Росс Ульбрихт, заключенный основатель даркнет-рынка Silk Road, которому в этом году была предоставлена помилование президентом США Дональдом Трампом, получил впечатляющее пожертвование в размере 31 миллиона долларов в Биткойне от анонимного кошелька в предыдущие выходные.
Существенный подарок, отправленный менее чем через пять месяцев после смягчения приговора Ульбрихта, немедленно вызвал спекуляции о том, что он тайно восстановил старые доходы Silk Road.
Анонимный Биткойн подарок Россу Ульбрихту
Согласно информации, предоставленной компанией по отслеживанию криптовалют Chainalysis журналу WIRED, пожертвование в 300 BTC вовсе не произошло от Silk Road. Вместо этого, средства, похоже, можно проследить до AlphaBay, ныне несуществующего даркнет-рынка, который функционировал с 2014 по 2017 год, значительно после закрытия Silk Road.
AlphaBay, который, по сообщениям, был в десять раз больше Silk Road на пике своего существования, был известен торговлей наркотиками, вредоносным ПО и незаконными услугами. Фил Ларратт, директор по расследованиям Chainalysis и бывший сотрудник правоохранительных органов Великобритании, сказал, что есть "разумные основания подозревать", что Биткойн пришел от кого-то, связанного с AlphaBay – вероятно, от бывшего продавца, учитывая размер суммы.
Известный блокчейн-расследователь ZachXBT, который ранее изучал пожертвование, также пришел к выводу, что средства не поступали из Silk Road.
Несмотря на то, что отправитель использовал услуги микширования Биткойн, ZachXBT отследил BTC до кошелька, который ранее был отмечен Chainalysis как связанный с незаконной деятельностью. Он поделился своим выводом с WIRED, отметив, что самаDonation может быть подлинной, но "не легитимные средства."
Дополнительные подсказки указывают на то, что человек, стоящий за переводом, возможно, активно пытался избежать обнаружения: ZachXBT выяснил, что тот же человек ранее обналичивал другие криптовалюты через централизованные биржи небольшими, разбросанными суммами, а не крупными единичными транзакциями. Это поведение соответствует попытке избежать замораживания активов или пристального внимания.
Ликвидация AlphaBay
Согласно сообщениям, Chainalysis отказалась предоставить конкретные сведения о том, как именно она связала пожертвование с AlphaBay. Но важно отметить, что компания широко известна своим мастерством в картировании незаконной деятельности в блокчейн-сетях и сыграла ключевую роль в ликвидации ныне несуществующего рынка в ходе многонациональной инициативы правоохранительных органов, известной как Операция Байонет, в которой участвовали ФБР, DEA и ЕвроПол.
В результате рейда был осужден Брайан Коннор Херрелл, модератор AlphaBay, который был приговорен к 11 годам лишения свободы. Что касается Улбрихта, он не сделал публичного заявления о пожертвовании.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
$31M Биткойн пожертвование Россу Ульбрихту прослеживается до АльфаБей, а не до Silk Road
Росс Ульбрихт, заключенный основатель даркнет-рынка Silk Road, которому в этом году была предоставлена помилование президентом США Дональдом Трампом, получил впечатляющее пожертвование в размере 31 миллиона долларов в Биткойне от анонимного кошелька в предыдущие выходные.
Существенный подарок, отправленный менее чем через пять месяцев после смягчения приговора Ульбрихта, немедленно вызвал спекуляции о том, что он тайно восстановил старые доходы Silk Road.
Анонимный Биткойн подарок Россу Ульбрихту
Согласно информации, предоставленной компанией по отслеживанию криптовалют Chainalysis журналу WIRED, пожертвование в 300 BTC вовсе не произошло от Silk Road. Вместо этого, средства, похоже, можно проследить до AlphaBay, ныне несуществующего даркнет-рынка, который функционировал с 2014 по 2017 год, значительно после закрытия Silk Road.
AlphaBay, который, по сообщениям, был в десять раз больше Silk Road на пике своего существования, был известен торговлей наркотиками, вредоносным ПО и незаконными услугами. Фил Ларратт, директор по расследованиям Chainalysis и бывший сотрудник правоохранительных органов Великобритании, сказал, что есть "разумные основания подозревать", что Биткойн пришел от кого-то, связанного с AlphaBay – вероятно, от бывшего продавца, учитывая размер суммы.
Известный блокчейн-расследователь ZachXBT, который ранее изучал пожертвование, также пришел к выводу, что средства не поступали из Silk Road.
Несмотря на то, что отправитель использовал услуги микширования Биткойн, ZachXBT отследил BTC до кошелька, который ранее был отмечен Chainalysis как связанный с незаконной деятельностью. Он поделился своим выводом с WIRED, отметив, что самаDonation может быть подлинной, но "не легитимные средства."
Дополнительные подсказки указывают на то, что человек, стоящий за переводом, возможно, активно пытался избежать обнаружения: ZachXBT выяснил, что тот же человек ранее обналичивал другие криптовалюты через централизованные биржи небольшими, разбросанными суммами, а не крупными единичными транзакциями. Это поведение соответствует попытке избежать замораживания активов или пристального внимания.
Ликвидация AlphaBay
Согласно сообщениям, Chainalysis отказалась предоставить конкретные сведения о том, как именно она связала пожертвование с AlphaBay. Но важно отметить, что компания широко известна своим мастерством в картировании незаконной деятельности в блокчейн-сетях и сыграла ключевую роль в ликвидации ныне несуществующего рынка в ходе многонациональной инициативы правоохранительных органов, известной как Операция Байонет, в которой участвовали ФБР, DEA и ЕвроПол.
В результате рейда был осужден Брайан Коннор Херрелл, модератор AlphaBay, который был приговорен к 11 годам лишения свободы. Что касается Улбрихта, он не сделал публичного заявления о пожертвовании.