7-дневный пробный период, Чжоу Цзюнь учится, как замаскироваться под японскую женщину, чтобы привлечь канадских пользователей в группу. В конце дня наличные деньги пачками: "либо по частям в банк, либо покупать золото."
Пострадавшему за границей трудно подать заявление в полицию страны. В некоторых судебных решениях нет показаний потерпевшего, и осуждение основывается только на количестве отправленных сообщений.
Чаще всего задерживают рядовых членов преступных организаций, происходящих из деревень, молодого возраста и с низким уровнем образования. Многие из них могут ошибочно считать, что "обмануть иностранцев на деньги не является преступлением."
Цифровая валюта обращается между различными платформами и странами. "Не важно, куда деньги ушли, проблема в том, как их вернуть."
Основной текст
26-летний Чжоу Цзюнь (псевдоним) имеет секрет. Примерно полтора года назад он формально работал сотрудником "внешнеэкономической компании", но на самом деле вместе с коллегами обманывал иностранцев, чтобы заполучить их деньги.
Эта работа началась в ноябре 2023 года и закончится в марте 2024 года. Он заходит в офис в полночь и уходит в 8 утра. "Делаю канадские блюда", объяснил он журналисту Southern Weekend причину своего ночного образа жизни.
Согласно описанию Чжоу Цзюня, работа заключается в следующем: сотрудники притворяются японскими женщинами на социальных платформах, используя "разговорник", ищут пользователей из Канады для личных сообщений, а затем переносят их в приложения для личного общения, рекомендуя скачать приложение для торговли виртуальной валютой из местного интернет-магазина, убеждая пользователей, что они могут заработать на покупке и продаже виртуальной валюты.
На приложении есть не только специальные преподаватели, обучающие пользователей, но и пользователи, которые делятся своим опытом заработка. Но все это ложно, "все это мы делаем за кулисами".
Канадские пользователи обменивают канадские доллары на такие виртуальные валюты, как биткойн и эфириум, и вкладывают их в это приложение. Генеральный директор компании может наблюдать за всем в бэкэнде. Эти виртуальные валюты проходят через несколько рук и попадают в электронный кошелек, контролируемый этой "внешнеэкономической компанией". Через некоторое время биткойн обменивается компанией на виртуальную валюту Tether, привязанную к доллару США, а затем проходит через много этапов отмывания и превращается в наличные юани, попадая в руки Чжоу Цзюня и его коллег. Когда пользователи хотят вывести средства, они обнаруживают, что канал для вывода закрыт. "Руководство сказало, что мы просто временно помогаем пользователям хранить эти виртуальные валюты, но позже я осознал, что это и есть 'убийственный иностранный рынок'."
"Убийство западной тарелки" - это народное выражение в преступлениях телекоммуникационного мошенничества, схожее с "убийством свиньи", но объектом мошенничества являются иностранцы. Преступные группировки используют "тексты для разговоров", переводческие программы и чаты, чтобы "дружить" с иностранцами, завоевывать доверие и затем обманывать их на инвестиции, тем самым крадя деньги.
В последние годы «убийство иностранных слонов» было объектом преследования правоохранительных органов по всей стране. В апреле 2025 года суд района экономического развития города Хэчжоу провинции Шаньдун сообщил о недавнем судебном разбирательстве по делу «убийства иностранных слонов». Девять мошенников с июня 2023 года по январь 2024 года обманули 66,8 тысячи индийцев на сумму 517 миллионов индийских рупий (примерно 40 миллионов юаней).
Уничтожить "убийственные洋盘" - задача не из легких. Корреспонденты Southern Weekend обнаружили, что, помимо работы за границей в сфере интернет-мошенничества, некоторые "убийственные洋盘" скрываются в местах с плотным населением в городах внутри страны. Для посторонних кажется, что работники занимаются лишь обычной и приличной работой.
Работа "убийством иностранной盘" в компании в здании Tianhui была первой работой Чжоу Цзюня после его выпуска, которую он нашел в Шэньчжэне.
Здание Tianhui расположено в районе Лунхуа, в районе Юсун, в радиусе одного километра находятся крупные промышленные парки, такие как Foxconn и Huawei, а также когда-то известный рынок труда "Деньги за работу" (в настоящее время переименованный в "Площадь борцов"). Это восьмиэтажное здание состоит из четырех зданий: A, B, C и D, образующих кольцевой офисный комплекс. 18 мая 2025 года утром журналист Southern Weekend посетил это место, вход в здание B выходил на оживленный перекресток, и именно здесь Чжоу Цзюнь вошел в офисное здание.
Кроме некоторых рекламных помещений, переоборудованных в отели и магазины, остальные единицы в здании были разделены на разные по размеру перегородки, расположенные по обеим сторонам коридора. Они в основном окружены непрозрачными стеклянными фасадами, на которых практически не отображаются названия компаний и учреждений, и посторонним трудно узнать основные виды деятельности компаний снаружи.
На первый взгляд, работа Чжоу Цзюня действительно имеет свои привлекательные стороны: внешнеэкономическая деятельность, компания предоставляет офисные принадлежности, такие как мобильные телефоны и компьютеры, а также программное обеспечение для перевода; короткое время в пути, на работу нужно проехать всего два светофора; работа шесть дней в неделю, "потому что иностранцы не любят смотреть социальные сети в воскресенье", фиксированное время начала и окончания рабочего дня, после работы руководитель и коллеги не будут связываться; базовая зарплата четыре тысячи юаней, хотя нет социального страхования и накопительного фонда, но есть комиссии от 10% до 20%, без ограничения на размер комиссии.
После приема на работу он обнаружил множество подозрительных моментов в этой компании: 7-дневный испытательный срок, и Чжоу Цзюнь все время учил одну технику общения, чтобы научиться притворяться японской женщиной и привлекать пользователей в группу; трудовой договор не был подписан, название компании неясно, коллеги не знают настоящих имен, обращаются друг к другу по псевдонимам или английским именам; офис использует зарубежные серверы, рабочая группа создана в интернете, рабочий телефон также использует иностранную SIM-карту; зарплата выплачивается наличными, а при закрытии торгов иногда бывают пачки наличных, "кто-то однажды получил наличными более ста тысяч, либо по частям в банк, либо покупал золото."
Чжоу Цзюнь также обнаружил, что у других коллег в основном есть связи с земляками, одноклассниками или друзьями, некоторые из них, похоже, только что достигли совершеннолетия. В то время только Чжоу Цзюнь один нашел эту компанию через одну из интернет-платформ по найму, где описание вакансии гласило: "Клиентский сервис и продажи в сфере трансграничной электронной торговли". Прошел год с лишним, и Чжоу Цзюнь заявил, что не может найти информацию о вакансии этой компании в то время.
Чжоу Цзюнь учился в колледже по специальности инженерия, его профессиональное направление — работа на заводе в качестве промышленного рабочего, взаимодействуя с машинами и оборудованием. Но он хочет работать в офисе и считает, что, сдав экзамен на уровень CET-4 по английскому, хочет попробовать себя в внешней торговле; такие должности, как операционный менеджер, клиентский сервис и продажи, идеально ему подходят, так как не требуют специального образования.
Недолго подав резюме, компания пригласила Чжоу Цзюня на собеседование. Компания небольшая, всего около 20 человек, на потолке висят разноцветные флаги разных стран, в офисе царит шум печатающих молодых мужчин, занявших маленький офис в здании Тяньхуй. Вопросов от интервьюера было не так много, включая то, знает ли Чжоу Цзюнь о трансграничной торговле, может ли он использовать зарубежные социальные сети и т.д. После подачи информации о своем удостоверении личности он быстро устроился на работу.
В этой компании есть «отдел точных разговоров» и «контрактный отдел». В начале Чжунцзюнь пошел в «отдел точных разговоров», где нужно было общаться с иностранцами один на один. Но по окончании испытательного срока он начал беспокоиться о том, что может заняться мошенничеством, и решил перейти в «контрактный отдел», став «поддержкой» в группе мессенджера WhatsApp в частном секторе, отвечая за разогрев обстановки и побуждение пользователей вкладывать деньги в приложение, получая фиксированную зарплату в 4000 юаней в месяц.
"Отдел контрактов" больше похож на широкую сеть, у них есть специальные сотрудники, которые добавляют номера телефонов, купленные у поставщиков, или пользователей, пришедших через рекламные объявления, в группы WhatsApp, каждая группа состоит примерно из 300 человек, они создали около 100 групп. Чжоу Цзюнь также получил новый "скрипт разговоров", его новый образ - инвестор, он создает атмосферу в группе, рассказывая другим, что он получил много прибыли, следуя советам инвестиционных экспертов в приложении. Но на самом деле этот инвестиционный эксперт, который якобы из Morgan Stanley, является коллегой Чжоу Цзюня, а приложение поддерживает другой его коллега. Компания, стоящая за приложением, - это просто фиктивная компания, зарегистрированная в провинции Онтарио, Канада, и только босс может видеть, сколько денег пользователи вложили в это приложение.
По сравнению с более высоким комиссионным вознаграждением от "Цзиньляо", комиссионное вознаграждение отдела "Контракты" немного ниже, составляя 20%. Оба отдела в конечном итоге должны привлечь потенциальных жертв в приложение. Что касается того, когда "убивать", это решает малый руководитель команды. Ван Цзюнь пришел не так давно и уже стал свидетелем одного из таких случаев. Когда "Убить иностранные контракты" закрылось, босс пригласил всех сотрудников отдела поужинать в близлежащем заведении как способ отпраздновать. "За кулисами было 3 биткойна, по тогдашней цене в 60 000 долларов за биткойн, это составило около ста тысяч юаней."
Когда дело доходило до закрытия или наличных, Чжоу Цзюнь всегда считал это "слишком уж преувеличенным". Опасаясь высоких рисков, скрывающихся за высокими доходами, он собирался найти новую работу после праздников в 2024 году, но однажды ночью в марте в офис вошла группа незнакомцев, требуя, чтобы директор вышел и уладил вопрос "неравного распределения добычи" в команде, иначе они вызовут полицию. В итоге эта группа действительно вызвала полицию, и в тот день, кроме отсутствующего в офисе директора, остальных людей забрали в участок.
Так как он всего лишь рядовой сотрудник и улик было недостаточно для осуждения, Чжоу Цзюнь провел в полицейском участке менее 24 часов, прежде чем его выпустили. С тех пор он полностью покинул эту компанию и сменил SIM-карту, надеясь попрощаться с этим опытом, "как будто проснулся от сна".
Внутри здания Тяньхуй. (Фото репортёра Южного уикенда Ван Сюйциулина)
2 "Чувствую себя странно, не смею спрашивать больше"
То, что пережил Чжоу Цзюнь, является典型模式 "убийства иностранных платформ": в ложной инвестиционной системе создается иллюзия прибыли для жертв, чтобы заставить их вложить как можно больше денег.
Американка китайского происхождения Клара стала жертвой этой схемы. В 2023 году она познакомилась с "инвестором" через социальную сеть LinkedIn, который представил ее на сайт для инвестирования в виртуальные валюты, думая, что сможет получить прибыль от торговли там. Клара рассказала журналисту Southern Weekend, что она ранее инвестировала в биткойн и знала, как работать с ним, пока не обнаружила, что не может вывести прибыль с фальшивого сайта, на который она вложила 3 биткойна. "Это обман для таких, как мы, кто, кажется, понимает, и думает, что не будет обманут".
Помимо ложных инвестиций, схемы "убийства иностранцев" для получения денег у жертв, существуют также создания финансовых пирамид за границей, а также распространенные в "убийстве свиней" подработки, накрутки и т.д.
Фонд, также известный как "взаимопомощь", когда управляющий обещает доход, постоянно привлекая людей к "инвестициям", заполняя интересы старых инвесторов за счет вложений новых, до тех пор, пока фонд не лопнет, по своей сути является схемой Понци. Журналист Southern Weekend связался с А Цянем (псевдоним) под предлогом обмена опытом, и он заявил, что в последние несколько лет занимался подобной моделью "убийственного иностранного фонда".
До апреля 2024 года его команда занималась финансовыми схемами в Индии, Южной Африке и Нигерии. "(Участники) получают деньги по остаткам на закрытие, (модель) напоминает пирамиду, нужно привлекать людей." А Цянг помнит, что в южноафриканской схеме было около 1000 участников, а в индийской схеме - около 13000. В качестве рядового сотрудника он получал 10% комиссии за каждую привлечённую сделку.
В отличие от активного участия Ацян, некоторые работники попали в ловушку "убийственного западного рынка".
"Буду публиковать немного краевую фотографию, делиться своей жизнью." В сентябре 2023 года выпускник колледжа Чан Сюй (псевдоним) устроился на работу в компанию по трансграничной электронной коммерции на должность "客服 по привлечению клиентов". Чан Сюй также является студентом технической специальности, и его карьерные соображения схожи с Чжоу Цзюнем. После приема на работу компании выдали ему 5 телефонов, чтобы он управлял аккаунтами в Instagram и Facebook.
Чан Сюй сказал репортеру Southern Weekend, что эти аккаунты ранее также контролировались компанией, и их образы были взяты от молодых обеспеченных белых женщин из Европы. Каждый день он, как управляющий朋友圈, публикует несколько фотографий, предоставленных компанией. Когда пользователь активно ставит лайки или пишет в личные сообщения, он общается с ним по "скрипту" и просит добавить контролируемый компанией "отделом продаж" аккаунт в WhatsApp.
Каждый раз, когда в отделе продаж добавляется новый пользователь, Чан Сюй получает комиссию. Но он не знает, какие именно продукты продает компания. Он спросил менеджера, но тот всегда отвечал неопределенно. "Каждый день заниматься этим кажется странным, это немного похоже на мошенничество, поэтому я и не продолжал, но и не решался задавать много вопросов."
Если отдел продаж занимается телефонным мошенничеством, работа Чан Сюй по «привлечению клиентов» в отрасли называется «порошковым бизнесом», что подозревается в содействии преступной деятельности в сфере информационных сетей или мошенничестве. Это превышает его понимание: «я никогда не думал, что на работе можно быть арестованным».
Журналисты Southern Weekend обнаружили в ходе расследования, что в преступной сети "Убийство иностранцев" компании строго контролируют уровень осведомленности рядовых сотрудников о внутренней информации организации. Сотрудники назначаются на выполнение единичных, повторяющихся задач, а больше ресурсов находятся в распоряжении высшего руководства. "Рядовые сотрудники очень похожи на инструменты преступления", - говорит Ли Фэй (псевдоним), знакомая с "Убийством иностранцев" и соответствующей производственной цепочкой.
Чжоу Цзюнь узнал на работе, что если кто-то делает что-то хорошо, он может «отделиться и работать самостоятельно», что означает, что он может создать новую мошенническую группу, используя существующую операционную платформу и передавая компании комиссионные. Непосредственный руководитель Чжоу Цзюня носит кодовое имя «Майкл», он управляет делами компании. Майкл подчиняется боссу «Ли Ге», он связывается только с Майклом и редко появляется в офисе, «что касается вышестоящего начальника ‘Ли Ге’, мы можем лишь слышать слухи, говорят, что он связывается с людьми из северного Мианмы».
Это подтверждает и Куонг. Он сказал, что он и начальник компании односельчане, но у начальника есть и начальники. Говорят, что он (начальник босса) научился этому набору (имея в виду «убийство чужеземных пластин») после возвращения из северной Мьянмы, и он не делал это сам, а делал только небольшое средство, и инвестировал во многие пластины одновременно. «Куонг не часто видел такого начальника, но однажды босс сменил Tether и попросил его обменять наличные лично.
А Цян любит зарабатывать деньги и хочет зарабатывать. Он говорит, что тоже хочет поехать за границу и продолжить заниматься этой работой, но у него нет связей, и никто не ведет его. В комментариях на некоторых социальных платформах всегда есть аккаунты, которые обсуждают «убийственные схемы» и оставляют комментарии под страницами мошеннических работ с просьбами «помогите» и «укажите путь».
Журналисты Southern Weekend оставили сообщения на этих аккаунтах от имени студентов, ищущих работу, спрашивая их мнение. Один аккаунт ответил: "Я из-за нехватки ресурсов. (Ты) сначала устраиваешься в компанию, накапливаешь опыт, когда коллеги увольняются, спрашиваешь, в какую компанию они уходят, хорошо ли там работать, и тогда выбор становится больше." Когда речь зашла о том, что делать, если работа связана с незаконной деятельностью, собеседник ответил, что это вопрос рисков: "Если поймают, то все под одним венцом."
Адвокат Лун И из юридической фирмы Хунань Инци во время встречи с участниками дела «Убийство иностранного бара» в следственном изоляторе отметил, что у них есть некое чувство «удачи и избегания ответственности». Лун И обобщил, что эти участники в основном являются низшими членами преступной организации, происходят из сельских районов, не слишком молоды, имеют обычные условия жизни и низкий уровень образования. Многие из участников даже приходят к ошибочному мнению, что «обман иностранцев не является преступлением» и «это патриотический акт».
3 Проблемы с подачей жалоб, сложности с получением доказательств
Адвокат Дэнь Кай из юридической фирмы "Гуандун Наньфан Фурейд" представлял интересы в нескольких делах, связанных с "убийством иностранцев". По его мнению, некоторые мошенники уже сформировали зависимость от путей ведения черной и серой экономики, но в последние годы делать телефонные мошенничества на внутреннем рынке становится все сложнее, и они начали применять свои схемы, изначально предназначенные для обмана китайцев, против иностранцев. В отличие от "убийства свиней", жертвы "убийства иностранцев" находятся за границей, и им сложно подать заявление в полицию в Китае, поэтому следы таких дел часто поступают от активных проверок полиции или сообщений от внутренних сотрудников.
Дэнь Кай анализирует, что в судебной практике «убийство иностранных схем» сталкивается с проблемой сбора доказательств: «Если потерпевший не подал заявление, то очень сложно доказать, что они (имеется в виду потерпевшие) были обмануты, а не действовали добровольно. При мошенничестве использование виртуальных валют обеими сторонами также затрудняет расследование. Некоторые преступники намеренно регулярно удаляют записи чатов, меняют места работы, торговые платформы и платежные счета, поэтому даже если некоторые компании работают довольно долго, может быть трудно выяснить конкретную сумму, вовлеченную в дело.»
На сайте судебных актов по ключевым словам "убийство иностранца" и "мошенничество с иностранцами" можно найти более 40 судебных решений. Они поступили из基层法院 провинций Фуцзянь, Хунань, Гуанси, Шаньдун и других. Некоторые из этих групп совершают преступления за границей, а некоторые — внутри страны. В отличие от зарубежных мошеннических парков, масштабы мошеннических компаний в стране очень малы, как правило, в одной компании не более 20 человек.
Первый случай произошел в 2019 году в уезде Дао провинции Хунань, где 14 человек под руководством Цзянь обманули 55 иностранцев на сумму 519000 долларов США, заявив, что они инвестируют в виртуальные валюты под руководством "инвестиционного эксперта".
После 2022 года в юридических документах начало активно использоваться разговорное название "убийство иностранного ресурса". Действия преступных группировок также претерпели изменения: охват стал шире, в одном деле могут быть тысячи или даже десятки тысяч иностранцев, получивших мошеннические сообщения; суммы мошенничества увеличились, в некоторых делах установленные суммы мошенничества могут достигать десятков миллионов юаней; целевая аудитория стала шире, места проживания жертв включают Японию, Южную Корею, Индию, США, Нигерию и другие страны. С другой стороны, в этих документах не всегда можно увидеть показания жертв, некоторые приговоры также выносятся на основе количества отправленных сообщений.
Дэн Кай объясняет, что это также связано с тем, что некоторые доказательства сложно получить при расследовании таких дел. «Если осуждение основывается на количестве отправленных сообщений или совершенных звонков, суд будет считать это попыткой преступления, и такие люди получают относительно легкие наказания. Но если удастся установить сумму их прибыли, то наказание может быть ужесточено.»
