Министерство юстиции США (DOJ) объявило об изъятии более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной со сложными финансовыми аферами. Эта акция представляет собой важнейший шаг в борьбе с особым видом мошенничества под названием «разделка свиней», целью которого является обман инвесторов с помощью все более изощренных схем.
DOJ: рекордный арест против крипто-мошенничеств в США
В прошлую среду Министерство юстиции подало гражданскую жалобу на конфискацию в связи с более чем 225,3 миллионами долларов в криптовалюте, полученными в результате незаконной деятельности по отмыванию денег. Важно подчеркнуть, что в таких случаях законодательство США фокусируется на задействованных активах, а именно на самих активах, а не на предполагаемых виновниках.
Согласно властям, эта огромная сумма поступила от жертв инвестиционного мошенничества, в котором участвовало более 400 человек, каждый из которых понес значительные экономические потери.
Свидетельство Жанин Пирро
Жанин Пирро, исполняющий обязанности федерального прокурора в округе Колумбия и известный бывший ведущий Fox News, заверила, что изъятые средства будут использованы для компенсации жертвам, помогая восстановить сбережения, мошеннически изъятые.
Даже не предоставляя более подробной информации о точных методах схемы, Пирро объяснил, что основной целью Министерства юстиции является поддержка тех, кто потерял свои сбережения, и что это действие является частью более широкой борьбы с крипто-мошенничеством.
Что такое мошенничество "свинья-убой"
Термин "порезка свиней" описывает мошенничество, при котором мошенники постепенно "откормляют" жертву, убеждая ее делать первоначально небольшие инвестиции, которые затем увеличиваются со временем, пока капитал полностью не исчезнет. Эта практика особенно коварна, так как основывается на создании ложного доверия и мнимом первоначальном успехе.
Tether подтвердил, что сотрудничал с властями в ходе расследования, официально связывая этот огромный арест с схемой "свиного убоя".
Широкий контекст крипто-мошенничеств в 2024 году
Недавний отчет Центра жалоб на интернет-преступления ФБР подчеркивает, что в 2024 году мошенничества, связанные с криптовалютами, привели к убыткам, превышающим 5,8 миллиарда долларов только в США. Учитывая другие виды мошенничества с цифровыми активами, общая сумма ущерба превышает 9,3 миллиарда долларов.
Другие инициативы по борьбе с криптовалютными мошенничествами в Соединенных Штатах
В тот же день, когда Министерство юстиции подало жалобу, власти Нью-Йорка конфисковали 140 000 долларов и заморозили еще 300 000 долларов, связанных с мошеннической инвестиционной схемой, продвигаемой с помощью поддельных объявлений в социальных сетях. По делу выявлено более 300 жертв, общий ущерб превысил 1 миллион долларов.
Законодательные и операционные вызовы
В ходе пресс-конференции Пирро уклонился от комментариев о том, намерено ли ведомство анализировать связи Трампа с криптосектором, перенаправив внимание на случаи мошенничества с участием обычных граждан.
Это также подчеркивает важность недавнего принятия в Сенате Закона GENIUS, законопроекта, направленного на регулирование стейблкоинов, которые представляют собой все более значимую составную часть криптоэкосистемы.
Влияние и перспективы против крипто-мошенничеств
Рекордный арест более 225 миллионов долларов демонстрирует растущую приверженность властей США в борьбе с преступными явлениями, которые используют широкое распространение криптовалют.
Это не только является сдерживающим фактором для мошенников, но и конкретной надеждой на восстановление для тысяч жертв, которые рискуют потерять свои сбережения.
Кроме того, законодательные инициативы, такие как закон GENIUS, указывают на четкий путь к более надежной нормативной базе и защите инвесторов. Тем не менее, мир криптовалют остается сложным, и активное участие учреждений, эмитентов цифровых активов и граждан будет иметь решающее значение для обеспечения большей безопасности и прозрачности.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции изъяло 225 миллионов долларов, связанных с крипто-мошенничеством «пиг-бучеринг»
Министерство юстиции США (DOJ) объявило об изъятии более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной со сложными финансовыми аферами. Эта акция представляет собой важнейший шаг в борьбе с особым видом мошенничества под названием «разделка свиней», целью которого является обман инвесторов с помощью все более изощренных схем.
