9 июня PANews сообщил, что 5 и 6 июня Федеральная полиция Австралии провела 14 рейдов в Брисбене и Голд-Косте, ликвидировав сеть по отмыванию денег, подозреваемую в конвертации 190 миллионов долларов наличными в криптоактивы через бронированную компанию по перевозке наличных. Причастные к этому компании подозреваются в сокрытии источника средств через криптовалюту, торговлю антикварными автомобилями и подставные компании. Четырем людям были предъявлены обвинения в связи с этим делом, в том числе мужчине из Брисбена, подозреваемому в отмывании 9,5 миллионов долларов. В общей сложности были изъяты криптоактивы на сумму 170 000 долларов, 17 объектов недвижимости, криптокошельки для криптоустройств, а также деловые записи и документы, связанные с предполагаемыми схемами отмывания денег, и расследование продолжается.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Австралия задержала дело по отмыванию денег на сумму 123 миллиона долларов США, четыре человека были обвинены.
9 июня PANews сообщил, что 5 и 6 июня Федеральная полиция Австралии провела 14 рейдов в Брисбене и Голд-Косте, ликвидировав сеть по отмыванию денег, подозреваемую в конвертации 190 миллионов долларов наличными в криптоактивы через бронированную компанию по перевозке наличных. Причастные к этому компании подозреваются в сокрытии источника средств через криптовалюту, торговлю антикварными автомобилями и подставные компании. Четырем людям были предъявлены обвинения в связи с этим делом, в том числе мужчине из Брисбена, подозреваемому в отмывании 9,5 миллионов долларов. В общей сложности были изъяты криптоактивы на сумму 170 000 долларов, 17 объектов недвижимости, криптокошельки для криптоустройств, а также деловые записи и документы, связанные с предполагаемыми схемами отмывания денег, и расследование продолжается.