9 июня, после 18-месячного межведомственного совместного расследования, австралийские правоохранительные органы ликвидировали сложную организацию по отмыванию денег в Квинсленде, и четырем лицам были предъявлены обвинения. Группировка подозревается в тайной переправке наличных денег через всю страну и отмывании миллионов долларов, полученных преступным путем. 32-летнему мужчине из Хитвуда, штат Брисбен, предъявлено обвинение в том, что он является крупным клиентом сети по отмыванию денег, которая за 15-месячный период уничтожила около 9,5 миллионов долларов. В четверг, 5 июня, ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и отказе предоставить пароль от своего мобильного телефона, он был заключен под стражу и, как ожидается, предстанет перед магистратским судом Брисбена сегодня (9 июня). Еще в декабре 2023 года QJOCTF начал расследование подозрительных финансовых транзакций и в конечном итоге связал мужчину с крупной компанией, которая принимала несколько подозрительных переводов от третьих лиц. Следователи проследили за денежным потоком и обнаружили, что он был клиентом сети по отмыванию денег высокого уровня, управляемой охранной компанией на Золотом Берегу. Охранная компания конвертировала до 190 миллионов долларов наличными в криптовалюту через свое подразделение по перевозке бронированных наличных. Расследование источника наличных денег в размере 190 миллионов долларов продолжается. Охранная компания из Голд-Коста использовала сложную сеть банковских счетов, предприятий, курьеров и криптовалютных счетов, чтобы отмыть миллионы долларов незаконных денег в течение 18 месяцев.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Австралия разрушила организацию по отмыванию денег с использованием криптоактивов, сумма дела составляет 190 миллионов австралийских долларов.
9 июня, после 18-месячного межведомственного совместного расследования, австралийские правоохранительные органы ликвидировали сложную организацию по отмыванию денег в Квинсленде, и четырем лицам были предъявлены обвинения. Группировка подозревается в тайной переправке наличных денег через всю страну и отмывании миллионов долларов, полученных преступным путем. 32-летнему мужчине из Хитвуда, штат Брисбен, предъявлено обвинение в том, что он является крупным клиентом сети по отмыванию денег, которая за 15-месячный период уничтожила около 9,5 миллионов долларов. В четверг, 5 июня, ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и отказе предоставить пароль от своего мобильного телефона, он был заключен под стражу и, как ожидается, предстанет перед магистратским судом Брисбена сегодня (9 июня). Еще в декабре 2023 года QJOCTF начал расследование подозрительных финансовых транзакций и в конечном итоге связал мужчину с крупной компанией, которая принимала несколько подозрительных переводов от третьих лиц. Следователи проследили за денежным потоком и обнаружили, что он был клиентом сети по отмыванию денег высокого уровня, управляемой охранной компанией на Золотом Берегу. Охранная компания конвертировала до 190 миллионов долларов наличными в криптовалюту через свое подразделение по перевозке бронированных наличных. Расследование источника наличных денег в размере 190 миллионов долларов продолжается. Охранная компания из Голд-Коста использовала сложную сеть банковских счетов, предприятий, курьеров и криптовалютных счетов, чтобы отмыть миллионы долларов незаконных денег в течение 18 месяцев.