Правоохранительные органы Китая выявили случаи использования высококредитного механизма платформы Hyperliquid для отмывания денег, которые, по их мнению, существуют, что подчеркивает проблемы регулирования DeFi и контроля рисков. (Синопсис: Джеймс Винн разорвал контракт всего через 2 часа после расторжения контракта!) Откройте еще 40 раз длинный ордер BTC, а также выпрашивайте у сообщества депозит) (Справочное дополнение: еженедельный убыток более $60 млн) Джеймс Винн: у меня все еще больше денег, чем у вас, и мой ежемесячный пассивный доход превышает ваш на год) Китайские правоохранительные органы недавно раскрыли ряд случаев отмывания денег в криптовалюте с использованием децентрализованной торговой платформы Hyperliquid. С марта 2025 года было выявлено как минимум три таких случая, и преступники умело использовали предоставленный платформой механизм высокого кредитного плеча и принудительной ликвидации для «отмывания» незаконных средств путем создания ложных торговых убытков. Анализ методов отмывания денег: перевод средств с высоким кредитным плечом По словам Mirror Tang, соучредителя компании по безопасности Web3 Salus, раскрыл в социальных сетях, что основной метод этих операций по отмыванию денег заключается в том, чтобы преднамеренно спровоцировать потерю позиций с высоким кредитным плечом на платформе Hyperliquid и в то же время заранее установить обратные позиции на централизованных биржах для получения прибыли, чтобы завершить процесс отбеливания незаконных средств. Mirror Tang отметил: «С марта этого года китайские правоохранительные органы выявили три случая отмывания денег в криптовалюте с помощью Hyperliquid. Метод работы заключается в использовании механизма ликвидации Hyperliquid с высоким кредитным плечом для вымывания незаконной прибыли: создание ликвидационных убытков на HL, обратное открытие позиций на централизованных биржах для получения прибыли и полное обесцвечивание средств». В частности, отмыватели денег сначала открывали контракты с Hyperliquid с использованием незаконных средств с высокой долей заемных средств и намеренно действовали, чтобы вызвать принудительную ликвидацию позиций, якобы вызывая огромные инвестиционные потери. Тем не менее, они уже синхронно открыли позиции напротив гиперликвидных позиций на других централизованных торговых площадках. Когда гиперликвидная позиция ликвидируется, противоположная позиция на централизованной платформе приносит прибыль, позволяя незаконным средствам возвращаться в финансовую систему в форме, казалось бы, законной торговой прибыли. Сходство торговых стратегий с известными трейдерами Стоит отметить, что Mirror Tang отмечает, что структура этого типа стратегии отмывания денег очень похожа на некоторые пути транзакций, используемые Джеймсом Винном, известным криптовалютным трейдером, и он не обвиняет самого Винна в отмывании денег, но в этом подходе есть огромное сходство, например, знаменитое использование Джеймсом Винном кредитного плеча от 10 до 40 раз на рынке криптовалют для краткосрочной торговли. Его торговая стратегия направлена на использование краткосрочных торговых возможностей, возникающих в результате сильных колебаний рыночных настроений. В ответ на эти незаконные действия с использованием механизмов платформы Mirror Tang также прямо призвал основателей платформы Hyperliquid в своем твите придавать большое значение и усиливать меры по контролю рисков платформы. Он предупредил, что если Hyperliquid не сможет эффективно решить текущую проблему отсутствия контроля над рисками, платформа столкнется с высоким риском вмешательства регулирующих органов в будущем. В связи с быстрым развитием и популярностью децентрализованных финансовых (DeFi) платформ, как стимулировать технологические инновации и поддерживать жизнеспособность рынка, эффективно предотвращая использование платформы для финансовых преступлений, таких как отмывание денег, стало серьезной проблемой, с которой глобальные регуляторы и сами платформы DeFi должны столкнуться вместе. Разоблачение дел, связанных с Hyperliquid, еще раз подчеркивает развивающиеся методы финансовых преступлений и настоятельную необходимость усиления прозрачности и соблюдения требований платформ DeFi для решения все более сложной проблемы незаконных потоков капитала. Похожие отчеты Джеймс Винн исполняет песню «Crypto Gambler», чтобы устроить шоу для Hyperliquid? Гигантский кит Джеймс Винн «проиграл и признал поражение»: Откажись от контракта, я хочу уйти с этого упавшего места Гигантский кит Джеймс Винн открыл короткий ордер и закричал «Биткоин устремился на $120 000»: 99% BTC, 1% мем-монета должны быть инвестированы «Китай обнаруживает «дело о гиперликвидном отмывании денег»: метод похож на Джеймса Винна, намеренно теряющего деньги и отмывающего их контрагенту» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ блокчейна».
