Известный эксперт по расследованию преступлений, миллионный Youtuber Coffeezilla, недавно выпустил видео, в котором раскрывается информация о том, что кто-то, возможно, использовал инсайдерскую информацию, чтобы совершить сделку с ( перед официальным выпуском мема первой леди Melania Coin, и затем заработал более 21 миллиона долларов, что, вероятно, является первым случаем в истории, когда члены президентской семьи были вовлечены в инсайдерскую торговлю.
Мем-токен «попал под прицел»: 24 загадочных кошелька первыми вошли в игру и заработали более 100 миллионов долларов
Согласно отчету Financial Times и анализу данных на блокчейне, еще до официального выпуска Melania Meme Coin 24 анонимных кошелька заранее приобрели этот токен. После публичного выпуска эти кошельки быстро распродали токены, общая прибыль, по оценкам, составила до 100 миллионов долларов. Два из этих кошельков были отслежены до прямой связи с контроверсиальным персонажем Хейденом Дэвисом, что вызвало у общественности вопросы о том, связан ли Melania Meme Coin с инсайдерской торговлей.
Следователи заявили, что эти снайперские сделки произошли за несколько минут до объявления о выпуске токена, что является крайне аномальным снайперским поведением. Вопрос в том, как они узнали, что токен скоро будет выпущен?
Два главных кошелька: скрытый оператор выходит на поверхность
В одном из 24 раскрытых загадочных кошельков токены были куплены за 40 000 долларов всего за 3 минуты и 21 секунду до выхода мем-токена на биржу, после чего они были перепроданы с прибылью в 2,5 миллиона долларов. Другой кошелек вложил 800 000 долларов всего за несколько секунд до объявления и в конечном итоге реализовал 18,5 миллиона долларов, все эти кошельки вышли на рынок и реализовали свои активы менее чем за 30 дней после выпуска токена.
После расследования было установлено, что онлайновая активность двух подозрительных кошельков имеет высокую степень связи с личным кошельком Хейдена Дэвиса. Хейден Дэвис попал под пристальное внимание СМИ за подозрение в краже токена Libra, выпущенного президентом Аргентины Хавьером Милеи. Позже он публично признал, что вывел более 100 миллионов долларов, однако после обещания вернуть часть средств он "исчез".
Журналист, основываясь на информации о адресе кошелька, из которого Хейден Дэвис ранее возвратил средства основателю Barstool Sports Дэйву Портной, сопоставил данные в блокчейне и обнаружил, что этот кошелек находится всего в «нескольких переходах» от снайперского кошелька Melania Coin, что указывает на высокую степень пересечения и взаимосвязи.
Хейден Дэвис и команда Melania Coin отвергли обвинения в внутренних сделках.
В ходе расследования Хейден Дэвис был спрошен, участвовал ли он во внутреннем выпуске Melania Coin. Он признал, что действительно принимал участие, но отрицал, что извлекал выгоду, утверждая, что команда Melania не получила прибыли от этих манипуляций. Однако факты, похоже, не так просты. Утечка внутренних групповых сообщений показывает, что компания Kelsier, управляемая Хейденом Дэвисом и его братом Гидеоном Дэвисом, а также их партнерская команда DeFi Tuna имели фактические партнерские отношения с командой Melania.
Диалоговые записи показывают, что они распределили 10 миллионов токенов Melania среди участников перед выпуском мем-токенов, планируя создать ликвидный пул для обеспечения рыночной ликвидности, что свидетельствует о том, что они заранее знали о ситуации как на техническом, так и на информационном уровне.
Согласно расследованию, Гидеон Дэвис в ходе разговора попросил партнера «вернуть» 1,5 миллиона токенов Solana (примерно несколько миллионов долларов) для других нужд, конкретная цель которых еще предстоит уточнить.
Недействительность блокировки склада? Так называемый «30-дневный запрет на продажу» может быть просто пиар-уловкой.
