Криптобиржа «幣想科技 Bitshine» оказалась в центре скандала, связанного с мошенничеством, отмыванием денег и организованной преступностью. Ответственный за компанию, Ши Ци Жэнь, на самом деле является важной фигурой в Тяньдао Мэн, а за кулисами стоят серьезные инвесторы, вложившие большие суммы в мир криптовалют. Уголовный департамент провел обыски в 45 магазинах, установив, что более 1000 человек стали жертвами, а объем денежных потоков составил 1,7 миллиарда юаней. Также ожидается, что еще 4 подозреваемые криптобиржи будут проверены, и это только верхушка айсберга черного рынка.
Продажа собачьего мяса на овечьи головы: 45 нелегальных франчайзинговых магазинов отмыли более 1,7 млрд
Согласно отчету East News, уголовная полиция и финансовый надзор совместно проводят расследование незаконных операций с виртуальными валютами, в результате чего была выявлена компания "Bitshine", которая называется крупнейшим физическим токеном в Тайване, подозреваемая в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов и организованной преступности. Эта компания быстро открыла 45 магазинов по всей стране, предлагая франшизу за 1,5 миллиона долларов, но при этом утверждает, что все они являются корпоративными.
По данным проверки, существует 43 франчайзинговых магазина, из которых 35 связаны с мошенническими финансовыми потоками, а два других напрямую управляемых магазина даже вовлечены в незаконные сделки на сумму до 500 миллионов новых тайваньских долларов.
В настоящее время сумма вовлеченных средств составляет 1,7 миллиардов юаней, количество пострадавших превышает 1000 человек, что делает это одним из крупнейших случаев отмывания денег на рынке криптовалют Тайваня.
(Самая большая в Тайване физическая криптовалютная компания «幣想» подозревается в отмывании денег. Уголовное управление провело 33 обыска, 7 человек задержаны)
Тяньдао Мэнга потратил 7 миллионов на токен, Чжулян и Сихай активно следуют за ним, чтобы захватить рынок.
Шокирует то, что финансовый владелец Coin Xiang Technology глубоко связан с местным преступным миром. Расследование, проведенное Уголовным бюро, показало, что ответственный за это Ши Цижэнь не только утверждал, что является членом «Общества справедливости Альянса Небесного Дао», но и в прошлом управлял рядом незаконных торговцев валютой. В 2023 году он подхватил идею монеты и установил круг с флагом за 70 миллионов юаней, проложив путь для альянса Тяньдао.
Понятно, что после того, как Альянс Тяньдао успешно врезался в валютный круг, такие банды, как Bamboo Union Gang и Four Seas Gang, также ворвались внутрь, не только контролируя обмен, но даже разрабатывая «VIP-канал отмывания денег», чтобы адаптировать процесс перевода для мошеннической группы, а торговцы монетами стали важным трамплином для обращения черного золота.
Исключение из списка VASP вызвало сомнения после того, как три токен-компании одновременно вышли с рынка.
Cointhink Technology была законным оператором виртуальной валюты, одобренным Комиссией по финансовому регулированию (VASP) года, и была исключена из списка после того, как дело было раскрыто. Парадоксально, но вскоре после того, как монета была изъята, три зарегистрированных дилера монет: «Инь Тянься, Азиатско-Тихоокеанский Ианте и Янцзя» быстро взяли на себя инициативу изъять монету один за другим, и все они, как говорят, тесно связаны с Ши Цижэнем.
Управление уголовных дел сообщило, что в текущем списке, утвержденном Управлением финансового надзора, еще четыре компании, занимающиеся токенами, также подозреваются в незаконной деятельности, расследование продолжается, и цель состоит в том, чтобы «поймать» все скрывающиеся в мире криптовалют незаконные силы.
( Комиссия по финансовым услугам Отмывание денег заявление о выводе токенов, Инь Тянься, Инь Тянься заявил, что был сбит с толку и сам вышел ).
Управление уголовного розыска предупреждает: операция по очистке продолжается.
Управление уголовных дел в конце апреля начало масштабную операцию по обыску 45 магазинов компании "Бин Сянг Текнолоджи", одновременно ведя обыск и задерживая 12 подозреваемых, включая Ши Ци Жэнь. Дело передано прокуратуре Шилинь для расследования по обвинениям в мошенничестве, Отмывании денег, организованной преступности и подделке документов.
В последние годы операторы виртуальных валют перешли от регистрации к лицензированию, и от них требуют представить организационную структуру и декларацию о борьбе с отмыванием денег. Однако Ши ЦиЖэнь и другие воспользовались серой зоной системы, чтобы расширить свои точки продаж токенов через франчайзинг и привлечь нелегальных токенов для работы под их брендом, что привело к тому, что многие торговые площадки, которые должны были находиться под контролем, на самом деле стали тайными транзитными станциями для мошеннических групп, что серьезно подорвало рыночный порядок и доверие пользователей.
Управление уголовных дел подчеркивает, что это дело является лишь началом, в дальнейшем будет проведена проверка большего числа зарегистрированных токенов, с целью полного искоренения незаконных опухолей в индустрии виртуальных валют.
(VASP Большая проверка｜мир криптовалют подозревается в мошенничестве, крупнейшая в истории комиссии по финансовым услугам проверка виртуальных валют запускается)
Эта статья о内幕 дела по отмыванию токенов: Альянс Небесного Пути вложил миллионы в это дело, а уголовный департамент раскрывает еще 4 неразорвавшиеся бомбы. Впервые опубликовано в 链新闻 ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Скандал с отмыванием денег в токенах: Тяньдао Мэн вложил десятки миллионов, уголовный департамент сообщил, что еще есть 4 неразорвавшиеся бомбы.
