Главные новости* Таможня Гонконга работает с Гонконгским университетом над разработкой цифровой системы для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с отмыванием денег.
Офицеры планируют расширить партнерство с региональными властями, финансовыми специалистами и учеными для борьбы с транснациональной финансовой преступностью.
С 2021 года семь из 39 крупных дел о отмывании денег в Гонконге были связаны с криптовалютой, в основном через операции, основанные на торговле.
Власти восьми стран встретились в Гонконге, чтобы обсудить стратегии борьбы с цифровыми финансовыми преступлениями и построения международного сотрудничества.
Руководитель криптоплатформы был обвинен в США в отмывании более 530 миллионов долларов для санкционированных российских банков с использованием стейблкоинов.
Таможня Гонконга объединилась с Гонконгским университетом для разработки цифрового инструмента, который может отслеживать криптовалютные транзакции, подозреваемые в использовании для отмывания денег. Власти объявили об инициативе 12 июня, заявив, что она поможет противостоять все более сложным и международным финансовым преступлениям.
Реклама - По словам помощника комиссара Марио Вонг Хо-ина, правоохранительные органы расширяют сотрудничество с учебными заведениями, региональными финансовыми экспертами и другими государственными учреждениями. Цель состоит в том, чтобы улучшить их способность бороться с финансовыми преступлениями, которые пересекают границы. “Эти угрозы отмывания денег характеризуются транснациональным и беспредельным характером, и ни одно отдельное агентство не может справиться с этой проблемой в одиночку,” сказал Вонг, как сообщает South China Morning Post.
Официальные лица не раскрыли технические детали о том, как работает цифровая система отслеживания, сославшись на соображения безопасности. Семь из 39 значительных расследований по отмыванию денег в Гонконге с 2021 года по май 2025 года были связаны с криптовалютами. Большинство из этих случаев были схемами, основанными на торговле, где незаконные средства представлялись как законные деловые транзакции.
В одном крупном случае было зафиксировано более 1 000 подозрительных транзакций на сумму около 229 миллионов (1,8 миллиарда гонконгских долларов), с использованием пяти компаний и 18 местных банковских счетов. В этом деле были арестованы три человека, включая двоих, обвиняемых в перемещении 98 миллионов (760 миллионов гонконгских долларов) через криптоплатформу.
В начале этой недели Таможня Гонконга и университет принимали официальных лиц из восьми стран — включая Китай, Индию, Иран, Новую Зеландию, Таиланд и Сингапур — на семинаре по укреплению сотрудничества в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями.
В связанном с этим событии в США Юрий Гугнин, основатель компании по криптоплатежам Evita Pay, был обвинён в Нью-Йорке по 22 федеральным обвинениям. Его обвиняют в отмывании более 530 миллионов долларов для санкционированных российских банков в период с июня 2023 года по январь 2025 года. Согласно данным Министерства юстиции США, Гугнин якобы использовал стейблкоины — криптовалюты, предназначенные для обеспечения стабильной стоимости — чтобы помочь российским клиентам получить доступ к ограниченной технологии в США. В случае осуждения Гугнину грозит возможный срок пожизненного заключения.
Предыдущие статьи:
Stripe приобретает Privy для расширения услуг криптовалютного кошелька и онбординга
Подразделение Ant Group Alipay будет искать лицензии на стейблкоины в Азии
Сенаторы призывают Meta к планам по стейблкоинам, предупреждают о злоупотреблении данными
Пи Сеть Растет: Перевод 2M Pi Coin Подогревает Спекуляции о Основной Сети
Акции Circle выросли на 10% благодаря партнерствам с World Chain и Matera, запуску USDC
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Гонконг, HKU разрабатывает Крипто-трекер для борьбы с Комиссией за транзакцию
Главные новости* Таможня Гонконга работает с Гонконгским университетом над разработкой цифровой системы для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с отмыванием денег.
Официальные лица не раскрыли технические детали о том, как работает цифровая система отслеживания, сославшись на соображения безопасности. Семь из 39 значительных расследований по отмыванию денег в Гонконге с 2021 года по май 2025 года были связаны с криптовалютами. Большинство из этих случаев были схемами, основанными на торговле, где незаконные средства представлялись как законные деловые транзакции.
В одном крупном случае было зафиксировано более 1 000 подозрительных транзакций на сумму около 229 миллионов (1,8 миллиарда гонконгских долларов), с использованием пяти компаний и 18 местных банковских счетов. В этом деле были арестованы три человека, включая двоих, обвиняемых в перемещении 98 миллионов (760 миллионов гонконгских долларов) через криптоплатформу.
В начале этой недели Таможня Гонконга и университет принимали официальных лиц из восьми стран — включая Китай, Индию, Иран, Новую Зеландию, Таиланд и Сингапур — на семинаре по укреплению сотрудничества в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями.
В связанном с этим событии в США Юрий Гугнин, основатель компании по криптоплатежам Evita Pay, был обвинён в Нью-Йорке по 22 федеральным обвинениям. Его обвиняют в отмывании более 530 миллионов долларов для санкционированных российских банков в период с июня 2023 года по январь 2025 года. Согласно данным Министерства юстиции США, Гугнин якобы использовал стейблкоины — криптовалюты, предназначенные для обеспечения стабильной стоимости — чтобы помочь российским клиентам получить доступ к ограниченной технологии в США. В случае осуждения Гугнину грозит возможный срок пожизненного заключения.
Предыдущие статьи: