Сообщение от Gate News bot, согласно сингапурскому изданию 联合早报, 34-летний мужчина Сяо Цзяцзе, зная, что владелец Лю Ханьцюань ведет деятельность по обмену валюты без лицензии, все же помогал ему управлять командой и осуществлять обмен криптоактивов, за короткий срок в 23 дня осуществив 430 сделок на общую сумму более 35 миллионов юаней. Мужчина был арестован в результате операции полиции и приговорен к 10 месяцам тюремного заключения. Обвиняемый Сяо Цзяцзе столкнулся с двумя обвинениями в нарушении Закона о платежных услугах и одним обвинением в нарушении Закона о коррупции, наркотиках и тяжких преступлениях (конфискация доходов). Ранее он признал одно из обвинений, остальные обвинения будут учтены судьей при вынесении приговора 26 июня.
Сообщается, что Sir Money Changer (SMC) является лицензированной семейной компанией, предоставляющей услуги обмена валют и трансграничных переводов, а директорами являются супруги Мохаммад. В июне 2021 года SMC открыла дополнительный офис в Ялонге, и Лю Ханьцюань предложил платить 14 000 долларов в месяц за использование лицензии для независимого ведения бизнеса по переводу денег. Он сам нанял сотрудников, но использовал имя SMC для уплаты пенсионных взносов, а затем возвратил соответствующие расходы. С сентября того же года Лю Ханьцюань начал бизнес, охватывающий трансграничные переводы и торговлю Tether, но не сообщил об этом в Управление по финансовым услугам и не представил торговые записи. Главный подозреваемый Лю Ханьцюань сбежал в Камбоджу после раскрытия дела и очистил свой криптовалютный кошелек, он до сих пор находится в розыске.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Сотрудничество с управлением незаконной валютой и командой по шифрованию криптоактивов, мужчина приговорен к 10 месяцам тюремного заключения.
Сообщение от Gate News bot, согласно сингапурскому изданию 联合早报, 34-летний мужчина Сяо Цзяцзе, зная, что владелец Лю Ханьцюань ведет деятельность по обмену валюты без лицензии, все же помогал ему управлять командой и осуществлять обмен криптоактивов, за короткий срок в 23 дня осуществив 430 сделок на общую сумму более 35 миллионов юаней. Мужчина был арестован в результате операции полиции и приговорен к 10 месяцам тюремного заключения. Обвиняемый Сяо Цзяцзе столкнулся с двумя обвинениями в нарушении Закона о платежных услугах и одним обвинением в нарушении Закона о коррупции, наркотиках и тяжких преступлениях (конфискация доходов). Ранее он признал одно из обвинений, остальные обвинения будут учтены судьей при вынесении приговора 26 июня.
Сообщается, что Sir Money Changer (SMC) является лицензированной семейной компанией, предоставляющей услуги обмена валют и трансграничных переводов, а директорами являются супруги Мохаммад. В июне 2021 года SMC открыла дополнительный офис в Ялонге, и Лю Ханьцюань предложил платить 14 000 долларов в месяц за использование лицензии для независимого ведения бизнеса по переводу денег. Он сам нанял сотрудников, но использовал имя SMC для уплаты пенсионных взносов, а затем возвратил соответствующие расходы. С сентября того же года Лю Ханьцюань начал бизнес, охватывающий трансграничные переводы и торговлю Tether, но не сообщил об этом в Управление по финансовым услугам и не представил торговые записи. Главный подозреваемый Лю Ханьцюань сбежал в Камбоджу после раскрытия дела и очистил свой криптовалютный кошелек, он до сих пор находится в розыске.