Три решения финального суда, вынесенные в 2024 году судом Чунцина, описывают общие очертания мошенничества под названием «Убийство иностранного диска». Мошенничество в данном деле началось в феврале 2022 года, а произошло в марте 2023 года. За год эта организация через три поддельные торговые платформы привлекла к консультациям и инвестициям жертв из Индии, в конечном итоге обманув их на сумму более 40 миллионов юаней.
Наибольшее вознаграждение получает сторона платформы, до 40%. Его задача заключается в предоставлении онлайн-платформы, мошеннических сценариев, а также в обмене иностранных валют, полученных от мошенничества, на юани и переводе средств через каналы расчетов в страну. В решении суда указано, что представители платформы в феврале 2022 года проживали в провинции Хубэй, использовали псевдонимы и до декабря 2024 года еще не предстают перед судом.
Вторым по величине акционером является соучастник данного дела. Он обычно взаимодействует с платформой и владеет 25% акций. В этом деле его задача заключалась в наборе и организации людей для осуществления мошенничества, а также в том, чтобы возглавить группу, отправившуюся в Хубэй для изучения методов мошенничества.
Менеджер команды является третьим по величине акционером, владеющим 15% акций. Он совместно со вторым акционером занимается набором, организацией сотрудников и отвечает за повседневное управление командой. Кроме того, в команде есть несколько акционеров, отвечающих за логистическое обеспечение и управление бизнесменами, владеющих от 3% до 5% акций.
За год с небольшим постоянно приходят новые участники, и вся организация соответственно раскололась: 3 человека, по приглашению и связи со вторыми и третьими акционерами, начали изучать модель и методы мошенничества и создали 3 новые команды. Эти 3 команды совместно с оригинальной командой использовали поддельные торговые платформы; в новых командах два акционера смогли занять от 12,5% до 15% акций, в то время как эти 3 новые команды обманули людей индийского происхождения на сумму более 10,2 миллиона юаней.
В апреле 2025 года журналисты Southern Weekend связались с несколькими адвокатами по данному делу, но к моменту публикации ответа не было.
Адвокат Го Юэ из юридической фирмы «Хэнань Цзяньсу» сообщил репортеру Southern Weekend, что в преступной организации, занимающейся «убийством иностранных карт», настоящие главари и верхние звенья очень сложно отследить, потому что они обычно общаются через анонимные социальные сети, которые трудно отследить по реальной личности. Когда преступное логово раскрывается, обычно задерживают только низкоуровневых сотрудников, которые могут получить относительно небольшую прибыль, но все равно несут соответствующую ответственность за возмещение ущерба и подвергаются юридическим санкциям.
"У преступной цепочки плотная, профессиональная структура, высокая степень сотрудничества и четкое разделение труда, что сформировало мошенническую группу, основанную на совместной работе, взаимной зависимости и совместной выгоде." Таковы характеристики действий "Убить иностранца" в сводке Шандуньского суда города Хэцзе в апреле 2025 года.
4 Уклонение от отслеживания и усиление регулирования
Цифровые валюты, которые перемещаются между различными платформами и странами, также делают преступления более трудными для отслеживания.
Клара, обманутая в США, пыталась подать в суд на платформу, отслеживающую биткойны, запросить заморозку соответствующих счетов и вернуть украденные средства, но не смогла. В 2025 году она и еще 150 жертв готовятся подать заявление в Великобритании. Эта группа жертв из разных стран, таких как США, Австралия и Великобритания, некоторые из которых были обмануты на суммы свыше миллиона долларов. Клара говорит, что обманутые виртуальные валюты прошли через разные платформы и десятки электронных кошельков, некоторые из которых были смешаны с законными виртуальными валютами. "Узнать, как деньги циркулируют и куда они ушли, бесполезно; проблема в том, как их вернуть."
Журналисты Southern Weekly узнали от Ли Фэй, Дэн Кая и одного из волонтеров по борьбе с мошенничеством, что "убийственные схемы" на самом деле затрагивают большее количество отраслей: регистрацию и продажу зарубежных социальных аккаунтов, открытие и продажу телефонных карт, разработку и упаковку мошеннических приложений и платформ, получение "персонализированных" фотографий, размещение рекламы онлайн и офлайн, привлечение клиентов, кражу и утечку личной информации зарубежных пользователей, открытие зарубежных компаний и банковских счетов, отмывание денег и обмен наличных.
В последние годы, в условиях нулевой терпимости Китая к телефонным мошенничествам, некоторые основные участники команд начали уезжать в другие страны, чтобы избежать контроля и отслеживания, иногда даже рекрутируя местных жителей для формирования мошеннических команд.
Согласно информации, опубликованной Экономическим и финансовым преступным комитетом Нигерии (EFCC), в декабре 2024 года EFCC задержал группу, занимающуюся инвестициями в криптовалюту и мошенничеством в сфере знакомств. Среди 792 задержанных подозреваемых 148 являются гражданами Китая, также задержаны 40 филиппинцев, 1 казах, 1 пакистанец и 1 индонезиец.
EFCC сообщает, что иностранные банды вербуют нигерийцев на месте, снабжая их учетными записями WhatsApp с номерами телефонов, связанными с европейскими странами, и в интернете ищут жертв с помощью фишинга. Основными целями мошенничества являются американцы, канадцы, мексиканцы и европейцы. В настоящее время глава группы все еще находится в бегах.
В январе 2025 года дело вступило в стадию судебного разбирательства. Подозреваемые по различным обвинениям, таким как мошенничество, хранение поддельных документов, кража личности, отмывание денег и другим, поочередно предстали перед судом.
Посольство Китая в Нигерии также обратило внимание на этот случай. В ходе встречи с председателем EFCC в марте 2025 года, посол Китая в Нигерии заявил, что правоохранительное сотрудничество является важной частью отношений между двумя странами, и Китай готов вместе с Нигерией укреплять правоохранительное сотрудничество и совместно бороться с азартными играми и транснациональной преступностью.
Спустя несколько месяцев после ухода из "внешнеэкономической компании" Чжоу Цзюнь узнал, что в здании Тяньхуй еще есть банда "убийцы иностранцев", которую задержала полиция. Он обрадовался, что вовремя ушел, но этот опыт все равно стал его внутренним секретом, "как пятно". Позже Чжоу Цзюнь нашел работу, соответствующую его специальности, вернулся на заводы в дельту Жемчужной реки и стал рабочим. Новая работа все еще требует смены дня и ночи, а нагрузка намного больше, чем прежде, но Чжоу Цзюнь очень доволен: есть контракт, социальное обеспечение, пенсионные накопления, и самое главное - "он вернулся к нормальной жизни".