Криптобиржа «幣想科技 Bitshine» оказалась в центре скандала, связанного с мошенничеством, отмыванием денег и организованной преступностью. Ответственный за компанию, Ши Ци Жэнь, на самом деле является важной фигурой в Тяньдао Мэн, а за кулисами стоят серьезные инвесторы, вложившие большие суммы в мир криптовалют. Уголовный департамент провел обыски в 45 магазинах, установив, что более 1000 человек стали жертвами, а объем денежных потоков составил 1,7 миллиарда юаней. Также ожидается, что еще 4 подозреваемые криптобиржи будут проверены, и это только верхушка айсберга черного рынка.
Продажа собачьего мяса на овечьи головы: 45 нелегальных франчайзинговых магазинов отмыли более 1,7 млрд
Согласно отчету East News, уголовная полиция и финансовый надзор совместно проводят расследование незаконных операций с виртуальными валютами, в результате чего была выявлена компания "Bitshine", которая называется крупнейшим физическим токеном в Тайване, подозреваемая в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов и организованной преступности. Эта компания быстро открыла 45 магазинов по всей стране, предлагая франшизу за 1,5 миллиона долларов, но при этом утверждает, что все они являются корпоративными.
По данным проверки, существует 43 франчайзинговых магазина, из которых 35 связаны с мошенническими финансовыми потоками, а два других напрямую управляемых магазина даже вовлечены в незаконные сделки на сумму до 500 миллионов новых тайваньских долларов.
В настоящее время сумма вовлеченных средств составляет 1,7 миллиардов юаней, количество пострадавших превышает 1000 человек, что делает это одним из крупнейших случаев отмывания денег на рынке криптовалют Тайваня.
(Самая большая в Тайване физическая криптовалютная компания «幣想» подозревается в отмывании денег. Уголовное управление провело 33 обыска, 7 человек задержаны)
Тяньдао Мэнга потратил 7 миллионов на токен, Чжулян и Сихай активно следуют за ним, чтобы захватить рынок.
Шокирует то, что финансовый владелец Coin Xiang Technology глубоко связан с местным преступным миром. Расследование, проведенное Уголовным бюро, показало, что ответственный за это Ши Цижэнь не только утверждал, что является членом «Общества справедливости Альянса Небесного Дао», но и в прошлом управлял рядом незаконных торговцев валютой. В 2023 году он подхватил идею монеты и установил круг с флагом за 70 миллионов юаней, проложив путь для альянса Тяньдао.
Понятно, что после того, как Альянс Тяньдао успешно врезался в валютный круг, такие банды, как Bamboo Union Gang и Four Seas Gang, также ворвались внутрь, не только контролируя обмен, но даже разрабатывая «VIP-канал отмывания денег», чтобы адаптировать процесс перевода для мошеннической группы, а торговцы монетами стали важным трамплином для обращения черного золота.
Исключение из списка VASP вызвало сомнения после того, как три токен-компании одновременно вышли с рынка.
Cointhink Technology была законным оператором виртуальной валюты, одобренным Комиссией по финансовому регулированию (VASP) года, и была исключена из списка после того, как дело было раскрыто. Парадоксально, но вскоре после того, как монета была изъята, три зарегистрированных дилера монет: «Инь Тянься, Азиатско-Тихоокеанский Ианте и Янцзя» быстро взяли на себя инициативу изъять монету один за другим, и все они, как говорят, тесно связаны с Ши Цижэнем.
Управление уголовных дел сообщило, что в текущем списке, утвержденном Управлением финансового надзора, еще четыре компании, занимающиеся токенами, также подозреваются в незаконной деятельности, расследование продолжается, и цель состоит в том, чтобы «поймать» все скрывающиеся в мире криптовалют незаконные силы.
( Комиссия по финансовым услугам Отмывание денег заявление о выводе токенов, Инь Тянься, Инь Тянься заявил, что был сбит с толку и сам вышел ).
Управление уголовного розыска предупреждает: операция по очистке продолжается.
Управление уголовных дел в конце апреля начало масштабную операцию по обыску 45 магазинов компании "Бин Сянг Текнолоджи", одновременно ведя обыск и задерживая 12 подозреваемых, включая Ши Ци Жэнь. Дело передано прокуратуре Шилинь для расследования по обвинениям в мошенничестве, Отмывании денег, организованной преступности и подделке документов.
В последние годы операторы виртуальных валют перешли от регистрации к лицензированию, и от них требуют представить организационную структуру и декларацию о борьбе с отмыванием денег. Однако Ши ЦиЖэнь и другие воспользовались серой зоной системы, чтобы расширить свои точки продаж токенов через франчайзинг и привлечь нелегальных токенов для работы под их брендом, что привело к тому, что многие торговые площадки, которые должны были находиться под контролем, на самом деле стали тайными транзитными станциями для мошеннических групп, что серьезно подорвало рыночный порядок и доверие пользователей.
Управление уголовных дел подчеркивает, что это дело является лишь началом, в дальнейшем будет проведена проверка большего числа зарегистрированных токенов, с целью полного искоренения незаконных опухолей в индустрии виртуальных валют.
(VASP Большая проверка｜мир криптовалют подозревается в мошенничестве, крупнейшая в истории комиссии по финансовым услугам проверка виртуальных валют запускается)
Эта статья о内幕 дела по отмыванию токенов: Альянс Небесного Пути вложил миллионы в это дело, а уголовный департамент раскрывает еще 4 неразорвавшиеся бомбы. Впервые опубликовано в 链新闻 ABMedia.