50 BTC, похищенные из кошелька, изъятого Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в деле Silk Road 2.0, стали символом сенсационной внутренней предательства закона.
Когда их забрал Пол Чаулс в 2017 году, они стоили всего 60 000 фунтов, но на момент обнаружения эта сумма возросла до более чем 4,4 миллиона.
Что на самом деле произошло: история кражи 50 BTC в NCA
Национальное управление по борьбе с преступностью Великобритании доверило Полу Чаулесу, 42-летнему криптоаналитику из Бристоля, управление и анализ цифровых активов, изъятых у Томаса Уайта, mastermind Silk Road 2.0. Вместо этого, с 6 по 7 мая 2017 года, Чаулес использовал свой привилегированный доступ, чтобы вывести 50 BTC из конфискованного «пенсионного кошелька», часть исторической международной операции против рынков темной сети.
Пока Биткойн все еще был низко оценен – около 60,000 фунтов в общей сложности – Чоулес подумал о том, чтобы застраховать их, используя свои навыки: он разделил сумму на мелкие суммы, использовал сервисы смешивания, такие как Bitcoin Fog, и отправил суммы на криптообменники и предоплаченные карты, пытаясь устранить любые следы.
Но стоимость Биткойна буквально взорвалась: когда мошенничество полностью раскрылось, активы стоили более 5,9 миллиона долларов. Чаулес провел 279 транзакций с августа 2021 года по май 2022 года, потратив около 23 000 фунтов и конвертировав суммы свыше 613 000 фунтов на крипто-дружественных финтех-платформах.
Как они обнаружили виновного: человеческая ошибка против силы анализа блокчейн
На протяжении многих лет подозрения падали на Томаса Уайта, опытного хакера, уже осуждённого после закрытия Silk Road 2.0 в 2014 году. Следователи считали вероятным, что он чудесным образом восстановил доступ к приватным ключам из конфискованного кошелька, возможно, даже из тюрьмы.
Истина всплыла на поверхность только тогда, когда Уайт, освободившись, сообщил о подозрениях относительно доступа к кошелькам. С этого момента полиция Мерсисаида изъяла устройства Чоулза, обнаружив учетные данные, историю браузера и детали кошельков, непосредственно связанные с кражей Bitcoin.
Судебный анализ, использование Chainalysis и необычные паттерны расходов выдали Чоулса. Несмотря на (инструменты миксеров, которые скрывают происхождение криптовалюты), отслеживание в блокчейне оказалось непревзойденным: каждый шаг, каждая доля, каждая копейка оставляли неизгладимые следы.
Кто такой Пол Чоулс и почему его дело заставляет правоохранительные органы трепетать?
До 2017 года Чоулис считался одним из лучших криптоэкспертов в NCA, занимающимся конфискацией и обеспечением безопасности цифровых активов, происходящих из киберпреступлений. Именно благодаря своей роли он имел доступ к зашифрованным кошелькам преступников, таких как Уайт.
Соблазн использовать эту позицию для обогащения привел его к организации одного из крупнейших внутренних хищений, когда-либо зафиксированных в британском финансовом разведывательном агентстве. Судебный процесс, который завершился в марте 2025 года признанием Чоулса, подчеркнул уязвимость даже антикриптовалютных преступных органов, если они не поддерживаются строгими аудиторскими процессами.
Алекс Джонсон (CPS) прокомментировал:
«Чаулз воспользовался своим положением, чтобы обогатиться, разработав план, который, как он думал, защитит его от любых подозрений.»
Главный детектив Джон Блэк подчеркивает шок:
"Это крайне разочаровывающе, что кто-то, назначенный для борьбы с криптопреступлениями, мог превратиться именно в то, что они должны были остановить."
Как работала схема мошенничества: конверсионные цепи, предоплаченные карты и биткойн-миксеры
После кражи Чоулес провел годы, медленно отмывая украденные деньги. Механизм был сложным:
Фракционирование биткойнов через миксеры (, в частности Bitcoin Fog ).
Отправка на вторичные кошельки и на биржевые сервисы, включая Cryptopay и Wirex, с прямой конверсией в фунты на крипто-дебетовых картах.
Снятие наличных и расходы, имитирующие нормальные потребительские привычки.
