, зарегистрированные в США — Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc., принимает криптоактивы, переведенные иностранными клиентами, ( в основном в виде стабильных токенов USDT), и отмывает их в финансовой системе США, в конечном итоге обменивая на доллары или другие фиатные валюты. Эти средства оплачиваются через банковские счета, расположенные в Манхэттене, происхождение которых намеренно затушевано, чтобы скрыть фактических контрагентов и назначение средств.
Банки, вовлеченные в дело, и биржи виртуальных токенов стали жертвами мошенничества.
Для успешного проведения денежных операций Gugnin предоставил ложную информацию нескольким банкам и криптоактивам, утверждая, что Evita не имеет деловых отношений с российскими компаниями и не участвует в сделках с санкционированными учреждениями. Однако на самом деле многие клиенты Gugnin происходят из России, и средства поступают от санкционированных банков, включая:
ПАО Сбербанк России
ПАО Совкомбанк
Банк ВТБ (ПАО Банк ВТБ)
Тинькофф Банк (JSC Тинькофф Банк)
Кроме того, он сам также имеет счета в JSC Alfa-Bank и Sberbank и имел денежные операции с этими счетами во время пребывания в США.
Содействие закупке чувствительных технологий: экспортный контроль за технологическими потоками в российскую ядерную отрасль
Гугнин не только отмывал деньги, но и помогал иностранным клиентам приобретать чувствительные технологии и электронное оборудование, подлежащие экспортному контролю США. Прокуроры указывают, что он помогал поставщику российской государственной атомной компании Росатом приобрести ограниченные серверные комплектующие, финансирование поступало от одного из поставщиков в Москве. Чтобы скрыть личность российского клиента, он часто изменял содержание счетов, цифровым образом зачеркивая имена и адреса клиентов.
Много вопросов: знать закон и нарушать его, а также искать "находится ли под следствием"
Гугнин был в курсе незаконности своих действий. Он проводил множество интернет-поисков, например:
"как узнать, есть ли расследование против вас" (如何知道自己是否遭到調查)
“штрафы за отмывание денег в США”（美國洗錢處罰）
"наказания за нарушения санкций ЕС в отношении продажи предметов роскоши"
Он также посетил несколько веб-страниц, включая «Я нахожусь под следствием?» и «Какие признаки указывают на то, что вы находитесь под уголовным расследованием?».
Отказ от соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег, подозрение в подделке заявления на лицензию
Гугнин утверждает, что у «Эвиты» есть строгие механизмы борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), но на самом деле он не подавал отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в соответствии с Законом о банковской тайне и не внедрял никаких комплаенс-программ. Он даже подал фальшивые документы во Флориду, чтобы успешно получить лицензию на движение золота, которую он использовал, чтобы побудить криптовалютные биржи сотрудничать с ним.
Лицо, столкнувшееся с обвинениями в тяжких преступлениях, может получить до нескольких сотен лет тюремного заключения.
22 уголовных обвинений, с которыми в настоящее время сталкивается Гугнин, включают:
Банковское мошенничество (максимальный срок наказания 30 лет за каждое преступление)
Мошенничество с банковскими переводами, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывание денег и заговор (максимум по 20 лет за каждое преступление)
Не внедрена эффективная система противодействия отмыванию денег и не представлены отчеты о подозрительной деятельности (максимум по 10 лет за каждое)
Несанкционированное ведение финансовых операций и сговор с целью обмана правительства США (максимум 5 лет за каждое нарушение)
США продолжают усиливать действия по борьбе с утечкой "чувствительных технологий"
Операция была расследована ударной группой по подрывным технологиям, возглавляемой совместно Министерством юстиции США и Министерством торговли. Объединенная ударная группа призвана предотвратить попадание критически важных американских технологий в руки противника и обеспечить безопасность цепочек поставок. «Любой, кто попытается обойти санкции и помочь враждебным странам получить доступ к чувствительным технологиям, в конечном итоге будет привлечен к ответственности», — подчеркнули в Минюсте.
Эта статья: Нью-йоркский мужчина обвиняется в отмывании более 500 миллионов долларов! Его обвиняют в том, что он использовал Криптоактивы-компанию для отмывания денег для банков, находящихся под санкциями в России. Впервые опубликовано в ChainNews ABMedia.