В провинции Аньхой, в Сучжоу, пресекли дело о отмывании денег с использованием виртуальных денег, сумма ущерба превышает 80 миллионов юаней.

Полиция города Сучжоу провинции Аньхой недавно успешно раскрыла серию уголовных дел о незаконной торговле банковскими картами на сумму более 80 миллионов юаней, в которых участвовали более 20 провинций и городов по всей стране. С помощью модели «воздушного конвоя» преступная группировка осуществляет перевод незаконных средств, не покидая банковскую карту, и использует виртуальную валюту для уклонения от отслеживания. Главному подозреваемому вынесен приговор.

Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
  • Награда
  • 6
  • Поделиться
комментарий
0/400
SatoshiLegendvip
· 22ч назад
Исходный код终会曝光
Ответить0
PumpAnalystvip
· 06-07 14:55
Беглецов обязательно поймают
Ответить0
DaoGovernanceOfficervip
· 06-07 14:54
Плохой контроль KYC
Ответить0
BlockchainTalkervip
· 06-07 14:47
На самом деле, криптовалютам нужно регулирование.
Ответить0
TommyTeacher1vip
· 06-07 14:46
В наши дни Отмывание денег тоже высокие технологии
Ответить0
SatoshiChallengervip
· 06-07 14:36
Старый трюк в новой обертке
Ответить0
  • Закрепить