Информация от Daily Planet: Финансовое поведение Великобритании (FCA) обвинило 45-летнего Олумиде Осункоя, проживающего в Лондоне, в незаконной эксплуатации нескольких банкоматов с криптовалютой. FCA заявляет, что банкоматы, эксплуатируемые Осункоей, обработали сделки с криптовалютой на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, расположены в нескольких местах, но не зарегистрированы в регулирующем органе. Регулятор утверждает, что Осункоя сталкивается с двумя обвинениями, связанными с борьбой с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, двумя обвинениями, связанными с созданием и использованием фальшивых документов в его деятельности, а также обвинением в отношении собственности, предположительно полученной от преступной деятельности в его бизнесе с банкоматами с криптовалютой (Financial Times).
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Финансовый регулятор Великобритании обвинил мужчину в незаконной эксплуатации криптовалютного банкомата
Информация от Daily Planet: Финансовое поведение Великобритании (FCA) обвинило 45-летнего Олумиде Осункоя, проживающего в Лондоне, в незаконной эксплуатации нескольких банкоматов с криптовалютой. FCA заявляет, что банкоматы, эксплуатируемые Осункоей, обработали сделки с криптовалютой на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, расположены в нескольких местах, но не зарегистрированы в регулирующем органе. Регулятор утверждает, что Осункоя сталкивается с двумя обвинениями, связанными с борьбой с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, двумя обвинениями, связанными с созданием и использованием фальшивых документов в его деятельности, а также обвинением в отношении собственности, предположительно полученной от преступной деятельности в его бизнесе с банкоматами с криптовалютой (Financial Times).