Гонконгская полиция раскрыла три группы, связанные с отмыванием денег, преступившие порядок, общая сумма преступлений превысила 300 миллионов гонконгских долларов, уже арестовано 27 человек
Согласно сообщению портала Jinse Finance, правоохранительные органы Гонконга ранее этого месяца провели операцию по борьбе с отмыванием денег под кодовыми названиями Микрофон, Черный мозг и Призрак. В результате были раскрыты три группы отмывания денег и задержано 27 человек в возрасте от 19 до 55 лет. По данным следствия, в марте этого года правоохранительные органы Гонконга получили запрос от сингапурских властей о расследовании более 30 случаев мошенничества, в рамках которых около 30 миллионов юаней были переведены на фиктивные счета в Гонконге после нескольких операций по переводу. Следователи отметили, что одна из группировок, чтобы избежать преследования, массово использовала счета и снимала наличные деньги, затем отправлялась на местную платформу для обмена виртуальными деньгами. Гонконгская полиция также сообщила, что за первое полугодие текущего года было задержано 5 693 человека по делам, связанным с отмыванием денег, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года; из них 4 465 человек являются владельцами фиктивных счетов, что составляет 78% от общего числа задержанных.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Гонконгская полиция раскрыла три группы, связанные с отмыванием денег, преступившие порядок, общая сумма преступлений превысила 300 миллионов гонконгских долларов, уже арестовано 27 человек
Согласно сообщению портала Jinse Finance, правоохранительные органы Гонконга ранее этого месяца провели операцию по борьбе с отмыванием денег под кодовыми названиями Микрофон, Черный мозг и Призрак. В результате были раскрыты три группы отмывания денег и задержано 27 человек в возрасте от 19 до 55 лет. По данным следствия, в марте этого года правоохранительные органы Гонконга получили запрос от сингапурских властей о расследовании более 30 случаев мошенничества, в рамках которых около 30 миллионов юаней были переведены на фиктивные счета в Гонконге после нескольких операций по переводу. Следователи отметили, что одна из группировок, чтобы избежать преследования, массово использовала счета и снимала наличные деньги, затем отправлялась на местную платформу для обмена виртуальными деньгами. Гонконгская полиция также сообщила, что за первое полугодие текущего года было задержано 5 693 человека по делам, связанным с отмыванием денег, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года; из них 4 465 человек являются владельцами фиктивных счетов, что составляет 78% от общего числа задержанных.