!
Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие информации о рекламе
Финансовый регулятор Австралии наложил десятилетний запрет на работу консультанта из Сиднея после того, как она направила средства клиентов на криптовалютную операцию, помеченную как рискованная. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщает, что Гленда Мари Роган перевела 14,8 млн австралийских долларов ( 9,6 million) на платформу, которая уже помечена как нелицензированная. Клиенты, семья и друзья, как сообщается, проиграли, когда их деньги исчезли в результате того, что ASIC называет вероятным мошенничеством.
Связанное чтение: Дело о криптопохищении расширяется, так как французская полиция производит новые аресты## Советник обвинен в введении клиентов в заблуждение
По данным ASIC, в период с мая 2014 года по февраль 2024 года Роган открыл «высокодоходный счет с фиксированной процентной ставкой». Она работала бухгалтером и финансовым консультантом в фирмах Fincare в Сазерленде и Вуллонгонге. Но вместо того, чтобы разместить средства на защищенных счетах, в ее личные и корпоративные банковские документы поступили многочисленные переводы. Многие из этих средств затем конвертировались в криптовалюту и отправлялись в Финансовый центр, платформа ASIC предупреждает, что «не следует доверять».
!
Изображение: Доверить
Средства, направленные через личные счета
Согласно отчетам, Роган переводил деньги с марта 2022 года по июнь 2023 года. В течение этого 16-месячного периода она отправила 14,8 миллиона австралийских долларов на личные и корпоративные счета, прежде чем перевести большую часть средств в криптовалюту. Следователи говорят, что к октябрю 2022 года она, должно быть, сомневалась в легитимности платформы, но все равно пошла на это. Члены семьи и близкие друзья, которые инвестировали по ее совету, теперь вовлечены в продолжающееся расследование.
Общая капитализация крипторынка в данный момент составляет 3,22 триллиона долларов. График: TradingView### 10-летний запрет наложен
ASIC объявила, что 10-летний запрет вступил в силу 6 июня 2025 года. Согласно запрету, Роган не может предоставлять или контролировать какой-либо бизнес по оказанию финансовых услуг. Регулятор заявил, что она «не является подходящим и надлежащим человеком» и, вероятно, нарушит законы о финансовых услугах, если ей позволят продолжать. Срок действия ее лицензии истек 8 февраля 2024 года, и с тех пор она не имеет лицензии. Роган может подать апелляцию через Трибунал по административному пересмотру, но на данный момент ее имя находится в реестре запрещенных и дисквалифицированных ASIC.
Широкое подавление криптовалют
Этот шаг происходит на фоне более широкого давления против подозрительных криптоопераций в Австралии. 3 июня AUSTRAC внедрил новые правила и установил лимиты на транзакции для крипто-АТМ, чтобы предотвратить мошенничество. В апреле неактивным криптобиржам было сказано, чтобы они отозвали регистрацию или столкнулись с отменой. А в феврале AUSTRAC предпринял действия против 13 компаний по переводу денег и бирж, более 50 находятся на рассмотрении на предмет возможных нарушений. Регуляторы ясно дают понять, что нелицензированные услуги столкнутся с быстрым принудительным исполнением.
Связанные материалы: GameStop готовит военный кошелек для потенциальной игры с биткойнами на сумму 1,75 миллиарда долларов. Инвесторов призывают проверять реестр ASIC перед тем, как передавать деньги. Высокие обещанные доходы, особенно в криптовалюте, должны вызывать подозрения. Любой, кто столкнется с так называемой «гарантией», может оказаться лицом к незарегистрированной схеме. Пока ASIC продолжает свое расследование в отношении Рогана, этот случай подчеркивает, насколько осторожными должны быть люди, когда доверенный советник направляет их к чему-то, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Изображение на главной странице от FinanceAsia, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов снабжения, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов по технологиям и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Крипто Кон: Австралийский консультант запрещен на 10 лет за мошенничество на сумму 9.6 миллионов долларов
! Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие информации о рекламе Финансовый регулятор Австралии наложил десятилетний запрет на работу консультанта из Сиднея после того, как она направила средства клиентов на криптовалютную операцию, помеченную как рискованная. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщает, что Гленда Мари Роган перевела 14,8 млн австралийских долларов ( 9,6 million) на платформу, которая уже помечена как нелицензированная. Клиенты, семья и друзья, как сообщается, проиграли, когда их деньги исчезли в результате того, что ASIC называет вероятным мошенничеством.
Связанное чтение: Дело о криптопохищении расширяется, так как французская полиция производит новые аресты## Советник обвинен в введении клиентов в заблуждение
По данным ASIC, в период с мая 2014 года по февраль 2024 года Роган открыл «высокодоходный счет с фиксированной процентной ставкой». Она работала бухгалтером и финансовым консультантом в фирмах Fincare в Сазерленде и Вуллонгонге. Но вместо того, чтобы разместить средства на защищенных счетах, в ее личные и корпоративные банковские документы поступили многочисленные переводы. Многие из этих средств затем конвертировались в криптовалюту и отправлялись в Финансовый центр, платформа ASIC предупреждает, что «не следует доверять».
!
Изображение: Доверить
Средства, направленные через личные счета
Согласно отчетам, Роган переводил деньги с марта 2022 года по июнь 2023 года. В течение этого 16-месячного периода она отправила 14,8 миллиона австралийских долларов на личные и корпоративные счета, прежде чем перевести большую часть средств в криптовалюту. Следователи говорят, что к октябрю 2022 года она, должно быть, сомневалась в легитимности платформы, но все равно пошла на это. Члены семьи и близкие друзья, которые инвестировали по ее совету, теперь вовлечены в продолжающееся расследование.
ASIC объявила, что 10-летний запрет вступил в силу 6 июня 2025 года. Согласно запрету, Роган не может предоставлять или контролировать какой-либо бизнес по оказанию финансовых услуг. Регулятор заявил, что она «не является подходящим и надлежащим человеком» и, вероятно, нарушит законы о финансовых услугах, если ей позволят продолжать. Срок действия ее лицензии истек 8 февраля 2024 года, и с тех пор она не имеет лицензии. Роган может подать апелляцию через Трибунал по административному пересмотру, но на данный момент ее имя находится в реестре запрещенных и дисквалифицированных ASIC.
Широкое подавление криптовалют
Этот шаг происходит на фоне более широкого давления против подозрительных криптоопераций в Австралии. 3 июня AUSTRAC внедрил новые правила и установил лимиты на транзакции для крипто-АТМ, чтобы предотвратить мошенничество. В апреле неактивным криптобиржам было сказано, чтобы они отозвали регистрацию или столкнулись с отменой. А в феврале AUSTRAC предпринял действия против 13 компаний по переводу денег и бирж, более 50 находятся на рассмотрении на предмет возможных нарушений. Регуляторы ясно дают понять, что нелицензированные услуги столкнутся с быстрым принудительным исполнением.
Связанные материалы: GameStop готовит военный кошелек для потенциальной игры с биткойнами на сумму 1,75 миллиарда долларов. Инвесторов призывают проверять реестр ASIC перед тем, как передавать деньги. Высокие обещанные доходы, особенно в криптовалюте, должны вызывать подозрения. Любой, кто столкнется с так называемой «гарантией», может оказаться лицом к незарегистрированной схеме. Пока ASIC продолжает свое расследование в отношении Рогана, этот случай подчеркивает, насколько осторожными должны быть люди, когда доверенный советник направляет их к чему-то, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Изображение на главной странице от FinanceAsia, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов снабжения, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов по технологиям и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.