Вчера Coinbase объявила, что помогла секретным службам изъять 225 миллионов долларов в украденных криптовалютах.
Это произошло с помощью поста в своем официальном блоге, в котором рассказывалось о одном из крупнейших изъятий криптовалют правоохранительными органами, связанными с онлайн-инвестиционными мошенничествами.
В сообщении говорится, что Секретной службе США удалось изъять 225 миллионов долларов в USDT, украденных через мошенничества, известные как "поросячий откорм".
"html Роль Coinbase "
Компания утверждает, что сыграла ключевую роль в этой операции.
Его роль заключалась в поддержке расследований путем отслеживания средств в блокчейне и помощи в идентификации жертв, имеющих право на компенсацию.
На самом деле, Секретная служба США (USSS) смогла изъять USDT на сумму около 225 миллионов долларов, а затем инициировала процедуру возврата этих средств жертвам бычьего рынка.
Члены команды Coinbase совместно с агентами USSS провели многодневную операцию по отслеживанию миллионов криптотранзакций и анализу активности подозрительных аккаунтов для выявления жертв.
Часть этих транзакций прошла через счета пользователей на платформе Coinbase.
Благодаря анализу блокчейна и записям повесток, USSS выявила более 130 клиентов Coinbase, которые стали жертвами обмана, не подозревая об этом, с общими убытками в 2,3 миллиона долларов. Однако это была лишь небольшая часть из тысяч людей, пострадавших от этого типа мошенничества.
Служба секретной службы США ранее отслеживала замороженные средства, включая несколько, депонированных на 140 счетах на бирже OKX, зарегистрированных на лиц, участвующих в мошеннической деятельности в Юго-Восточной Азии.
С 26 по 29 февраля 2024 года Coinbase и несколько других бирж участвовали в совместном расследовании с USSS для выявления жертв мошенничества, анализа ончейн-потоков и помощи в построении дела для изъятия средств.
Трюфели
Мошенничества типа "убой свиней" заключаются в том, чтобы завоевать доверие жертв со временем, а затем обмануть их и заставить инвестировать в ложные криптовалюты или другие фальшивые мошеннические инвестиционные возможности.
Они часто начинают с ложных романтических или деловых отношений в интернете, которые служат только для того, чтобы завоевать доверие жертв.
Термин «разделка свиней» (macellazione dei maiali) относится к практике, используемой в сельскохозяйственном и животноводческом секторах по откорму свиней перед убоем, аналогичной тому, что делают эти мошенники, «откармливая» своих жертв перед «забоем».
В конкретном случае, упомянутом Coinbase, все началось в 2023 году, когда Tether заморозил 39 адресов кошельков, содержащих 225 миллионов долларов в USDT, потому что они были связаны с мошенничеством такого типа.
Coinbase и USSS возвращают средства пострадавшим
USSS уже конфисковало 225 миллионов долларов и также запустило общественную кампанию по возврату средств жертвам.
Теперь любой, кто считает, что стал жертвой мошенничества таким образом, может подать жалобу напрямую в Центр жалоб по интернет-преступлениям ФБР по адресу, указав код "BT06182025" в описании жалобы.
Жертвы также должны будут предоставить доказательства отправки средств на кошельки, связанные с мошенничеством.
На самом деле Tether уже сжег замороженные в ончейне 225 миллионов долларов USDT, поэтому им пришлось выпустить равное количество новых USDT, которые затем были переведены на кошелек, контролируемый USSS, где они останутся до раздачи верифицированным жертвам.
Процесс виден в цепочке
Победа правоохранительных органов
Нельзя забывать, что ончейн-транзакции являются публичными, хотя и псевдонимными.
Следовательно, если известен адрес кошелька, с которого изначально покинули средства (это адрес обманутого пользователя), все последующие движения могут быть публично отслежены, обычно с использованием специального программного обеспечения, способного указывать, где они оказались.
Таким образом, Tether не только смог идентифицировать и сжечь украденные средства, но и Coinbase и другие биржи смогли проследить имена обманутых людей.
Более того, теперь, когда Tether создала новые 225 миллионов USDT для возврата, будет возможным отслеживать возвратные транзакции в блокчейне, чтобы, например, проверить, что это только 225 миллионов токенов, а не больше.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase помогла спецслужбам конфисковать 225 миллионов в криптовалюте
Вчера Coinbase объявила, что помогла секретным службам изъять 225 миллионов долларов в украденных криптовалютах.
