Издание Jinse Finance сообщает, что по данным Chainalysis, традиционные преступники, занимающиеся отмыванием денег вне криптовалют, могут также переводить свои наличные средства в блокчейн. Директор исследований Ким Грауэр отметила, что традиционные отмыватели денег начинают использовать шифровальные сети для создания "инфраструктуры масштабного отмывания денег" с целью очистки наличных средств вне криптовалюты.
По информации, эти транзакции не происходят отмеченных Chainalysis как шифрование мошенничества, кражи и атаки Вирус-вымогатель на блокчейне (прозрачный цифровой учет всех шифрованных операций), наоборот, они более непрозрачны и исходят из Кошелька, который не считается незаконным. Однако они могут быть помечены соответственно TradFi ведомством, их переходит на биржу между блокчейнами. Например: они разбиваются на части, которые ниже целого числа порога отчетности по Знай своего клиента (KYC), а затем снова собираются вместе.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Chainalysis：传统Отмывание денег者开始利用шифрование网络创建“大规模Отмывание денег基础设施”
Издание Jinse Finance сообщает, что по данным Chainalysis, традиционные преступники, занимающиеся отмыванием денег вне криптовалют, могут также переводить свои наличные средства в блокчейн. Директор исследований Ким Грауэр отметила, что традиционные отмыватели денег начинают использовать шифровальные сети для создания "инфраструктуры масштабного отмывания денег" с целью очистки наличных средств вне криптовалюты. По информации, эти транзакции не происходят отмеченных Chainalysis как шифрование мошенничества, кражи и атаки Вирус-вымогатель на блокчейне (прозрачный цифровой учет всех шифрованных операций), наоборот, они более непрозрачны и исходят из Кошелька, который не считается незаконным. Однако они могут быть помечены соответственно TradFi ведомством, их переходит на биржу между блокчейнами. Например: они разбиваются на части, которые ниже целого числа порога отчетности по Знай своего клиента (KYC), а затем снова собираются вместе.