Дело о отмывании 80 миллионов юаней в шифрованных средствах раскрыто. Преступная группа использовала виртуальные деньги для уклонения от расследования.

Полиция города Сучжоу провинции Аньхой недавно успешно раскрыла серию уголовных дел о незаконной торговле банковскими картами на сумму более 80 миллионов юаней, в которых участвовали более 20 провинций и городов по всей стране. С помощью модели «воздушного конвоя» преступная группировка осуществляет перевод незаконных средств, не покидая банковскую карту, и использует виртуальную валюту для уклонения от отслеживания. Главному подозреваемому вынесен приговор.

Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
  • Награда
  • 6
  • Поделиться
комментарий
0/400
CryptoComedianvip
· 2ч назад
Реальные люди не так надежны, как токены.
Ответить0
PumpStrategistvip
· 06-07 10:57
升奇卖萌必большой дамп
Ответить0
GateUser-2fce706cvip
· 06-07 10:53
Группа мелких хулиганов
Ответить0
HodlBelievervip
· 06-07 10:48
Отмывание денег тоже нужно понимать в технологии
Ответить0
Layer2Arbitrageurvip
· 06-07 10:46
Ngmi низкий IQ денежные движения
Ответить0
NftDataDetectivevip
· 06-07 10:36
Статистически предсказуемые криминальные паттерны.
Ответить0
  • Закрепить