Согласно информации с официального сайта Melania Coin, токены, принадлежащие команде, должны быть заблокированы на 30 дней, но эти загадочные кошельки, связанные с командой, могут начать продажу менее чем через час после выпуска, что ясно указывает на то, что «блокировка» может быть просто рекламным слоганом, а не реальным соблюдением норм.
Такое поведение не только наносит ущерб интересам обычных инвесторов, но и может нарушать законы США о ценных бумагах и мошенничестве, особенно если будет доказано, что трейдеры владеют нераспространенной информацией и продолжают проводить манипуляции на рынке, что будет являться уголовным преступлением.
В настоящее время следственная группа продолжает анализировать больше данных о деятельности кошельков, движении средств и временной шкале сделок, пытаясь понять всю схему. Следователи считают, что это явная инсайдерская торговля. Несмотря на то что Хейден Дэвис утверждает, что он просто помогал в продвижении команды Melania токен, несколько доказательств указывают на то, что он, вероятно, участвовал в манипуляциях с торговлей до выпуска токена. Если это поведение сможет быть доказано как имеющее более прямую связь с членами семьи президента, это станет первым в истории США случаем, когда члены семьи президента будут вовлечены в инсайдерскую торговлю криптовалютой.
Законные преступления в эпоху криптовалют?
Этот инцидент подчеркивает серую зону, которая всегда существует в мире криптовалют, однако Coffeezilla считает, что первая леди Мелания не была в курсе любых операций с мем-токенами, и расследование еще не завершено, больше правды может быть раскрыто в будущем.
Примечание: в мире криптовалют Sniper (снайпер) означает человека или робота (бота), который покупает новый токен в момент его выпуска, обычно до или сразу после опубликования новостей, с целью приобрести по начальной цене и быстро получить прибыль, когда цена резко возрастет.
Эта статья Coffeezilla: мем-валюта Melania может быть связана с инсайдерской торговлей на сумму 21 миллион долларов, впервые появившаяся в Chain News ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Награда
лайк
1
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-407c4856
· 21ч назад
Событие внутренней торговли криптоактивами должно быть проверено и квалифицировано как преступление мошенничества и грабежа.
Coffeezilla: Меме-токен Melania может быть связан с незаконной торговлей на 21 миллион долларов
Известный эксперт по расследованию преступлений, миллионный Youtuber Coffeezilla, недавно выпустил видео, в котором раскрывается информация о том, что кто-то, возможно, использовал инсайдерскую информацию, чтобы совершить сделку с ( перед официальным выпуском мема первой леди Melania Coin, и затем заработал более 21 миллиона долларов, что, вероятно, является первым случаем в истории, когда члены президентской семьи были вовлечены в инсайдерскую торговлю.
Мем-токен «попал под прицел»: 24 загадочных кошелька первыми вошли в игру и заработали более 100 миллионов долларов
Согласно отчету Financial Times и анализу данных на блокчейне, еще до официального выпуска Melania Meme Coin 24 анонимных кошелька заранее приобрели этот токен. После публичного выпуска эти кошельки быстро распродали токены, общая прибыль, по оценкам, составила до 100 миллионов долларов. Два из этих кошельков были отслежены до прямой связи с контроверсиальным персонажем Хейденом Дэвисом, что вызвало у общественности вопросы о том, связан ли Melania Meme Coin с инсайдерской торговлей.
Следователи заявили, что эти снайперские сделки произошли за несколько минут до объявления о выпуске токена, что является крайне аномальным снайперским поведением. Вопрос в том, как они узнали, что токен скоро будет выпущен?
Два главных кошелька: скрытый оператор выходит на поверхность
В одном из 24 раскрытых загадочных кошельков токены были куплены за 40 000 долларов всего за 3 минуты и 21 секунду до выхода мем-токена на биржу, после чего они были перепроданы с прибылью в 2,5 миллиона долларов. Другой кошелек вложил 800 000 долларов всего за несколько секунд до объявления и в конечном итоге реализовал 18,5 миллиона долларов, все эти кошельки вышли на рынок и реализовали свои активы менее чем за 30 дней после выпуска токена.
