Жители Гали подали иск против трех азиатских банков, заявив, что они не провели необходимую проверку, что привело к мошенничеству со стороны шифрования.
Сообщение ChainCatcher: житель Калифорнии подал иск против трех банков, имеющих головные офисы в Азии, обвиняя их в невыполнении базовой проверки, что привело к потере им около миллиона долларов в мошенничестве с шифрованием «развод на мясо».
Согласно исковому заявлению, поданному 31 декабря 2024 года, адвокат Кена Лиема заявил, что его клиент в июне 2023 года получил контакт через LinkedIn о возможности инвестирования в шифрование валюты и был убежден передать средства мошенникам. Средства были затем переведены на счета банков Fubon Bank и Chong Hing Bank в Гонконге, а также на счета DBS Bank в Сингапуре, и в конечном итоге переведены на сторонний счет.
Адвокат обвиняет эти банки в том, что они не проводили проверки на соответствие законодательству, такие как "Знай своего клиента" (KYC) и противодействие отмыванию денег, и не смогли выявить мошенническую деятельность, что позволило мошенникам открывать счета и совершать мошеннические действия.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Жители Гали подали иск против трех азиатских банков, заявив, что они не провели необходимую проверку, что привело к мошенничеству со стороны шифрования.
Сообщение ChainCatcher: житель Калифорнии подал иск против трех банков, имеющих головные офисы в Азии, обвиняя их в невыполнении базовой проверки, что привело к потере им около миллиона долларов в мошенничестве с шифрованием «развод на мясо». Согласно исковому заявлению, поданному 31 декабря 2024 года, адвокат Кена Лиема заявил, что его клиент в июне 2023 года получил контакт через LinkedIn о возможности инвестирования в шифрование валюты и был убежден передать средства мошенникам. Средства были затем переведены на счета банков Fubon Bank и Chong Hing Bank в Гонконге, а также на счета DBS Bank в Сингапуре, и в конечном итоге переведены на сторонний счет. Адвокат обвиняет эти банки в том, что они не проводили проверки на соответствие законодательству, такие как "Знай своего клиента" (KYC) и противодействие отмыванию денег, и не смогли выявить мошенническую деятельность, что позволило мошенникам открывать счета и совершать мошеннические действия.