В апреле 2024 года босс Ацянга тоже решил остановиться, услышав слухи. Ацянг сказал, что за последний год он спрашивал несколько раз, но другая сторона всегда отвечала, что слухи слишком напряженные, и они не продолжили.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Скрытая торговля на рынке: "Руководство говорит, что это помогает иностранным пользователям хранить токены"
Резюме
Основной текст
26-летний Чжоу Цзюнь (псевдоним) имеет секрет. Примерно полтора года назад он формально работал сотрудником "внешнеэкономической компании", но на самом деле вместе с коллегами обманывал иностранцев, чтобы заполучить их деньги.
Эта работа началась в ноябре 2023 года и закончится в марте 2024 года. Он заходит в офис в полночь и уходит в 8 утра. "Делаю канадские блюда", объяснил он журналисту Southern Weekend причину своего ночного образа жизни.
Согласно описанию Чжоу Цзюня, работа заключается в следующем: сотрудники притворяются японскими женщинами на социальных платформах, используя "разговорник", ищут пользователей из Канады для личных сообщений, а затем переносят их в приложения для личного общения, рекомендуя скачать приложение для торговли виртуальной валютой из местного интернет-магазина, убеждая пользователей, что они могут заработать на покупке и продаже виртуальной валюты.
На приложении есть не только специальные преподаватели, обучающие пользователей, но и пользователи, которые делятся своим опытом заработка. Но все это ложно, "все это мы делаем за кулисами".
Канадские пользователи обменивают канадские доллары на такие виртуальные валюты, как биткойн и эфириум, и вкладывают их в это приложение. Генеральный директор компании может наблюдать за всем в бэкэнде. Эти виртуальные валюты проходят через несколько рук и попадают в электронный кошелек, контролируемый этой "внешнеэкономической компанией". Через некоторое время биткойн обменивается компанией на виртуальную валюту Tether, привязанную к доллару США, а затем проходит через много этапов отмывания и превращается в наличные юани, попадая в руки Чжоу Цзюня и его коллег. Когда пользователи хотят вывести средства, они обнаруживают, что канал для вывода закрыт. "Руководство сказало, что мы просто временно помогаем пользователям хранить эти виртуальные валюты, но позже я осознал, что это и есть 'убийственный иностранный рынок'."
"Убийство западной тарелки" - это народное выражение в преступлениях телекоммуникационного мошенничества, схожее с "убийством свиньи", но объектом мошенничества являются иностранцы. Преступные группировки используют "тексты для разговоров", переводческие программы и чаты, чтобы "дружить" с иностранцами, завоевывать доверие и затем обманывать их на инвестиции, тем самым крадя деньги.
В последние годы «убийство иностранных слонов» было объектом преследования правоохранительных органов по всей стране. В апреле 2025 года суд района экономического развития города Хэчжоу провинции Шаньдун сообщил о недавнем судебном разбирательстве по делу «убийства иностранных слонов». Девять мошенников с июня 2023 года по январь 2024 года обманули 66,8 тысячи индийцев на сумму 517 миллионов индийских рупий (примерно 40 миллионов юаней).
Уничтожить "убийственные洋盘" - задача не из легких. Корреспонденты Southern Weekend обнаружили, что, помимо работы за границей в сфере интернет-мошенничества, некоторые "убийственные洋盘" скрываются в местах с плотным населением в городах внутри страны. Для посторонних кажется, что работники занимаются лишь обычной и приличной работой.
1 Речевые стратегии, имидж, "кросс-бодовые торговли"
Работа "убийством иностранной盘" в компании в здании Tianhui была первой работой Чжоу Цзюня после его выпуска, которую он нашел в Шэньчжэне.
Здание Tianhui расположено в районе Лунхуа, в районе Юсун, в радиусе одного километра находятся крупные промышленные парки, такие как Foxconn и Huawei, а также когда-то известный рынок труда "Деньги за работу" (в настоящее время переименованный в "Площадь борцов"). Это восьмиэтажное здание состоит из четырех зданий: A, B, C и D, образующих кольцевой офисный комплекс. 18 мая 2025 года утром журналист Southern Weekend посетил это место, вход в здание B выходил на оживленный перекресток, и именно здесь Чжоу Цзюнь вошел в офисное здание.
Кроме некоторых рекламных помещений, переоборудованных в отели и магазины, остальные единицы в здании были разделены на разные по размеру перегородки, расположенные по обеим сторонам коридора. Они в основном окружены непрозрачными стеклянными фасадами, на которых практически не отображаются названия компаний и учреждений, и посторонним трудно узнать основные виды деятельности компаний снаружи.
На первый взгляд, работа Чжоу Цзюня действительно имеет свои привлекательные стороны: внешнеэкономическая деятельность, компания предоставляет офисные принадлежности, такие как мобильные телефоны и компьютеры, а также программное обеспечение для перевода; короткое время в пути, на работу нужно проехать всего два светофора; работа шесть дней в неделю, "потому что иностранцы не любят смотреть социальные сети в воскресенье", фиксированное время начала и окончания рабочего дня, после работы руководитель и коллеги не будут связываться; базовая зарплата четыре тысячи юаней, хотя нет социального страхования и накопительного фонда, но есть комиссии от 10% до 20%, без ограничения на размер комиссии.
После приема на работу он обнаружил множество подозрительных моментов в этой компании: 7-дневный испытательный срок, и Чжоу Цзюнь все время учил одну технику общения, чтобы научиться притворяться японской женщиной и привлекать пользователей в группу; трудовой договор не был подписан, название компании неясно, коллеги не знают настоящих имен, обращаются друг к другу по псевдонимам или английским именам; офис использует зарубежные серверы, рабочая группа создана в интернете, рабочий телефон также использует иностранную SIM-карту; зарплата выплачивается наличными, а при закрытии торгов иногда бывают пачки наличных, "кто-то однажды получил наличными более ста тысяч, либо по частям в банк, либо покупал золото."
Чжоу Цзюнь также обнаружил, что у других коллег в основном есть связи с земляками, одноклассниками или друзьями, некоторые из них, похоже, только что достигли совершеннолетия. В то время только Чжоу Цзюнь один нашел эту компанию через одну из интернет-платформ по найму, где описание вакансии гласило: "Клиентский сервис и продажи в сфере трансграничной электронной торговли". Прошел год с лишним, и Чжоу Цзюнь заявил, что не может найти информацию о вакансии этой компании в то время.
Чжоу Цзюнь учился в колледже по специальности инженерия, его профессиональное направление — работа на заводе в качестве промышленного рабочего, взаимодействуя с машинами и оборудованием. Но он хочет работать в офисе и считает, что, сдав экзамен на уровень CET-4 по английскому, хочет попробовать себя в внешней торговле; такие должности, как операционный менеджер, клиентский сервис и продажи, идеально ему подходят, так как не требуют специального образования.
