Австралийские власти предъявили обвинения четырем лицам за их предполагаемую роль в сложной сети отмывания денег, базирующейся в Квинсленде, которая обвиняется в перемещении 123 миллиона долларов незаконных средств в криптовалюту.
Обвинения выдвинуты после 18-месячного расследования, проведенного Австралийской федеральной полицией (AFP) в рамках Группы по конфискации преступных активов (CACT), в сотрудничестве с Полицией Квинсленда, Австралийской пограничной службой, AUSTRAC, Австралийской комиссией по уголовной разведке и Австралийским налоговым управлением.
Организация по отмыванию денег ликвидирована
Согласно официальному пресс-релизу Австралийского налогового управления, многоагентское расследование завершилось на прошлой неделе выполнением 14 ордеров на обыск в Брисбене и на Золотом побережье, направленных на схему, которая, как утверждается, отмывала преступные доходы через сложную сеть предприятий, банковских счетов и криптообменников.
В центре дела находится охранная компания на Золотом Берегу, директором которой является 48-летний мужчина из Модсланда, а генеральным менеджером — 35-летняя женщина. Они были обвинены в отмывании доходов от преступной деятельности на сумму почти 6,5 миллиона долларов.
Предполагается, что бизнес смешивал легитимные операции по транспортировке наличных средств с незаконными средствами, полученными от организованных преступных групп, которые собирались с секретных мест для передачи по всей стране и доставлялись в Квинсленд, замаскированные под внутренний груз.
allegedly laundered money was then transferred into crypto assets or paid out via shell companies, включая бизнес по продвижению и автосалон классических автомобилей.
Криптокошельки, предметы роскоши, поддельные документы изъяты
32-летний мужчина из Хитвуда, Брисбен, который считается крупным клиентом операции, обвиняется в отмывании 6,167 миллиона долларов в течение 15 месяцев и был обвинен в нескольких правонарушениях, включая отказ предоставить доступ к защищенному мобильному телефону. Власти утверждают, что он контролировал промоутерскую компанию, использовавшуюся для сокрытия движения средств, при этом назвав свою жену номинальным директором.
Другой житель Брисбена, 58 лет, из Уэст-Энда, предположительно, получил 4,15 миллиона долларов через бизнес с классическими автомобилями и перевел их в сеть, используя несколько банковских счетов, чтобы скрыть источник денег. Ему предъявлены четыре обвинения, включая отмывание денег, подделку документа и обращение с идентификационной информацией в связи с преступлением, подлежащим уголовному преследованию.
В общей сложности власти арестовали около миллионов активов, подозреваемых в том, что они являются преступными доходами, включая 17 объектов недвижимости, транспортные средства и банковские счета в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Во время рейдов следователи изъяли зашифрованные устройства, деловые записи, 30 000 долларов наличными и криптокошельки, содержащие примерно 110 370 долларов в цифровых активах.
В заявлении детектив-суперинтендант АДФ Адриан Телфер сказал,
«Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, стоимость и природу своих незаконных денег, и дистанцировалась от средств, чтобы попытаться избежать поимки властями. Этот замысел был сложным и рассчитанным, и он демонстрирует, до каких пределов преступники готовы дойти, чтобы заработать деньги.»
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Четыре человека обвинены в схеме отмывания Крипто на сумму 123 миллиона долларов в Квинсленде, сообщает AFP
Австралийские власти предъявили обвинения четырем лицам за их предполагаемую роль в сложной сети отмывания денег, базирующейся в Квинсленде, которая обвиняется в перемещении 123 миллиона долларов незаконных средств в криптовалюту.
Обвинения выдвинуты после 18-месячного расследования, проведенного Австралийской федеральной полицией (AFP) в рамках Группы по конфискации преступных активов (CACT), в сотрудничестве с Полицией Квинсленда, Австралийской пограничной службой, AUSTRAC, Австралийской комиссией по уголовной разведке и Австралийским налоговым управлением.
Организация по отмыванию денег ликвидирована
Согласно официальному пресс-релизу Австралийского налогового управления, многоагентское расследование завершилось на прошлой неделе выполнением 14 ордеров на обыск в Брисбене и на Золотом побережье, направленных на схему, которая, как утверждается, отмывала преступные доходы через сложную сеть предприятий, банковских счетов и криптообменников.
В центре дела находится охранная компания на Золотом Берегу, директором которой является 48-летний мужчина из Модсланда, а генеральным менеджером — 35-летняя женщина. Они были обвинены в отмывании доходов от преступной деятельности на сумму почти 6,5 миллиона долларов.
Предполагается, что бизнес смешивал легитимные операции по транспортировке наличных средств с незаконными средствами, полученными от организованных преступных групп, которые собирались с секретных мест для передачи по всей стране и доставлялись в Квинсленд, замаскированные под внутренний груз.
allegedly laundered money was then transferred into crypto assets or paid out via shell companies, включая бизнес по продвижению и автосалон классических автомобилей.
Криптокошельки, предметы роскоши, поддельные документы изъяты
32-летний мужчина из Хитвуда, Брисбен, который считается крупным клиентом операции, обвиняется в отмывании 6,167 миллиона долларов в течение 15 месяцев и был обвинен в нескольких правонарушениях, включая отказ предоставить доступ к защищенному мобильному телефону. Власти утверждают, что он контролировал промоутерскую компанию, использовавшуюся для сокрытия движения средств, при этом назвав свою жену номинальным директором.
Другой житель Брисбена, 58 лет, из Уэст-Энда, предположительно, получил 4,15 миллиона долларов через бизнес с классическими автомобилями и перевел их в сеть, используя несколько банковских счетов, чтобы скрыть источник денег. Ему предъявлены четыре обвинения, включая отмывание денег, подделку документа и обращение с идентификационной информацией в связи с преступлением, подлежащим уголовному преследованию.
В общей сложности власти арестовали около миллионов активов, подозреваемых в том, что они являются преступными доходами, включая 17 объектов недвижимости, транспортные средства и банковские счета в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Во время рейдов следователи изъяли зашифрованные устройства, деловые записи, 30 000 долларов наличными и криптокошельки, содержащие примерно 110 370 долларов в цифровых активах.
В заявлении детектив-суперинтендант АДФ Адриан Телфер сказал,