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Китай разоблачил дело «Отмывание денег Hyperliquid»: методы аналогичны James Wynn, намеренно теряя деньги, чтобы отмыть их для соперника.
Правоохранительные органы Китая выявили случаи использования высококредитного механизма платформы Hyperliquid для отмывания денег, которые, по их мнению, существуют, что подчеркивает проблемы регулирования DeFi и контроля рисков. (Синопсис: Джеймс Винн разорвал контракт всего через 2 часа после расторжения контракта!) Откройте еще 40 раз длинный ордер BTC, а также выпрашивайте у сообщества депозит) (Справочное дополнение: еженедельный убыток более $60 млн) Джеймс Винн: у меня все еще больше денег, чем у вас, и мой ежемесячный пассивный доход превышает ваш на год) Китайские правоохранительные органы недавно раскрыли ряд случаев отмывания денег в криптовалюте с использованием децентрализованной торговой платформы Hyperliquid. С марта 2025 года было выявлено как минимум три таких случая, и преступники умело использовали предоставленный платформой механизм высокого кредитного плеча и принудительной ликвидации для «отмывания» незаконных средств путем создания ложных торговых убытков. Анализ методов отмывания денег: перевод средств с высоким кредитным плечом По словам Mirror Tang, соучредителя компании по безопасности Web3 Salus, раскрыл в социальных сетях, что основной метод этих операций по отмыванию денег заключается в том, чтобы преднамеренно спровоцировать потерю позиций с высоким кредитным плечом на платформе Hyperliquid и в то же время заранее установить обратные позиции на централизованных биржах для получения прибыли, чтобы завершить процесс отбеливания незаконных средств. Mirror Tang отметил: «С марта этого года китайские правоохранительные органы выявили три случая отмывания денег в криптовалюте с помощью Hyperliquid. Метод работы заключается в использовании механизма ликвидации Hyperliquid с высоким кредитным плечом для вымывания незаконной прибыли: создание ликвидационных убытков на HL, обратное открытие позиций на централизованных биржах для получения прибыли и полное обесцвечивание средств». В частности, отмыватели денег сначала открывали контракты с Hyperliquid с использованием незаконных средств с высокой долей заемных средств и намеренно действовали, чтобы вызвать принудительную ликвидацию позиций, якобы вызывая огромные инвестиционные потери. Тем не менее, они уже синхронно открыли позиции напротив гиперликвидных позиций на других централизованных торговых площадках. Когда гиперликвидная позиция ликвидируется, противоположная позиция на централизованной платформе приносит прибыль, позволяя незаконным средствам возвращаться в финансовую систему в форме, казалось бы, законной торговой прибыли. Сходство торговых стратегий с известными трейдерами Стоит отметить, что Mirror Tang отмечает, что структура этого типа стратегии отмывания денег очень похожа на некоторые пути транзакций, используемые Джеймсом Винном, известным криптовалютным трейдером, и он не обвиняет самого Винна в отмывании денег, но в этом подходе есть огромное сходство, например, знаменитое использование Джеймсом Винном кредитного плеча от 10 до 40 раз на рынке криптовалют для краткосрочной торговли. Его торговая стратегия направлена на использование краткосрочных торговых возможностей, возникающих в результате сильных колебаний рыночных настроений. В ответ на эти незаконные действия с использованием механизмов платформы Mirror Tang также прямо призвал основателей платформы Hyperliquid в своем твите придавать большое значение и усиливать меры по контролю рисков платформы. Он предупредил, что если Hyperliquid не сможет эффективно решить текущую проблему отсутствия контроля над рисками, платформа столкнется с высоким риском вмешательства регулирующих органов в будущем. В связи с быстрым развитием и популярностью децентрализованных финансовых (DeFi) платформ, как стимулировать технологические инновации и поддерживать жизнеспособность рынка, эффективно предотвращая использование платформы для финансовых преступлений, таких как отмывание денег, стало серьезной проблемой, с которой глобальные регуляторы и сами платформы DeFi должны столкнуться вместе. Разоблачение дел, связанных с Hyperliquid, еще раз подчеркивает развивающиеся методы финансовых преступлений и настоятельную необходимость усиления прозрачности и соблюдения требований платформ DeFi для решения все более сложной проблемы незаконных потоков капитала. Похожие отчеты Джеймс Винн исполняет песню «Crypto Gambler», чтобы устроить шоу для Hyperliquid? Гигантский кит Джеймс Винн «проиграл и признал поражение»: Откажись от контракта, я хочу уйти с этого упавшего места Гигантский кит Джеймс Винн открыл короткий ордер и закричал «Биткоин устремился на $120 000»: 99% BTC, 1% мем-монета должны быть инвестированы «Китай обнаруживает «дело о гиперликвидном отмывании денег»: метод похож на Джеймса Винна, намеренно теряющего деньги и отмывающего их контрагенту» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ блокчейна».