Недолго подав резюме, компания пригласила Чжоу Цзюня на собеседование. Компания небольшая, всего около 20 человек, на потолке висят разноцветные флаги разных стран, в офисе царит шум печатающих молодых мужчин, занявших маленький офис в здании Тяньхуй. Вопросов от интервьюера было не так много, включая то, знает ли Чжоу Цзюнь о трансграничной торговле, может ли он использовать зарубежные социальные сети и т.д. После подачи информации о своем удостоверении личности он быстро устроился на работу.
В этой компании есть «отдел точных разговоров» и «контрактный отдел». В начале Чжунцзюнь пошел в «отдел точных разговоров», где нужно было общаться с иностранцами один на один. Но по окончании испытательного срока он начал беспокоиться о том, что может заняться мошенничеством, и решил перейти в «контрактный отдел», став «поддержкой» в группе мессенджера WhatsApp в частном секторе, отвечая за разогрев обстановки и побуждение пользователей вкладывать деньги в приложение, получая фиксированную зарплату в 4000 юаней в месяц.
"Отдел контрактов" больше похож на широкую сеть, у них есть специальные сотрудники, которые добавляют номера телефонов, купленные у поставщиков, или пользователей, пришедших через рекламные объявления, в группы WhatsApp, каждая группа состоит примерно из 300 человек, они создали около 100 групп. Чжоу Цзюнь также получил новый "скрипт разговоров", его новый образ - инвестор, он создает атмосферу в группе, рассказывая другим, что он получил много прибыли, следуя советам инвестиционных экспертов в приложении. Но на самом деле этот инвестиционный эксперт, который якобы из Morgan Stanley, является коллегой Чжоу Цзюня, а приложение поддерживает другой его коллега. Компания, стоящая за приложением, - это просто фиктивная компания, зарегистрированная в провинции Онтарио, Канада, и только босс может видеть, сколько денег пользователи вложили в это приложение.
По сравнению с более высоким комиссионным вознаграждением от "Цзиньляо", комиссионное вознаграждение отдела "Контракты" немного ниже, составляя 20%. Оба отдела в конечном итоге должны привлечь потенциальных жертв в приложение. Что касается того, когда "убивать", это решает малый руководитель команды. Ван Цзюнь пришел не так давно и уже стал свидетелем одного из таких случаев. Когда "Убить иностранные контракты" закрылось, босс пригласил всех сотрудников отдела поужинать в близлежащем заведении как способ отпраздновать. "За кулисами было 3 биткойна, по тогдашней цене в 60 000 долларов за биткойн, это составило около ста тысяч юаней."
Когда дело доходило до закрытия или наличных, Чжоу Цзюнь всегда считал это "слишком уж преувеличенным". Опасаясь высоких рисков, скрывающихся за высокими доходами, он собирался найти новую работу после праздников в 2024 году, но однажды ночью в марте в офис вошла группа незнакомцев, требуя, чтобы директор вышел и уладил вопрос "неравного распределения добычи" в команде, иначе они вызовут полицию. В итоге эта группа действительно вызвала полицию, и в тот день, кроме отсутствующего в офисе директора, остальных людей забрали в участок.
Так как он всего лишь рядовой сотрудник и улик было недостаточно для осуждения, Чжоу Цзюнь провел в полицейском участке менее 24 часов, прежде чем его выпустили. С тех пор он полностью покинул эту компанию и сменил SIM-карту, надеясь попрощаться с этим опытом, "как будто проснулся от сна".
Внутри здания Тяньхуй. (Фото репортёра Южного уикенда Ван Сюйциулина)
2 "Чувствую себя странно, не смею спрашивать больше"
То, что пережил Чжоу Цзюнь, является典型模式 "убийства иностранных платформ": в ложной инвестиционной системе создается иллюзия прибыли для жертв, чтобы заставить их вложить как можно больше денег.
Американка китайского происхождения Клара стала жертвой этой схемы. В 2023 году она познакомилась с "инвестором" через социальную сеть LinkedIn, который представил ее на сайт для инвестирования в виртуальные валюты, думая, что сможет получить прибыль от торговли там. Клара рассказала журналисту Southern Weekend, что она ранее инвестировала в биткойн и знала, как работать с ним, пока не обнаружила, что не может вывести прибыль с фальшивого сайта, на который она вложила 3 биткойна. "Это обман для таких, как мы, кто, кажется, понимает, и думает, что не будет обманут".
Помимо ложных инвестиций, схемы "убийства иностранцев" для получения денег у жертв, существуют также создания финансовых пирамид за границей, а также распространенные в "убийстве свиней" подработки, накрутки и т.д.
Фонд, также известный как "взаимопомощь", когда управляющий обещает доход, постоянно привлекая людей к "инвестициям", заполняя интересы старых инвесторов за счет вложений новых, до тех пор, пока фонд не лопнет, по своей сути является схемой Понци. Журналист Southern Weekend связался с А Цянем (псевдоним) под предлогом обмена опытом, и он заявил, что в последние несколько лет занимался подобной моделью "убийственного иностранного фонда".
До апреля 2024 года его команда занималась финансовыми схемами в Индии, Южной Африке и Нигерии. "(Участники) получают деньги по остаткам на закрытие, (модель) напоминает пирамиду, нужно привлекать людей." А Цянг помнит, что в южноафриканской схеме было около 1000 участников, а в индийской схеме - около 13000. В качестве рядового сотрудника он получал 10% комиссии за каждую привлечённую сделку.
В отличие от активного участия Ацян, некоторые работники попали в ловушку "убийственного западного рынка".
"Буду публиковать немного краевую фотографию, делиться своей жизнью." В сентябре 2023 года выпускник колледжа Чан Сюй (псевдоним) устроился на работу в компанию по трансграничной электронной коммерции на должность "客服 по привлечению клиентов". Чан Сюй также является студентом технической специальности, и его карьерные соображения схожи с Чжоу Цзюнем. После приема на работу компании выдали ему 5 телефонов, чтобы он управлял аккаунтами в Instagram и Facebook.
Чан Сюй сказал репортеру Southern Weekend, что эти аккаунты ранее также контролировались компанией, и их образы были взяты от молодых обеспеченных белых женщин из Европы. Каждый день он, как управляющий朋友圈, публикует несколько фотографий, предоставленных компанией. Когда пользователь активно ставит лайки или пишет в личные сообщения, он общается с ним по "скрипту" и просит добавить контролируемый компанией "отделом продаж" аккаунт в WhatsApp.
Каждый раз, когда в отделе продаж добавляется новый пользователь, Чан Сюй получает комиссию. Но он не знает, какие именно продукты продает компания. Он спросил менеджера, но тот всегда отвечал неопределенно. "Каждый день заниматься этим кажется странным, это немного похоже на мошенничество, поэтому я и не продолжал, но и не решался задавать много вопросов."
Если отдел продаж занимается телефонным мошенничеством, работа Чан Сюй по «привлечению клиентов» в отрасли называется «порошковым бизнесом», что подозревается в содействии преступной деятельности в сфере информационных сетей или мошенничестве. Это превышает его понимание: «я никогда не думал, что на работе можно быть арестованным».
Журналисты Southern Weekend обнаружили в ходе расследования, что в преступной сети "Убийство иностранцев" компании строго контролируют уровень осведомленности рядовых сотрудников о внутренней информации организации. Сотрудники назначаются на выполнение единичных, повторяющихся задач, а больше ресурсов находятся в распоряжении высшего руководства. "Рядовые сотрудники очень похожи на инструменты преступления", - говорит Ли Фэй (псевдоним), знакомая с "Убийством иностранцев" и соответствующей производственной цепочкой.
Чжоу Цзюнь узнал на работе, что если кто-то делает что-то хорошо, он может «отделиться и работать самостоятельно», что означает, что он может создать новую мошенническую группу, используя существующую операционную платформу и передавая компании комиссионные. Непосредственный руководитель Чжоу Цзюня носит кодовое имя «Майкл», он управляет делами компании. Майкл подчиняется боссу «Ли Ге», он связывается только с Майклом и редко появляется в офисе, «что касается вышестоящего начальника ‘Ли Ге’, мы можем лишь слышать слухи, говорят, что он связывается с людьми из северного Мианмы».
Это подтверждает и Куонг. Он сказал, что он и начальник компании односельчане, но у начальника есть и начальники. Говорят, что он (начальник босса) научился этому набору (имея в виду «убийство чужеземных пластин») после возвращения из северной Мьянмы, и он не делал это сам, а делал только небольшое средство, и инвестировал во многие пластины одновременно. «Куонг не часто видел такого начальника, но однажды босс сменил Tether и попросил его обменять наличные лично.
А Цян любит зарабатывать деньги и хочет зарабатывать. Он говорит, что тоже хочет поехать за границу и продолжить заниматься этой работой, но у него нет связей, и никто не ведет его. В комментариях на некоторых социальных платформах всегда есть аккаунты, которые обсуждают «убийственные схемы» и оставляют комментарии под страницами мошеннических работ с просьбами «помогите» и «укажите путь».
Журналисты Southern Weekend оставили сообщения на этих аккаунтах от имени студентов, ищущих работу, спрашивая их мнение. Один аккаунт ответил: "Я из-за нехватки ресурсов. (Ты) сначала устраиваешься в компанию, накапливаешь опыт, когда коллеги увольняются, спрашиваешь, в какую компанию они уходят, хорошо ли там работать, и тогда выбор становится больше." Когда речь зашла о том, что делать, если работа связана с незаконной деятельностью, собеседник ответил, что это вопрос рисков: "Если поймают, то все под одним венцом."
Адвокат Лун И из юридической фирмы Хунань Инци во время встречи с участниками дела «Убийство иностранного бара» в следственном изоляторе отметил, что у них есть некое чувство «удачи и избегания ответственности». Лун И обобщил, что эти участники в основном являются низшими членами преступной организации, происходят из сельских районов, не слишком молоды, имеют обычные условия жизни и низкий уровень образования. Многие из участников даже приходят к ошибочному мнению, что «обман иностранцев не является преступлением» и «это патриотический акт».
3 Проблемы с подачей жалоб, сложности с получением доказательств
Адвокат Дэнь Кай из юридической фирмы "Гуандун Наньфан Фурейд" представлял интересы в нескольких делах, связанных с "убийством иностранцев". По его мнению, некоторые мошенники уже сформировали зависимость от путей ведения черной и серой экономики, но в последние годы делать телефонные мошенничества на внутреннем рынке становится все сложнее, и они начали применять свои схемы, изначально предназначенные для обмана китайцев, против иностранцев. В отличие от "убийства свиней", жертвы "убийства иностранцев" находятся за границей, и им сложно подать заявление в полицию в Китае, поэтому следы таких дел часто поступают от активных проверок полиции или сообщений от внутренних сотрудников.
Дэнь Кай анализирует, что в судебной практике «убийство иностранных схем» сталкивается с проблемой сбора доказательств: «Если потерпевший не подал заявление, то очень сложно доказать, что они (имеется в виду потерпевшие) были обмануты, а не действовали добровольно. При мошенничестве использование виртуальных валют обеими сторонами также затрудняет расследование. Некоторые преступники намеренно регулярно удаляют записи чатов, меняют места работы, торговые платформы и платежные счета, поэтому даже если некоторые компании работают довольно долго, может быть трудно выяснить конкретную сумму, вовлеченную в дело.»
На сайте судебных актов по ключевым словам "убийство иностранца" и "мошенничество с иностранцами" можно найти более 40 судебных решений. Они поступили из基层法院 провинций Фуцзянь, Хунань, Гуанси, Шаньдун и других. Некоторые из этих групп совершают преступления за границей, а некоторые — внутри страны. В отличие от зарубежных мошеннических парков, масштабы мошеннических компаний в стране очень малы, как правило, в одной компании не более 20 человек.
Первый случай произошел в 2019 году в уезде Дао провинции Хунань, где 14 человек под руководством Цзянь обманули 55 иностранцев на сумму 519000 долларов США, заявив, что они инвестируют в виртуальные валюты под руководством "инвестиционного эксперта".
После 2022 года в юридических документах начало активно использоваться разговорное название "убийство иностранного ресурса". Действия преступных группировок также претерпели изменения: охват стал шире, в одном деле могут быть тысячи или даже десятки тысяч иностранцев, получивших мошеннические сообщения; суммы мошенничества увеличились, в некоторых делах установленные суммы мошенничества могут достигать десятков миллионов юаней; целевая аудитория стала шире, места проживания жертв включают Японию, Южную Корею, Индию, США, Нигерию и другие страны. С другой стороны, в этих документах не всегда можно увидеть показания жертв, некоторые приговоры также выносятся на основе количества отправленных сообщений.
Дэн Кай объясняет, что это также связано с тем, что некоторые доказательства сложно получить при расследовании таких дел. «Если осуждение основывается на количестве отправленных сообщений или совершенных звонков, суд будет считать это попыткой преступления, и такие люди получают относительно легкие наказания. Но если удастся установить сумму их прибыли, то наказание может быть ужесточено.»