DOJ: рекордный арест против крипто-мошенничеств в США
В прошлую среду Министерство юстиции подало гражданскую жалобу на конфискацию в связи с более чем 225,3 миллионами долларов в криптовалюте, полученными в результате незаконной деятельности по отмыванию денег. Важно подчеркнуть, что в таких случаях законодательство США фокусируется на задействованных активах, а именно на самих активах, а не на предполагаемых виновниках.
Согласно властям, эта огромная сумма поступила от жертв инвестиционного мошенничества, в котором участвовало более 400 человек, каждый из которых понес значительные экономические потери.
Свидетельство Жанин Пирро
Жанин Пирро, исполняющий обязанности федерального прокурора в округе Колумбия и известный бывший ведущий Fox News, заверила, что изъятые средства будут использованы для компенсации жертвам, помогая восстановить сбережения, мошеннически изъятые.
Даже не предоставляя более подробной информации о точных методах схемы, Пирро объяснил, что основной целью Министерства юстиции является поддержка тех, кто потерял свои сбережения, и что это действие является частью более широкой борьбы с крипто-мошенничеством.
Что такое мошенничество "свинья-убой"
Термин "порезка свиней" описывает мошенничество, при котором мошенники постепенно "откормляют" жертву, убеждая ее делать первоначально небольшие инвестиции, которые затем увеличиваются со временем, пока капитал полностью не исчезнет. Эта практика особенно коварна, так как основывается на создании ложного доверия и мнимом первоначальном успехе.
Tether подтвердил, что сотрудничал с властями в ходе расследования, официально связывая этот огромный арест с схемой "свиного убоя".
Широкий контекст крипто-мошенничеств в 2024 году
Недавний отчет Центра жалоб на интернет-преступления ФБР подчеркивает, что в 2024 году мошенничества, связанные с криптовалютами, привели к убыткам, превышающим 5,8 миллиарда долларов только в США. Учитывая другие виды мошенничества с цифровыми активами, общая сумма ущерба превышает 9,3 миллиарда долларов.
Другие инициативы по борьбе с криптовалютными мошенничествами в Соединенных Штатах
В тот же день, когда Министерство юстиции подало жалобу, власти Нью-Йорка конфисковали 140 000 долларов и заморозили еще 300 000 долларов, связанных с мошеннической инвестиционной схемой, продвигаемой с помощью поддельных объявлений в социальных сетях. По делу выявлено более 300 жертв, общий ущерб превысил 1 миллион долларов.
Законодательные и операционные вызовы
В ходе пресс-конференции Пирро уклонился от комментариев о том, намерено ли ведомство анализировать связи Трампа с криптосектором, перенаправив внимание на случаи мошенничества с участием обычных граждан.
Это также подчеркивает важность недавнего принятия в Сенате Закона GENIUS, законопроекта, направленного на регулирование стейблкоинов, которые представляют собой все более значимую составную часть криптоэкосистемы.
Влияние и перспективы против крипто-мошенничеств
Рекордный арест более 225 миллионов долларов демонстрирует растущую приверженность властей США в борьбе с преступными явлениями, которые используют широкое распространение криптовалют.
Это не только является сдерживающим фактором для мошенников, но и конкретной надеждой на восстановление для тысяч жертв, которые рискуют потерять свои сбережения.
Кроме того, законодательные инициативы, такие как закон GENIUS, указывают на четкий путь к более надежной нормативной базе и защите инвесторов. Тем не менее, мир криптовалют остается сложным, и активное участие учреждений, эмитентов цифровых активов и граждан будет иметь решающее значение для обеспечения большей безопасности и прозрачности.