Это произошло с помощью поста в своем официальном блоге, в котором рассказывалось о одном из крупнейших изъятий криптовалют правоохранительными органами, связанными с онлайн-инвестиционными мошенничествами.
В сообщении говорится, что Секретной службе США удалось изъять 225 миллионов долларов в USDT, украденных через мошенничества, известные как "поросячий откорм".
"html Роль Coinbase "
Компания утверждает, что сыграла ключевую роль в этой операции.
Его роль заключалась в поддержке расследований путем отслеживания средств в блокчейне и помощи в идентификации жертв, имеющих право на компенсацию.
На самом деле, Секретная служба США (USSS) смогла изъять USDT на сумму около 225 миллионов долларов, а затем инициировала процедуру возврата этих средств жертвам бычьего рынка.
Члены команды Coinbase совместно с агентами USSS провели многодневную операцию по отслеживанию миллионов криптотранзакций и анализу активности подозрительных аккаунтов для выявления жертв.
Часть этих транзакций прошла через счета пользователей на платформе Coinbase.
Благодаря анализу блокчейна и записям повесток, USSS выявила более 130 клиентов Coinbase, которые стали жертвами обмана, не подозревая об этом, с общими убытками в 2,3 миллиона долларов. Однако это была лишь небольшая часть из тысяч людей, пострадавших от этого типа мошенничества.
Служба секретной службы США ранее отслеживала замороженные средства, включая несколько, депонированных на 140 счетах на бирже OKX, зарегистрированных на лиц, участвующих в мошеннической деятельности в Юго-Восточной Азии.
С 26 по 29 февраля 2024 года Coinbase и несколько других бирж участвовали в совместном расследовании с USSS для выявления жертв мошенничества, анализа ончейн-потоков и помощи в построении дела для изъятия средств.
Трюфели
Мошенничества типа "убой свиней" заключаются в том, чтобы завоевать доверие жертв со временем, а затем обмануть их и заставить инвестировать в ложные криптовалюты или другие фальшивые мошеннические инвестиционные возможности.
Они часто начинают с ложных романтических или деловых отношений в интернете, которые служат только для того, чтобы завоевать доверие жертв.
Термин «разделка свиней» (macellazione dei maiali) относится к практике, используемой в сельскохозяйственном и животноводческом секторах по откорму свиней перед убоем, аналогичной тому, что делают эти мошенники, «откармливая» своих жертв перед «забоем».
В конкретном случае, упомянутом Coinbase, все началось в 2023 году, когда Tether заморозил 39 адресов кошельков, содержащих 225 миллионов долларов в USDT, потому что они были связаны с мошенничеством такого типа.
Coinbase и USSS возвращают средства пострадавшим
USSS уже конфисковало 225 миллионов долларов и также запустило общественную кампанию по возврату средств жертвам.
Теперь любой, кто считает, что стал жертвой мошенничества таким образом, может подать жалобу напрямую в Центр жалоб по интернет-преступлениям ФБР по адресу, указав код "BT06182025" в описании жалобы.
Жертвы также должны будут предоставить доказательства отправки средств на кошельки, связанные с мошенничеством.
На самом деле Tether уже сжег замороженные в ончейне 225 миллионов долларов USDT, поэтому им пришлось выпустить равное количество новых USDT, которые затем были переведены на кошелек, контролируемый USSS, где они останутся до раздачи верифицированным жертвам.
Процесс виден в цепочке
Победа правоохранительных органов
Нельзя забывать, что ончейн-транзакции являются публичными, хотя и псевдонимными.
Следовательно, если известен адрес кошелька, с которого изначально покинули средства (это адрес обманутого пользователя), все последующие движения могут быть публично отслежены, обычно с использованием специального программного обеспечения, способного указывать, где они оказались.
Таким образом, Tether не только смог идентифицировать и сжечь украденные средства, но и Coinbase и другие биржи смогли проследить имена обманутых людей.
Более того, теперь, когда Tether создала новые 225 миллионов USDT для возврата, будет возможным отслеживать возвратные транзакции в блокчейне, чтобы, например, проверить, что это только 225 миллионов токенов, а не больше.