Гонконг создает инструмент блокчейн-экспертизы для преследования отмытых криптовалют
Как работает прототип CryptoTrace
Chainalysis против CryptoTrace
От прототипа до графика развертывания на заказ
Сбалансировать инновации с соблюдением требований FATF
Более широкий эффект: Модель для региона?
Гонконг создает инструмент блокчейн-экспертизы для преследования отмытых криптовалют
Гонконг делает смелый шаг в борьбе с преступностью в сфере цифровых активов с запуском CryptoTrace, поддерживаемого университетом инструмента блокчейн-экспертизы, предназначенного для отслеживания отмытых криптовалют и поддержки мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Вонг Хо-ин произносит свои заключительные замечания на закрытии церемонии. Источник: HK GovВ разработке в партнерстве с Гонконгским университетом (HKU), эта инициатива является прямым ответом на рост сложных схем отмывания денег, связанных с виртуальными активами — семь крупных дел с 2021 года привели к отмыванию более 9 миллиардов гонконгских долларов (1,1 миллиарда долларов США) через сложные сети кошельков, оболочечных компаний и бирж.
Как работает прототип CryptoTrace
CryptoTrace использует передовую аналитику блокчейна, графовые технологии и инструменты визуализации для отслеживания движения цифровых активов на различных цепочках и платформах. Этот инструмент позволяет следователям отслеживать отмытые средства через тысячи транзакций, выявлять подозрительные схемы и даже геолокализовать подозреваемых на основе поведения транзакций и отпечатков устройств.
С поддержкой, управляемой ИИ, CryptoTrace может выявлять DeFi-протоколы, используемые для отмывания незаконных средств, и проверять смарт-контракты на наличие уязвимостей, используемых преступниками. В одном высокопрофильном случае было отслежено 1,8 миллиарда гонконгских долларов через более чем 1 000 транзакций и 18 местных банковских счетов, что привело к арестам и возврату активов.
Способность инструмента визуализировать сети транзакций и связывать разрозненные данные, как ожидается, значительно сократит время расследования и повысит уровень обвинительных заключений по преступлениям в сфере криптовалют.
Система не ограничивается лишь принуждением. Власти Гонконга подчеркивают, что CryptoTrace является частью более широкой миссии по содействию более безопасной и устойчивой экосистеме Web3. Проект активно взаимодействует с частными партнерами и заинтересованными сторонами отрасли, чтобы обеспечить, чтобы инновации и безопасность шли рука об руку, что является критически важной позицией, поскольку город стремится стать глобальным крипто-центром.
"CryptoTrace не только о поимке преступников — это о создании доверия в экосистеме Web3 Гонконга."
— Проф. Сиу-Минг Ю, руководитель CryptoTrace в Гонконгском университете
Chainalysis против CryptoTrace
Хотя основанная в США компания Chainalysis остается мировым лидером в области блокчейн-форензики, CryptoTrace разработан специально для юридической и регуляторной среды Гонконга. Он предлагает многоязычную поддержку (Мандарин, кантонский и языки АСЕАН) и предназначен для соответствия местным стандартам доказательств, что упрощает представление блокчейн-доказательств в суде.
| Функция | КриптоСлед | Реактор на чайнализе |
| --- | --- | --- |
| Поддержка языков | Мандарин/Кантонский + языки АСЕАН | Преимущественно английский |
| Юридическая интеграция | Создано для судебных доказательств Гонконга | Глобальные нормативные рамки |
| Стоимость | Субсидировано для правительств АСЕАН | Премиум-цены для предприятий |
В отличие от Chainalysis, которая работает по модели премиум-услуг для предприятий, CryptoTrace субсидируется для использования правительством и адаптирован для быстрой развертки в таможенных и полицейских операциях.
Региональная направленность инструмента имеет решающее значение. Дела о криптографической отмывке в Гонконге часто охватывают несколько юрисдикций, при этом средства перемещаются через сети, в которые входят китайские подпольные банки, юго-восточные азиатские биржи и даже связи с глобальными организованными преступными синдикатами.
Сотрудничая с академическими экспертами и правоохранительными органами соседних стран, Гонконг стремится установить новый стандарт для трансграничных расследований цифровых активов и соблюдения законодательства.
