ДомНовости* Пастор из Колорадо и его жена сталкиваются с гражданскими обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами за продвижение криптовалюты с религиозной тематикой.
Государственные регуляторы утверждают, что пара собрала 3,4 миллиона долларов от более чем 300 инвесторов с июня 2022 года по апрель 2023 года.
Следователи утверждают, что средства частично использовались для личных роскошных расходов, а не для законных бизнес-целей.
Ответчики утверждают, что действовали добросовестно и считали, что криптовалюта является «утилитарной монетой», не требующей регистрации.
Суд еще не вынес решения; уголовные обвинения не были предъявлены на момент публикации.
Эли Регаладо и его жена, Кейтлин Регаладо, основатели онлайн-церкви Victorious Grace Church и создатели INDXcoin, появились в гражданском суде Колорадо, где государственные чиновники обвиняют их в обмане христианских инвесторов. Дело сосредоточено на обвинениях в том, что Регаладо обещали "божественное богатство" от криптовалюты, которую государственные регуляторы считают бесполезной.
Реклама - По данным Департамента ценных бумаг Колорадо, пара собрала около 3,4 миллиона долларов от более чем 300 человек за десятимесячный период. Государственный комиссар по ценным бумагам Тунг Чан требует 3,4 миллиона долларов в качестве возмещения, заморозку активов и постоянный судебный запрет. Агентство утверждает, что Регаладос неправомерно использовали средства инвесторов на личные нужды, включая Range Rover, поездки, роскошные обеды, ювелирные изделия, ремонт дома и платежи в IRS.
Форенсийский бухгалтер Кристина Моллард, давая показания от имени государственных чиновников, обнаружила, что более 1,3 миллиона долларов было потрачено на некоммерческие расходы. "Мы утверждаем, что г-н Регаладо воспользовался доверием и верой своей христианской общины и что он продавал им абсурдные обещания богатства, когда продавал им по сути бесполезные криптовалюты," - говорится в заявлении офиса комиссара по ценным бумагам Колорадо, опубликованном в январе.
Регаладос ответили, что считают INDXcoin утилитарной монетой — что означает, что она предлагает конкретное использование внутри платформы и не считается ценными бумагами. Судебные документы показывают, что пара утверждала, что полагалась на юридическую консультацию и информацию, представленную в их белой книге. Они также обвинили технические проблемы с третьей стороной-разработчиком в провале платформы, а не в обмане. Они заявили: “Регаладос не намеревались обманывать инвесторов,” и сказали, что действовали исходя из своей религиозной миссии.
Юридический процесс начался в январе, когда судья окружного суда Денвера Дэвид Голдберг приказал заморозить активы пары. Позже штат расширил свой иск, включив дополнительных лиц, которые якобы помогали рекламировать монету без надлежащих полномочий. Среди упомянутых — отец Регаладо, зять и телевангелист Джесси Дюплантис, который reportedly получал комиссионные в размере до $27,000.
Представитель Дивизиона ценных бумаг Колорадо отказался от комментариев, сославшись на продолжающееся дело. Хотя Эли Регаладо ранее отбывал тюремный срок за кражу автомобиля, власти не предъявили уголовные обвинения, связанные с INDXcoin, на момент публикации. Ожидается, что решение суда будет принято в ближайшие недели в соответствии с процедурой суда Колорадо.
Предыдущие статьи:
Запуск бета-версии Theta EdgeCloud Hybrid, открывающий путь к децентрализованному ИИ
Биткойн подскочил на 10% на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке, достигнув $108,200
Рынок прогнозов Kalshi достиг оценки в 2 миллиарда долларов в ходе раунда серии C на 185 миллионов долларов
ESMA предлагает крупные реформы для того, чтобы сделать пилотный режим DLT в ЕС постоянным
Российский рынок наркотиков в даркнете запускает MoriCoin мемкойн на Solana
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Пастор Колорадо сталкивается с судом за мошенничество с "Божественным богатством" Крипто
ДомНовости* Пастор из Колорадо и его жена сталкиваются с гражданскими обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами за продвижение криптовалюты с религиозной тематикой.
Форенсийский бухгалтер Кристина Моллард, давая показания от имени государственных чиновников, обнаружила, что более 1,3 миллиона долларов было потрачено на некоммерческие расходы. "Мы утверждаем, что г-н Регаладо воспользовался доверием и верой своей христианской общины и что он продавал им абсурдные обещания богатства, когда продавал им по сути бесполезные криптовалюты," - говорится в заявлении офиса комиссара по ценным бумагам Колорадо, опубликованном в январе.
Регаладос ответили, что считают INDXcoin утилитарной монетой — что означает, что она предлагает конкретное использование внутри платформы и не считается ценными бумагами. Судебные документы показывают, что пара утверждала, что полагалась на юридическую консультацию и информацию, представленную в их белой книге. Они также обвинили технические проблемы с третьей стороной-разработчиком в провале платформы, а не в обмане. Они заявили: “Регаладос не намеревались обманывать инвесторов,” и сказали, что действовали исходя из своей религиозной миссии.
Юридический процесс начался в январе, когда судья окружного суда Денвера Дэвид Голдберг приказал заморозить активы пары. Позже штат расширил свой иск, включив дополнительных лиц, которые якобы помогали рекламировать монету без надлежащих полномочий. Среди упомянутых — отец Регаладо, зять и телевангелист Джесси Дюплантис, который reportedly получал комиссионные в размере до $27,000.
Представитель Дивизиона ценных бумаг Колорадо отказался от комментариев, сославшись на продолжающееся дело. Хотя Эли Регаладо ранее отбывал тюремный срок за кражу автомобиля, власти не предъявили уголовные обвинения, связанные с INDXcoin, на момент публикации. Ожидается, что решение суда будет принято в ближайшие недели в соответствии с процедурой суда Колорадо.
Предыдущие статьи: