Бывший сотрудник Wells Fargo в Калифорнии, по сообщениям, сталкивается с обвинениями в связи с обвинениями в том, что он украл 947 000 долларов из банкоматов банка в течение почти двух лет.
В новом отчете в San Francisco Chronicle Тамим Гулам Хайдар, бывший менеджер по операциям филиала Wells Fargo в Юнион-Сити, обвиняется в том, что он помещал в банкоматы меньше денег, чем сообщал, и забирал разницу на свои нужды.
По данным юридических документов, поданных в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, Хайдар якобы внес незаконно полученные средства, в которых его обвиняют в "умышленном и преднамеренном" хищении, на свои собственные банковские счета или на счета, которые он контролировал, и использовал эти средства для покрытия убытков, "которые он понес при торговле на валютных рынках."
Хайдар якобы совершал преступления с февраля 2021 года по октябрь 2022 года.
Прокуроры обвиняют Хаидара в том, что он иногда использовал учетные данные других сотрудников банка, чтобы вносить наличные в ATM, чтобы "скрыть тот факт, что он вводил ложные и завышенные суммы в долларах."
Хайдар обвиняется в хищении со стороны банковского служащего и участии в денежных операциях с имуществом, полученным в результате указанной незаконной деятельности. Ему грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
Прокуроры также пытаются заставить Хайдара вернуть деньги, которые он allegedly украл.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящикПроверьте ценовое действиеСерфинг ежедневного микса HodlСгенерированное изображение: Midjourney
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
$947,000 якобы украдено из банкоматов Wells Fargo, пока сотрудник пытается скрыть убытки от торговли: отчет - The Daily Hodl
Бывший сотрудник Wells Fargo в Калифорнии, по сообщениям, сталкивается с обвинениями в связи с обвинениями в том, что он украл 947 000 долларов из банкоматов банка в течение почти двух лет.
В новом отчете в San Francisco Chronicle Тамим Гулам Хайдар, бывший менеджер по операциям филиала Wells Fargo в Юнион-Сити, обвиняется в том, что он помещал в банкоматы меньше денег, чем сообщал, и забирал разницу на свои нужды.
По данным юридических документов, поданных в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, Хайдар якобы внес незаконно полученные средства, в которых его обвиняют в "умышленном и преднамеренном" хищении, на свои собственные банковские счета или на счета, которые он контролировал, и использовал эти средства для покрытия убытков, "которые он понес при торговле на валютных рынках."
Хайдар якобы совершал преступления с февраля 2021 года по октябрь 2022 года.
Прокуроры обвиняют Хаидара в том, что он иногда использовал учетные данные других сотрудников банка, чтобы вносить наличные в ATM, чтобы "скрыть тот факт, что он вводил ложные и завышенные суммы в долларах."
Хайдар обвиняется в хищении со стороны банковского служащего и участии в денежных операциях с имуществом, полученным в результате указанной незаконной деятельности. Ему грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
Прокуроры также пытаются заставить Хайдара вернуть деньги, которые он allegedly украл.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое действие Серфинг ежедневного микса Hodl Сгенерированное изображение: Midjourney