Отчеты Коронной прокуратуры указывают на то, что только с Wirex было потрачено почти 80,000 фунтов стерлингов, а общая стоимость активов, конвертированных Чаулсом, приблизилась к 824,000 долларов (Июля 2025).
Каковы последствия: историческое решение, конфискация активов и влияние на будущее правоприменения в области криптовалют
Приговор, вынесенный 5 июля 2025 года Ливерпульским коронным судом, суров: 5 с половиной лет тюрьмы для бывшего сотрудника NCA, признанного виновным в краже, отмывании денег и сокрытии. 11 июля NCA уволила его за грубое нарушение служебных обязанностей.
Почти 470 000 фунтов уже были возвращены из активов Чаула (, что эквивалентно примерно 30 текущим BTC). Процесс конфискации продолжается, чтобы вернуть последние похищенные акции. Тем временем оставшиеся 47 BTC, изъятые у того же Белого, были законно проданы, что принесло около 1 миллиона фунтов для государства.
Весь случай демонстрирует основное урок: отслеживание в блокчейне не подвержено коррупции, даже для тех, кто изнутри пытается его обойти. И контроль над криптоактивами в руках правоохранительных органов (, а также отдельных операторов ) требует постоянных аудитов и прозрачности.
Что теперь будет? Урок для всех: никто не выше закона
«Идеальное крипто-преступление» растворилось перед лицом радикальной прозрачности блокчейна. Огромное падение для NCA, предупреждение для каждого оператора и подтверждение того, что биткойны, даже когда проходят через услуги крипто-микширования и предоплаченные карты, остаются отслеживаемыми, если власти инвестируют в судебно-медицинский анализ и международное сотрудничество.
В эпоху, когда Биткойн все более центральен в расследованиях и изъятиях, ни один инсайдер не может считаться в безопасности, если он предает общественное доверие. Следующее поколение законодательства и кибер-криминалистики должно будет заполнить системные пробелы, контролируя как преступников, так и тех, кто обязан соблюдать закон.
Будущее зависит от технологий, аудита и прозрачности: следите за сообществом и предстоящими решениями, чтобы понять, куда движется крипто-справедливость.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Шок Крипто: 50 BTC украдено агентом NCA во время дела Silk Road 2.0
50 BTC, похищенные из кошелька, изъятого Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в деле Silk Road 2.0, стали символом сенсационной внутренней предательства закона.
Когда их забрал Пол Чаулс в 2017 году, они стоили всего 60 000 фунтов, но на момент обнаружения эта сумма возросла до более чем 4,4 миллиона.
Что на самом деле произошло: история кражи 50 BTC в NCA
Национальное управление по борьбе с преступностью Великобритании доверило Полу Чаулесу, 42-летнему криптоаналитику из Бристоля, управление и анализ цифровых активов, изъятых у Томаса Уайта, mastermind Silk Road 2.0. Вместо этого, с 6 по 7 мая 2017 года, Чаулес использовал свой привилегированный доступ, чтобы вывести 50 BTC из конфискованного «пенсионного кошелька», часть исторической международной операции против рынков темной сети.
Пока Биткойн все еще был низко оценен – около 60,000 фунтов в общей сложности – Чоулес подумал о том, чтобы застраховать их, используя свои навыки: он разделил сумму на мелкие суммы, использовал сервисы смешивания, такие как Bitcoin Fog, и отправил суммы на криптообменники и предоплаченные карты, пытаясь устранить любые следы.
Но стоимость Биткойна буквально взорвалась: когда мошенничество полностью раскрылось, активы стоили более 5,9 миллиона долларов. Чаулес провел 279 транзакций с августа 2021 года по май 2022 года, потратив около 23 000 фунтов и конвертировав суммы свыше 613 000 фунтов на крипто-дружественных финтех-платформах.
Как они обнаружили виновного: человеческая ошибка против силы анализа блокчейн
На протяжении многих лет подозрения падали на Томаса Уайта, опытного хакера, уже осуждённого после закрытия Silk Road 2.0 в 2014 году. Следователи считали вероятным, что он чудесным образом восстановил доступ к приватным ключам из конфискованного кошелька, возможно, даже из тюрьмы.
Истина всплыла на поверхность только тогда, когда Уайт, освободившись, сообщил о подозрениях относительно доступа к кошелькам. С этого момента полиция Мерсисаида изъяла устройства Чоулза, обнаружив учетные данные, историю браузера и детали кошельков, непосредственно связанные с кражей Bitcoin.
