Генеральный директор SafeMoon Брейден Карони осуждён за мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.
Более 9 миллионов долларов неправомерно использованы из ликвидного пула SafeMoon, потрачены на роскошные автомобили и недвижимость.
Рыночная капитализация когда-то достигала $8B, теперь это символ того, как проекты DeFi, разогнанные хайпом, могут превратиться в преступные схемы.
В знаковом деле, которое подчеркивает высокие риски инвестирования в криптовалюту, Брейден Карони — генеральный директор SafeMoon — был признан виновным по всем обвинениям в многомиллионной мошеннической схеме. Когда-то считавшийся успешной историей DeFi, драматическое падение SafeMoon теперь является предостережением для инвесторов и регуляторов.
!
ДеFi Гигант Превращается в Операцию, Похожую на Понци
SafeMoon был запущен в начале 2021 года на фоне пика мем-монет и помешательства на DeFi. Токен быстро завоевал вирусную популярность благодаря одобрениям знаменитостей и обещаниям пассивного дохода через налоговую модель автоматического стейкинга. На пике своего развития проект достиг ошеломляющей рыночной капитализации в 8 миллиардов долларов и привлек миллионы держателей по всему миру.
Но под поверхностью федеральные прокуроры раскрыли просчитанный план обмана. Карони и его сообщники тайно сохраняли полный доступ к «заблокированному» пулу ликвидности, который рекламировался инвесторам как безопасный и недоступный для инсайдеров. Вместо того, чтобы поддерживать стабильность токенов, они перенаправили миллионы долларов из этих пулов на личные кошельки.
Роскошный образ жизни, финансируемый украденной криптовалютой
По данным Министерства юстиции США, Карони использовал свой доступ, чтобы выкачать криптовалюту на сумму более 9 миллионов долларов, которую он затем отмыл через сложные кошельки и псевдонимные учетные записи на бирже. Средства были направлены на приобретение:
Дом за 2,2 миллиона долларов в Юте
Другие резиденции в Юте и Канзасе
$277,000 Audi R8, дополнительные спортивные автомобили и кастомные грузовики
!
Это была не единичная операция. Прокуратура отметила, что торговая деятельность Karony прямо противоречила публичным заявлениям SafeMoon. В то время как маркетинг не заявлял об инсайдерской торговле, Карони и его команда регулярно покупали и продавали токены на рыночных максимумах, получая прибыль за счет розничных инвесторов.
Читать далее: Значительное законодательство для борьбы с крипто-мошенничеством в штате Нью-Йорк
Иллюзия «заблокированной» ликвидности SafeMoon
Глубокое погружение в обман
Смарт-контракт SafeMoon включал налог в размере 10% на все транзакции — 5% должны быть перераспределены между держателями и 5% — в пулы ликвидности. Эта модель привлекла розничных инвесторов, ищущих пассивных вознаграждений, часто предполагая, что разработчики не могут вмешиваться в заблокированные средства.
Однако Карони и его сообщники манипулировали этим доверием. Они вручную изменяли пары токенов, извлекали средства из пулов незаметно и искажали децентрализацию SafeMoon. По сути, "безопасный" аспект SafeMoon был маркетинговой иллюзией, а доверие инвесторов использовалось для запуска внутренней денежной машины.
Социальные сети проекта и руководство продолжали отрицать любые действия по инсайдерской торговле, даже несмотря на то, что следователи теперь подтверждают, что Карони совершил несколько скрытых сделок, рассчитанных на максимизацию личной прибыли.
Читать далее: Чанпэн Чжао из Binance отрицает обвинения в отмывании денег и мошенничестве на фоне заявлений WSJ
Эффекты Ripple на регуляцию криптовалюты и доверие
Приговор Карони был вынесен в то время, когда криптоиндустрия США привлекает все больше внимания со стороны регулирующих органов. Этот случай заставляет власти еще больше беспокоиться о махинациях, манипулировании ликвидностью и отсутствии открытости во многих предприятиях DeFi. Это также дает SEC и Министерству юстиции больше полномочий, поскольку они пытаются добиться более строгих правил обращения с цифровыми активами.
Один из сообщников, Томас Смит, признал себя виновным и ожидает вынесения приговора. Другой, Кайл Наги, который также сыграл ключевую роль в создании SafeMoon, остается в бегах.
Карони, который теперь осужден по всем трем федеральным обвинениям, грозит до 45 лет лишения свободы, что является одним из самых суровых наказаний за мошенничество, связанное с криптовалютой, на сегодняшний день.
