Долгосрочное австралийское многопрофильное расследование ликвидировало сложную схему отмывания денег в Квинсленде, предъявив обвинения четырем лицам и заморозив 13,7 миллиона долларов. В центре предполагаемой операции находилась охранная компания, которая, как сообщается, конвертировала 124 миллиона долларов наличными в криптовалюту, чтобы скрыть незаконные средства.
Гении превращают наличные деньги в криптовалюту, чтобы скрыть средства
Австралийское многоагентское расследование разрушило сложную операцию по отмыванию денег в Квинсленде, в результате чего были предъявлены обвинения четырем лицам, а также были арестованы примерно 13,7 миллиона (AUD 21 миллион) в криминальных активах. В центре предполагаемой схемы находилась охранная компания, которая, как сообщается, конвертировала почти 124 миллиона наличными в криптовалюту в рамках сложной попытки скрыть незаконные средства.
Австралийская федеральная полиция (AFP) во главе с Группой по конфискации преступных активов (CACT) заморозила имущество, банковские счета и автомобили по всей Квинсленд и Новом Южном Уэльсе, все из которых подозреваются в том, что являются доходами от преступной деятельности.
Согласно совместному заявлению, более 70 офицеров из Совместной группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) провели 14 обысков по всему Брисбену и Голд-Косту. AUSTRAC и Австралийское налоговое управление (ATO) предоставили аналитическую экспертизу и контролировали «мертвые» денежные передачи по всей стране.
Следователи утверждают, что сложная операция по отмыванию денег проводилась через бронированный транспортный отдел охранной компании, расположенной на Золотом Берегу, которая конвертировала примерно 124 миллиона долларов в попытке скрыть происхождение средств от правоохранительных органов. Расследование источника этих средств продолжается.
QJOCTF утверждает, что охранная компания использовала сложную сеть банковских счетов, бизнесов, курьеров и криптовалютных кошельков для отмывания миллионов. Предполагается, что она смешивала наличные средства от своих легитимных бизнес-операций с незаконными средствами, перекачивая деньги через компанию по распродаже и дилерский центр классических автомобилей, прежде чем выплачивать бенефициарам в криптовалюте или через третьи лица.
Кроме того, утверждается, что компания выступала как прикрытие для перемещения миллионов долларов незаконных наличных средств из других штатов в Юго-Восточный Квинсленд для отмывания. Эти наличные, как сообщается, были получены организованными преступными группами и оставлялись на тайных местах по всей стране. Курьеры забирали наличные и отправляли их как внутренний груз рейсами в Квинсленд, где курьеры охранной компании затем забирали их.
Детектив-суперинтендант AFP Адриан Тельфер подчеркнул сложный характер уголовного предприятия, заявив:
Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, стоимость и характер своих незаконных средств, дистанцируясь от этих средств, чтобы попытаться избежать поимки властями.
Телфер похвалил многоагентственное сотрудничество, отметив, что «расследования отмывания денег невероятно сложны из-за сложной сети обмана.»
Детектив-исполнительный суперинтендант полиции Квинсленда Дэвид Брисе подчеркнул социальный вред, причиняемый такими схемами.
«Преступные сети используют отмывание денег, чтобы легитимизировать свои прибыли и эксплуатировать легитимные бизнесы, нанося вред сообществам и экономикам. Это подпитывает серьезную организованную преступность, позволяя всему, от наркотрафика и эксплуатации до мошенничества и насилия», — заявил Брисе.
Согласно заявлению, четыре человека, связанные со схемой отмывания денег, могут столкнуться с длительными тюремными сроками, если будет установлено, что они нарушили статьи Уголовного кодекса и Закона о преступлениях.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
$124M Крипто Отмывание Денег Схема Обнаружена в Австралии — Власти Обвиняют Четырех
Долгосрочное австралийское многопрофильное расследование ликвидировало сложную схему отмывания денег в Квинсленде, предъявив обвинения четырем лицам и заморозив 13,7 миллиона долларов. В центре предполагаемой операции находилась охранная компания, которая, как сообщается, конвертировала 124 миллиона долларов наличными в криптовалюту, чтобы скрыть незаконные средства.
Гении превращают наличные деньги в криптовалюту, чтобы скрыть средства
Австралийское многоагентское расследование разрушило сложную операцию по отмыванию денег в Квинсленде, в результате чего были предъявлены обвинения четырем лицам, а также были арестованы примерно 13,7 миллиона (AUD 21 миллион) в криминальных активах. В центре предполагаемой схемы находилась охранная компания, которая, как сообщается, конвертировала почти 124 миллиона наличными в криптовалюту в рамках сложной попытки скрыть незаконные средства.
Австралийская федеральная полиция (AFP) во главе с Группой по конфискации преступных активов (CACT) заморозила имущество, банковские счета и автомобили по всей Квинсленд и Новом Южном Уэльсе, все из которых подозреваются в том, что являются доходами от преступной деятельности.
Согласно совместному заявлению, более 70 офицеров из Совместной группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) провели 14 обысков по всему Брисбену и Голд-Косту. AUSTRAC и Австралийское налоговое управление (ATO) предоставили аналитическую экспертизу и контролировали «мертвые» денежные передачи по всей стране.
Следователи утверждают, что сложная операция по отмыванию денег проводилась через бронированный транспортный отдел охранной компании, расположенной на Золотом Берегу, которая конвертировала примерно 124 миллиона долларов в попытке скрыть происхождение средств от правоохранительных органов. Расследование источника этих средств продолжается.
QJOCTF утверждает, что охранная компания использовала сложную сеть банковских счетов, бизнесов, курьеров и криптовалютных кошельков для отмывания миллионов. Предполагается, что она смешивала наличные средства от своих легитимных бизнес-операций с незаконными средствами, перекачивая деньги через компанию по распродаже и дилерский центр классических автомобилей, прежде чем выплачивать бенефициарам в криптовалюте или через третьи лица.
Кроме того, утверждается, что компания выступала как прикрытие для перемещения миллионов долларов незаконных наличных средств из других штатов в Юго-Восточный Квинсленд для отмывания. Эти наличные, как сообщается, были получены организованными преступными группами и оставлялись на тайных местах по всей стране. Курьеры забирали наличные и отправляли их как внутренний груз рейсами в Квинсленд, где курьеры охранной компании затем забирали их.
Детектив-суперинтендант AFP Адриан Тельфер подчеркнул сложный характер уголовного предприятия, заявив:
Телфер похвалил многоагентственное сотрудничество, отметив, что «расследования отмывания денег невероятно сложны из-за сложной сети обмана.»
Детектив-исполнительный суперинтендант полиции Квинсленда Дэвид Брисе подчеркнул социальный вред, причиняемый такими схемами.
«Преступные сети используют отмывание денег, чтобы легитимизировать свои прибыли и эксплуатировать легитимные бизнесы, нанося вред сообществам и экономикам. Это подпитывает серьезную организованную преступность, позволяя всему, от наркотрафика и эксплуатации до мошенничества и насилия», — заявил Брисе.
Согласно заявлению, четыре человека, связанные со схемой отмывания денег, могут столкнуться с длительными тюремными сроками, если будет установлено, что они нарушили статьи Уголовного кодекса и Закона о преступлениях.