От прототипа до графика развертывания на заказ
Платформа CryptoTrace была впервые представлена на Саммите по безопасности блокчейна в начале 2025 года, после четырехдневного семинара по стратегиям борьбы с отмыванием денег. Специальные учебные сессии для сотрудников на переднем крае состоялись в марте, что обеспечило готовность правоохранительных органов использовать передовые функции инструмента.
Пилотное развертывание в таможне Гонконга запланировано на вторую половину 2025 года, с планами расширить доступ к другим агентствам и региональным партнерам к 2026 году. Этот поэтапный запуск разработан для максимизации эффекта и позволяет проводить итеративные улучшения на основе отзывов из реального мира.
Балансировка инноваций с соблюдением требований FATF
Шаг Гонконга происходит на фоне требований глобальных регуляторов, возглавляемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ужесточить контроль над отмыванием денег, связанным с криптовалютами. Безграничный характер цифровых активов сделал их любимым инструментом для преступников, стремящихся перемещать средства незаметно, и азиатские центры находятся под давлением, чтобы продемонстрировать надежный контроль.
CryptoTrace не только технологический прорыв, но и дипломатический сигнал о том, что Гонконг серьезно относится к балансировке инноваций и соблюдения норм. Власти подчеркивают, что ни одно ведомство не может решить проблему в одиночку, что подчеркивает необходимость сотрудничества между академической сферой, финансами и правоохранительными органами.
Более широкий эффект: Модель для региона?
С CryptoTrace Гонконг занимает позицию лидера в предотвращении криптопреступлений и регулировании цифровых активов. Успех этого инструмента может вдохновить другие азиатские юрисдикции — такие как Сингапур, Япония и Южная Корея — принять аналогичные подходы, содействуя новой эре регионального сотрудничества в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями.
По мере того как технологии блокчейн продолжают развиваться, усилия Гонконга могут служить образцом для того, как города по всему миру могут сбалансировать обещание инноваций Web3 с реальностью глобального соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег.
Итог
КриптоТрейс из Гонконга — это не только соперник Chainalysis, но и лакмусовая бумажка для способности Азии сочетать инновации в криптовалюте с жесткими мерами по борьбе с отмыванием денег. С началом пилотного проекта по таможенному контролю регион внимательно следит: установит ли этот инструмент новый глобальный стандарт или станет еще одной предостерегающей историей на тонкой линии регулирования криптовалют?
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Секретное оружие Гонконга против Крипто-преступности раскрыто
В этой статье
Гонконг создает инструмент блокчейн-экспертизы для преследования отмытых криптовалют
Гонконг делает смелый шаг в борьбе с преступностью в сфере цифровых активов с запуском CryptoTrace, поддерживаемого университетом инструмента блокчейн-экспертизы, предназначенного для отслеживания отмытых криптовалют и поддержки мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Вонг Хо-ин произносит свои заключительные замечания на закрытии церемонии. Источник: HK GovВ разработке в партнерстве с Гонконгским университетом (HKU), эта инициатива является прямым ответом на рост сложных схем отмывания денег, связанных с виртуальными активами — семь крупных дел с 2021 года привели к отмыванию более 9 миллиардов гонконгских долларов (1,1 миллиарда долларов США) через сложные сети кошельков, оболочечных компаний и бирж.
Как работает прототип CryptoTrace
CryptoTrace использует передовую аналитику блокчейна, графовые технологии и инструменты визуализации для отслеживания движения цифровых активов на различных цепочках и платформах. Этот инструмент позволяет следователям отслеживать отмытые средства через тысячи транзакций, выявлять подозрительные схемы и даже геолокализовать подозреваемых на основе поведения транзакций и отпечатков устройств.
С поддержкой, управляемой ИИ, CryptoTrace может выявлять DeFi-протоколы, используемые для отмывания незаконных средств, и проверять смарт-контракты на наличие уязвимостей, используемых преступниками. В одном высокопрофильном случае было отслежено 1,8 миллиарда гонконгских долларов через более чем 1 000 транзакций и 18 местных банковских счетов, что привело к арестам и возврату активов.
Способность инструмента визуализировать сети транзакций и связывать разрозненные данные, как ожидается, значительно сократит время расследования и повысит уровень обвинительных заключений по преступлениям в сфере криптовалют.
Система не ограничивается лишь принуждением. Власти Гонконга подчеркивают, что CryptoTrace является частью более широкой миссии по содействию более безопасной и устойчивой экосистеме Web3. Проект активно взаимодействует с частными партнерами и заинтересованными сторонами отрасли, чтобы обеспечить, чтобы инновации и безопасность шли рука об руку, что является критически важной позицией, поскольку город стремится стать глобальным крипто-центром.
Chainalysis против CryptoTrace
Хотя основанная в США компания Chainalysis остается мировым лидером в области блокчейн-форензики, CryptoTrace разработан специально для юридической и регуляторной среды Гонконга. Он предлагает многоязычную поддержку (Мандарин, кантонский и языки АСЕАН) и предназначен для соответствия местным стандартам доказательств, что упрощает представление блокчейн-доказательств в суде.
| Функция | КриптоСлед | Реактор на чайнализе | | --- | --- | --- | | Поддержка языков | Мандарин/Кантонский + языки АСЕАН | Преимущественно английский | | Юридическая интеграция | Создано для судебных доказательств Гонконга | Глобальные нормативные рамки | | Стоимость | Субсидировано для правительств АСЕАН | Премиум-цены для предприятий |
В отличие от Chainalysis, которая работает по модели премиум-услуг для предприятий, CryptoTrace субсидируется для использования правительством и адаптирован для быстрой развертки в таможенных и полицейских операциях.
Региональная направленность инструмента имеет решающее значение. Дела о криптографической отмывке в Гонконге часто охватывают несколько юрисдикций, при этом средства перемещаются через сети, в которые входят китайские подпольные банки, юго-восточные азиатские биржи и даже связи с глобальными организованными преступными синдикатами.
Сотрудничая с академическими экспертами и правоохранительными органами соседних стран, Гонконг стремится установить новый стандарт для трансграничных расследований цифровых активов и соблюдения законодательства.
От прототипа до графика развертывания на заказ
Платформа CryptoTrace была впервые представлена на Саммите по безопасности блокчейна в начале 2025 года, после четырехдневного семинара по стратегиям борьбы с отмыванием денег. Специальные учебные сессии для сотрудников на переднем крае состоялись в марте, что обеспечило готовность правоохранительных органов использовать передовые функции инструмента.
Пилотное развертывание в таможне Гонконга запланировано на вторую половину 2025 года, с планами расширить доступ к другим агентствам и региональным партнерам к 2026 году. Этот поэтапный запуск разработан для максимизации эффекта и позволяет проводить итеративные улучшения на основе отзывов из реального мира.
Балансировка инноваций с соблюдением требований FATF
Шаг Гонконга происходит на фоне требований глобальных регуляторов, возглавляемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ужесточить контроль над отмыванием денег, связанным с криптовалютами. Безграничный характер цифровых активов сделал их любимым инструментом для преступников, стремящихся перемещать средства незаметно, и азиатские центры находятся под давлением, чтобы продемонстрировать надежный контроль.
CryptoTrace не только технологический прорыв, но и дипломатический сигнал о том, что Гонконг серьезно относится к балансировке инноваций и соблюдения норм. Власти подчеркивают, что ни одно ведомство не может решить проблему в одиночку, что подчеркивает необходимость сотрудничества между академической сферой, финансами и правоохранительными органами.
Более широкий эффект: Модель для региона?
С CryptoTrace Гонконг занимает позицию лидера в предотвращении криптопреступлений и регулировании цифровых активов. Успех этого инструмента может вдохновить другие азиатские юрисдикции — такие как Сингапур, Япония и Южная Корея — принять аналогичные подходы, содействуя новой эре регионального сотрудничества в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями.
По мере того как технологии блокчейн продолжают развиваться, усилия Гонконга могут служить образцом для того, как города по всему миру могут сбалансировать обещание инноваций Web3 с реальностью глобального соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег.
Итог
КриптоТрейс из Гонконга — это не только соперник Chainalysis, но и лакмусовая бумажка для способности Азии сочетать инновации в криптовалюте с жесткими мерами по борьбе с отмыванием денег. С началом пилотного проекта по таможенному контролю регион внимательно следит: установит ли этот инструмент новый глобальный стандарт или станет еще одной предостерегающей историей на тонкой линии регулирования криптовалют?