Сингапурская полиция расследует 49 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные счета. Среди них 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет были арестованы в ходе операции с 13 по 30 мая. Операция, проводимая Силой по борьбе с Фишингом совместно с компанией StraitsX, изъяла более 200.000 USD активов.
Подозреваемые связывались через Telegram и WhatsApp, где им предлагали заплатить от 400 до 3.000 USD за доступ к учетной записи криптовалюты или учетным данным Singpass. Полиция предупреждает, что передача контроля над счетом может привести к серьезным юридическим последствиям и подчеркивает нулевую терпимость к отмыванию денег. Те, кто поддерживает эту деятельность, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трех лет и штрафу до 50.000 USD.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Сингапурская полиция расследует 49 подозреваемых в деле о отмывании денег, связанном с криптовалютой.
Сингапурская полиция расследует 49 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные счета. Среди них 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет были арестованы в ходе операции с 13 по 30 мая. Операция, проводимая Силой по борьбе с Фишингом совместно с компанией StraitsX, изъяла более 200.000 USD активов.
Подозреваемые связывались через Telegram и WhatsApp, где им предлагали заплатить от 400 до 3.000 USD за доступ к учетной записи криптовалюты или учетным данным Singpass. Полиция предупреждает, что передача контроля над счетом может привести к серьезным юридическим последствиям и подчеркивает нулевую терпимость к отмыванию денег. Те, кто поддерживает эту деятельность, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трех лет и штрафу до 50.000 USD.