Точка поворота для контроля над криптовалютами
Сага о SafeMoon служит трезвым уроком: яркая токеномика и вирусный маркетинг не могут заменить законные бизнес-практики и защиту инвесторов. Поскольку соблюдение норм догоняет инновации, пространство DeFi, возможно, наконец, приближается к своей регулирующей расплате.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Крах SafeMoon на $8B: Генеральный директор осужден за массовое мошенничество и грозит 45-летний срок лишения свободы
Основные выводы:
В знаковом деле, которое подчеркивает высокие риски инвестирования в криптовалюту, Брейден Карони — генеральный директор SafeMoon — был признан виновным по всем обвинениям в многомиллионной мошеннической схеме. Когда-то считавшийся успешной историей DeFi, драматическое падение SafeMoon теперь является предостережением для инвесторов и регуляторов.
!
ДеFi Гигант Превращается в Операцию, Похожую на Понци
SafeMoon был запущен в начале 2021 года на фоне пика мем-монет и помешательства на DeFi. Токен быстро завоевал вирусную популярность благодаря одобрениям знаменитостей и обещаниям пассивного дохода через налоговую модель автоматического стейкинга. На пике своего развития проект достиг ошеломляющей рыночной капитализации в 8 миллиардов долларов и привлек миллионы держателей по всему миру.
Но под поверхностью федеральные прокуроры раскрыли просчитанный план обмана. Карони и его сообщники тайно сохраняли полный доступ к «заблокированному» пулу ликвидности, который рекламировался инвесторам как безопасный и недоступный для инсайдеров. Вместо того, чтобы поддерживать стабильность токенов, они перенаправили миллионы долларов из этих пулов на личные кошельки.
Роскошный образ жизни, финансируемый украденной криптовалютой
По данным Министерства юстиции США, Карони использовал свой доступ, чтобы выкачать криптовалюту на сумму более 9 миллионов долларов, которую он затем отмыл через сложные кошельки и псевдонимные учетные записи на бирже. Средства были направлены на приобретение:
!
Это была не единичная операция. Прокуратура отметила, что торговая деятельность Karony прямо противоречила публичным заявлениям SafeMoon. В то время как маркетинг не заявлял об инсайдерской торговле, Карони и его команда регулярно покупали и продавали токены на рыночных максимумах, получая прибыль за счет розничных инвесторов.
Читать далее: Значительное законодательство для борьбы с крипто-мошенничеством в штате Нью-Йорк
Иллюзия «заблокированной» ликвидности SafeMoon
Глубокое погружение в обман
Смарт-контракт SafeMoon включал налог в размере 10% на все транзакции — 5% должны быть перераспределены между держателями и 5% — в пулы ликвидности. Эта модель привлекла розничных инвесторов, ищущих пассивных вознаграждений, часто предполагая, что разработчики не могут вмешиваться в заблокированные средства.
Однако Карони и его сообщники манипулировали этим доверием. Они вручную изменяли пары токенов, извлекали средства из пулов незаметно и искажали децентрализацию SafeMoon. По сути, "безопасный" аспект SafeMoon был маркетинговой иллюзией, а доверие инвесторов использовалось для запуска внутренней денежной машины.
Социальные сети проекта и руководство продолжали отрицать любые действия по инсайдерской торговле, даже несмотря на то, что следователи теперь подтверждают, что Карони совершил несколько скрытых сделок, рассчитанных на максимизацию личной прибыли.
Читать далее: Чанпэн Чжао из Binance отрицает обвинения в отмывании денег и мошенничестве на фоне заявлений WSJ
Эффекты Ripple на регуляцию криптовалюты и доверие
Приговор Карони был вынесен в то время, когда криптоиндустрия США привлекает все больше внимания со стороны регулирующих органов. Этот случай заставляет власти еще больше беспокоиться о махинациях, манипулировании ликвидностью и отсутствии открытости во многих предприятиях DeFi. Это также дает SEC и Министерству юстиции больше полномочий, поскольку они пытаются добиться более строгих правил обращения с цифровыми активами.
Один из сообщников, Томас Смит, признал себя виновным и ожидает вынесения приговора. Другой, Кайл Наги, который также сыграл ключевую роль в создании SafeMoon, остается в бегах.
Карони, который теперь осужден по всем трем федеральным обвинениям, грозит до 45 лет лишения свободы, что является одним из самых суровых наказаний за мошенничество, связанное с криптовалютой, на сегодняшний день.
Точка поворота для контроля над криптовалютами
Сага о SafeMoon служит трезвым уроком: яркая токеномика и вирусный маркетинг не могут заменить законные бизнес-практики и защиту инвесторов. Поскольку соблюдение норм догоняет инновации, пространство DeFi, возможно, наконец, приближается к своей регулирующей расплате.