После расследования было установлено, что онлайновая активность двух подозрительных кошельков имеет высокую степень связи с личным кошельком Хейдена Дэвиса. Хейден Дэвис попал под пристальное внимание СМИ за подозрение в краже токена Libra, выпущенного президентом Аргентины Хавьером Милеи. Позже он публично признал, что вывел более 100 миллионов долларов, однако после обещания вернуть часть средств он "исчез".
Журналист, основываясь на информации о адресе кошелька, из которого Хейден Дэвис ранее возвратил средства основателю Barstool Sports Дэйву Портной, сопоставил данные в блокчейне и обнаружил, что этот кошелек находится всего в «нескольких переходах» от снайперского кошелька Melania Coin, что указывает на высокую степень пересечения и взаимосвязи.
Хейден Дэвис и команда Melania Coin отвергли обвинения в внутренних сделках.
В ходе расследования Хейден Дэвис был спрошен, участвовал ли он во внутреннем выпуске Melania Coin. Он признал, что действительно принимал участие, но отрицал, что извлекал выгоду, утверждая, что команда Melania не получила прибыли от этих манипуляций. Однако факты, похоже, не так просты. Утечка внутренних групповых сообщений показывает, что компания Kelsier, управляемая Хейденом Дэвисом и его братом Гидеоном Дэвисом, а также их партнерская команда DeFi Tuna имели фактические партнерские отношения с командой Melania.
Диалоговые записи показывают, что они распределили 10 миллионов токенов Melania среди участников перед выпуском мем-токенов, планируя создать ликвидный пул для обеспечения рыночной ликвидности, что свидетельствует о том, что они заранее знали о ситуации как на техническом, так и на информационном уровне.
Согласно расследованию, Гидеон Дэвис в ходе разговора попросил партнера «вернуть» 1,5 миллиона токенов Solana (примерно несколько миллионов долларов) для других нужд, конкретная цель которых еще предстоит уточнить.
Недействительность блокировки склада? Так называемый «30-дневный запрет на продажу» может быть просто пиар-уловкой.
Согласно информации с официального сайта Melania Coin, токены, принадлежащие команде, должны быть заблокированы на 30 дней, но эти загадочные кошельки, связанные с командой, могут начать продажу менее чем через час после выпуска, что ясно указывает на то, что «блокировка» может быть просто рекламным слоганом, а не реальным соблюдением норм.
Такое поведение не только наносит ущерб интересам обычных инвесторов, но и может нарушать законы США о ценных бумагах и мошенничестве, особенно если будет доказано, что трейдеры владеют нераспространенной информацией и продолжают проводить манипуляции на рынке, что будет являться уголовным преступлением.
В настоящее время следственная группа продолжает анализировать больше данных о деятельности кошельков, движении средств и временной шкале сделок, пытаясь понять всю схему. Следователи считают, что это явная инсайдерская торговля. Несмотря на то что Хейден Дэвис утверждает, что он просто помогал в продвижении команды Melania токен, несколько доказательств указывают на то, что он, вероятно, участвовал в манипуляциях с торговлей до выпуска токена. Если это поведение сможет быть доказано как имеющее более прямую связь с членами семьи президента, это станет первым в истории США случаем, когда члены семьи президента будут вовлечены в инсайдерскую торговлю криптовалютой.
Законные преступления в эпоху криптовалют?
Этот инцидент подчеркивает серую зону, которая всегда существует в мире криптовалют, однако Coffeezilla считает, что первая леди Мелания не была в курсе любых операций с мем-токенами, и расследование еще не завершено, больше правды может быть раскрыто в будущем.
Примечание: в мире криптовалют Sniper (снайпер) означает человека или робота (бота), который покупает новый токен в момент его выпуска, обычно до или сразу после опубликования новостей, с целью приобрести по начальной цене и быстро получить прибыль, когда цена резко возрастет.
Эта статья Coffeezilla: мем-валюта Melania может быть связана с инсайдерской торговлей на сумму 21 миллион долларов, впервые появившаяся в Chain News ABMedia.