Сообщение ChainCatcher, согласно данным The Block, компания по платежам Block, Inc., принадлежащая Джеку Дорси, достигла соглашения с финансовыми регуляторами штата Нью-Йорк на сумму 40 миллионов долларов из-за уязвимости в области AML.
Комиссия по финансовым услугам штата Нью-Йорк в четверг опубликовала соглашение, в котором указывается, что в ходе расследования было установлено, что эта финансовая технологическая компания, ранее известная как Square, не смогла должным образом учесть значительные риски, связанные с масштабом и сложностью ее бизнеса, в рамках своей программы по противодействию отмыванию денег при предоставлении услуг по биткойнам через Cash App.
Регуляторы конкретно указали на три основных уязвимости Block: отсутствие основанных на риске мер управления AML, недостаточная проверка клиентов и свободное обращение с высокорисковыми биткойн-транзакциями, что привело к большому количеству анонимных транзакций, которые не были проверены. Это уже второй случай в этом году, когда Block выплачивает штраф за проблемы с AML. В январе компания уже выплатила 80 миллионов долларов финансовым регуляторам 48 штатов.
Представитель Block заявил, что данное соглашение знаменует собой решение всех вопросов, связанных с лицензиями на переводы на уровне штатов, и подчеркнул, что компания, хотя и не признает результаты расследования, вложила значительные ресурсы в совершенствование системы соблюдения норм Cash App. Согласно Протоколу, Block должен нанять независимого наблюдателя для реализации исправлений.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Block, принадлежащий Джеку Дорси, достиг соглашения с регуляторами Нью-Йорка на сумму 40 миллионов долларов из-за нарушений в области AML.
Сообщение ChainCatcher, согласно данным The Block, компания по платежам Block, Inc., принадлежащая Джеку Дорси, достигла соглашения с финансовыми регуляторами штата Нью-Йорк на сумму 40 миллионов долларов из-за уязвимости в области AML. Комиссия по финансовым услугам штата Нью-Йорк в четверг опубликовала соглашение, в котором указывается, что в ходе расследования было установлено, что эта финансовая технологическая компания, ранее известная как Square, не смогла должным образом учесть значительные риски, связанные с масштабом и сложностью ее бизнеса, в рамках своей программы по противодействию отмыванию денег при предоставлении услуг по биткойнам через Cash App. Регуляторы конкретно указали на три основных уязвимости Block: отсутствие основанных на риске мер управления AML, недостаточная проверка клиентов и свободное обращение с высокорисковыми биткойн-транзакциями, что привело к большому количеству анонимных транзакций, которые не были проверены. Это уже второй случай в этом году, когда Block выплачивает штраф за проблемы с AML. В январе компания уже выплатила 80 миллионов долларов финансовым регуляторам 48 штатов. Представитель Block заявил, что данное соглашение знаменует собой решение всех вопросов, связанных с лицензиями на переводы на уровне штатов, и подчеркнул, что компания, хотя и не признает результаты расследования, вложила значительные ресурсы в совершенствование системы соблюдения норм Cash App. Согласно Протоколу, Block должен нанять независимого наблюдателя для реализации исправлений.