Судебный анализ, использование Chainalysis и необычные паттерны расходов выдали Чоулса. Несмотря на (инструменты миксеров, которые скрывают происхождение криптовалюты), отслеживание в блокчейне оказалось непревзойденным: каждый шаг, каждая доля, каждая копейка оставляли неизгладимые следы.
Кто такой Пол Чоулс и почему его дело заставляет правоохранительные органы трепетать?
До 2017 года Чоулис считался одним из лучших криптоэкспертов в NCA, занимающимся конфискацией и обеспечением безопасности цифровых активов, происходящих из киберпреступлений. Именно благодаря своей роли он имел доступ к зашифрованным кошелькам преступников, таких как Уайт.
Соблазн использовать эту позицию для обогащения привел его к организации одного из крупнейших внутренних хищений, когда-либо зафиксированных в британском финансовом разведывательном агентстве. Судебный процесс, который завершился в марте 2025 года признанием Чоулса, подчеркнул уязвимость даже антикриптовалютных преступных органов, если они не поддерживаются строгими аудиторскими процессами.
Алекс Джонсон (CPS) прокомментировал:
«Чаулз воспользовался своим положением, чтобы обогатиться, разработав план, который, как он думал, защитит его от любых подозрений.»
Главный детектив Джон Блэк подчеркивает шок:
"Это крайне разочаровывающе, что кто-то, назначенный для борьбы с криптопреступлениями, мог превратиться именно в то, что они должны были остановить."
Как работала схема мошенничества: конверсионные цепи, предоплаченные карты и биткойн-миксеры
После кражи Чоулес провел годы, медленно отмывая украденные деньги. Механизм был сложным:
Фракционирование биткойнов через миксеры (, в частности Bitcoin Fog ).
Отправка на вторичные кошельки и на биржевые сервисы, включая Cryptopay и Wirex, с прямой конверсией в фунты на крипто-дебетовых картах.
Снятие наличных и расходы, имитирующие нормальные потребительские привычки.
Отчеты Коронной прокуратуры указывают на то, что только с Wirex было потрачено почти 80,000 фунтов стерлингов, а общая стоимость активов, конвертированных Чаулсом, приблизилась к 824,000 долларов (Июля 2025).
Каковы последствия: историческое решение, конфискация активов и влияние на будущее правоприменения в области криптовалют
Приговор, вынесенный 5 июля 2025 года Ливерпульским коронным судом, суров: 5 с половиной лет тюрьмы для бывшего сотрудника NCA, признанного виновным в краже, отмывании денег и сокрытии. 11 июля NCA уволила его за грубое нарушение служебных обязанностей.
Почти 470 000 фунтов уже были возвращены из активов Чаула (, что эквивалентно примерно 30 текущим BTC). Процесс конфискации продолжается, чтобы вернуть последние похищенные акции. Тем временем оставшиеся 47 BTC, изъятые у того же Белого, были законно проданы, что принесло около 1 миллиона фунтов для государства.
Весь случай демонстрирует основное урок: отслеживание в блокчейне не подвержено коррупции, даже для тех, кто изнутри пытается его обойти. И контроль над криптоактивами в руках правоохранительных органов (, а также отдельных операторов ) требует постоянных аудитов и прозрачности.
Что теперь будет? Урок для всех: никто не выше закона
«Идеальное крипто-преступление» растворилось перед лицом радикальной прозрачности блокчейна. Огромное падение для NCA, предупреждение для каждого оператора и подтверждение того, что биткойны, даже когда проходят через услуги крипто-микширования и предоплаченные карты, остаются отслеживаемыми, если власти инвестируют в судебно-медицинский анализ и международное сотрудничество.
В эпоху, когда Биткойн все более центральен в расследованиях и изъятиях, ни один инсайдер не может считаться в безопасности, если он предает общественное доверие. Следующее поколение законодательства и кибер-криминалистики должно будет заполнить системные пробелы, контролируя как преступников, так и тех, кто обязан соблюдать закон.
Будущее зависит от технологий, аудита и прозрачности: следите за сообществом и предстоящими решениями, чтобы понять, куда движется крипто-справедливость.