Три решения финального суда, вынесенные в 2024 году судом Чунцина, описывают общие очертания мошенничества под названием «Убийство иностранного диска». Мошенничество в данном деле началось в феврале 2022 года, а произошло в марте 2023 года. За год эта организация через три поддельные торговые платформы привлекла к консультациям и инвестициям жертв из Индии, в конечном итоге обманув их на сумму более 40 миллионов юаней.
Наибольшее вознаграждение получает сторона платформы, до 40%. Его задача заключается в предоставлении онлайн-платформы, мошеннических сценариев, а также в обмене иностранных валют, полученных от мошенничества, на юани и переводе средств через каналы расчетов в страну. В решении суда указано, что представители платформы в феврале 2022 года проживали в провинции Хубэй, использовали псевдонимы и до декабря 2024 года еще не предстают перед судом.
Вторым по величине акционером является соучастник данного дела. Он обычно взаимодействует с платформой и владеет 25% акций. В этом деле его задача заключалась в наборе и организации людей для осуществления мошенничества, а также в том, чтобы возглавить группу, отправившуюся в Хубэй для изучения методов мошенничества.
Менеджер команды является третьим по величине акционером, владеющим 15% акций. Он совместно со вторым акционером занимается набором, организацией сотрудников и отвечает за повседневное управление командой. Кроме того, в команде есть несколько акционеров, отвечающих за логистическое обеспечение и управление бизнесменами, владеющих от 3% до 5% акций.
За год с небольшим постоянно приходят новые участники, и вся организация соответственно раскололась: 3 человека, по приглашению и связи со вторыми и третьими акционерами, начали изучать модель и методы мошенничества и создали 3 новые команды. Эти 3 команды совместно с оригинальной командой использовали поддельные торговые платформы; в новых командах два акционера смогли занять от 12,5% до 15% акций, в то время как эти 3 новые команды обманули людей индийского происхождения на сумму более 10,2 миллиона юаней.
В апреле 2025 года журналисты Southern Weekend связались с несколькими адвокатами по данному делу, но к моменту публикации ответа не было.
Адвокат Го Юэ из юридической фирмы «Хэнань Цзяньсу» сообщил репортеру Southern Weekend, что в преступной организации, занимающейся «убийством иностранных карт», настоящие главари и верхние звенья очень сложно отследить, потому что они обычно общаются через анонимные социальные сети, которые трудно отследить по реальной личности. Когда преступное логово раскрывается, обычно задерживают только низкоуровневых сотрудников, которые могут получить относительно небольшую прибыль, но все равно несут соответствующую ответственность за возмещение ущерба и подвергаются юридическим санкциям.
"У преступной цепочки плотная, профессиональная структура, высокая степень сотрудничества и четкое разделение труда, что сформировало мошенническую группу, основанную на совместной работе, взаимной зависимости и совместной выгоде." Таковы характеристики действий "Убить иностранца" в сводке Шандуньского суда города Хэцзе в апреле 2025 года.
4 Уклонение от отслеживания и усиление регулирования
Цифровые валюты, которые перемещаются между различными платформами и странами, также делают преступления более трудными для отслеживания.
Клара, обманутая в США, пыталась подать в суд на платформу, отслеживающую биткойны, запросить заморозку соответствующих счетов и вернуть украденные средства, но не смогла. В 2025 году она и еще 150 жертв готовятся подать заявление в Великобритании. Эта группа жертв из разных стран, таких как США, Австралия и Великобритания, некоторые из которых были обмануты на суммы свыше миллиона долларов. Клара говорит, что обманутые виртуальные валюты прошли через разные платформы и десятки электронных кошельков, некоторые из которых были смешаны с законными виртуальными валютами. "Узнать, как деньги циркулируют и куда они ушли, бесполезно; проблема в том, как их вернуть."
Журналисты Southern Weekly узнали от Ли Фэй, Дэн Кая и одного из волонтеров по борьбе с мошенничеством, что "убийственные схемы" на самом деле затрагивают большее количество отраслей: регистрацию и продажу зарубежных социальных аккаунтов, открытие и продажу телефонных карт, разработку и упаковку мошеннических приложений и платформ, получение "персонализированных" фотографий, размещение рекламы онлайн и офлайн, привлечение клиентов, кражу и утечку личной информации зарубежных пользователей, открытие зарубежных компаний и банковских счетов, отмывание денег и обмен наличных.
В последние годы, в условиях нулевой терпимости Китая к телефонным мошенничествам, некоторые основные участники команд начали уезжать в другие страны, чтобы избежать контроля и отслеживания, иногда даже рекрутируя местных жителей для формирования мошеннических команд.
Согласно информации, опубликованной Экономическим и финансовым преступным комитетом Нигерии (EFCC), в декабре 2024 года EFCC задержал группу, занимающуюся инвестициями в криптовалюту и мошенничеством в сфере знакомств. Среди 792 задержанных подозреваемых 148 являются гражданами Китая, также задержаны 40 филиппинцев, 1 казах, 1 пакистанец и 1 индонезиец.
EFCC сообщает, что иностранные банды вербуют нигерийцев на месте, снабжая их учетными записями WhatsApp с номерами телефонов, связанными с европейскими странами, и в интернете ищут жертв с помощью фишинга. Основными целями мошенничества являются американцы, канадцы, мексиканцы и европейцы. В настоящее время глава группы все еще находится в бегах.
В январе 2025 года дело вступило в стадию судебного разбирательства. Подозреваемые по различным обвинениям, таким как мошенничество, хранение поддельных документов, кража личности, отмывание денег и другим, поочередно предстали перед судом.
Посольство Китая в Нигерии также обратило внимание на этот случай. В ходе встречи с председателем EFCC в марте 2025 года, посол Китая в Нигерии заявил, что правоохранительное сотрудничество является важной частью отношений между двумя странами, и Китай готов вместе с Нигерией укреплять правоохранительное сотрудничество и совместно бороться с азартными играми и транснациональной преступностью.
Спустя несколько месяцев после ухода из "внешнеэкономической компании" Чжоу Цзюнь узнал, что в здании Тяньхуй еще есть банда "убийцы иностранцев", которую задержала полиция. Он обрадовался, что вовремя ушел, но этот опыт все равно стал его внутренним секретом, "как пятно". Позже Чжоу Цзюнь нашел работу, соответствующую его специальности, вернулся на заводы в дельту Жемчужной реки и стал рабочим. Новая работа все еще требует смены дня и ночи, а нагрузка намного больше, чем прежде, но Чжоу Цзюнь очень доволен: есть контракт, социальное обеспечение, пенсионные накопления, и самое главное - "он вернулся к нормальной жизни".
В апреле 2024 года босс Ацянга тоже решил остановиться, услышав слухи. Ацянг сказал, что за последний год он спрашивал несколько раз, но другая сторона всегда отвечала, что слухи слишком напряженные, и они не продолжили.