Полиция города Сучжоу провинции Аньхой недавно успешно раскрыла серию уголовных дел о незаконной торговле банковскими картами на сумму более 80 миллионов юаней, в которых участвовали более 20 провинций и городов по всей стране. С помощью модели «воздушного конвоя» преступная группировка осуществляет перевод незаконных средств, не покидая банковскую карту, и использует виртуальную валюту для уклонения от отслеживания. Главному подозреваемому вынесен приговор.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
8 Лайков
Награда
8
6
Поделиться
комментарий
0/400
SatoshiLegend
· 19ч назад
Исходный код终会曝光
Ответить0
PumpAnalyst
· 22ч назад
Беглецов обязательно поймают
Ответить0
DaoGovernanceOfficer
· 23ч назад
Плохой контроль KYC
Ответить0
BlockchainTalker
· 23ч назад
На самом деле, криптовалютам нужно регулирование.
Ответить0
TommyTeacher1
· 23ч назад
В наши дни Отмывание денег тоже высокие технологии
В провинции Аньхой, в Сучжоу, пресекли дело о отмывании денег с использованием виртуальных денег, сумма ущерба превышает 80 миллионов юаней.
Полиция города Сучжоу провинции Аньхой недавно успешно раскрыла серию уголовных дел о незаконной торговле банковскими картами на сумму более 80 миллионов юаней, в которых участвовали более 20 провинций и городов по всей стране. С помощью модели «воздушного конвоя» преступная группировка осуществляет перевод незаконных средств, не покидая банковскую карту, и использует виртуальную валюту для уклонения от отслеживания. Главному подозреваемому вынесен приговор.