Полиция провинции Аньхуй раскрыла межпромысловое дело об отмывании денег с использованием виртуальных денег, сумма ущерба превышает 80 миллионов юаней.
Согласно отчету, полиция Сучжоу в провинции Аньхой недавно успешно раскрыла серию преступлений, связанных с незаконной торговлей банковскими картами, на сумму более 80 миллионов юаней, в которых участвовали более 20 провинций и городов по всей стране. С помощью модели «воздушного конвоя» преступная группировка осуществляет перевод незаконных средств, не покидая банковскую карту, и использует виртуальную валюту для уклонения от отслеживания. Главному подозреваемому вынесен приговор.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция провинции Аньхуй раскрыла межпромысловое дело об отмывании денег с использованием виртуальных денег, сумма ущерба превышает 80 миллионов юаней.
Согласно отчету, полиция Сучжоу в провинции Аньхой недавно успешно раскрыла серию преступлений, связанных с незаконной торговлей банковскими картами, на сумму более 80 миллионов юаней, в которых участвовали более 20 провинций и городов по всей стране. С помощью модели «воздушного конвоя» преступная группировка осуществляет перевод незаконных средств, не покидая банковскую карту, и использует виртуальную валюту для уклонения от отслеживания. Главному подозреваемому вынесен приговор.