10 апреля PANews сообщил, что, по данным The Block, платежная компания Джека Дорси Block, Inc. достигла соглашения об урегулировании на сумму 40 миллионов долларов с финансовыми регуляторами штата Нью-Йорк из-за лазеек в борьбе с отмыванием денег. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в четверг издал приказ о согласии, отметив, что расследование показало, что программа по борьбе с отмыванием денег бывшей финтех-компании Square «не смогла должным образом учесть значительные риски, связанные с размером и сложностью ее бизнеса», когда она предлагала биткойн-услуги через Cash App. Регулирующие органы выделили три основные уязвимости в Block: отсутствие основанных на риске средств контроля по борьбе с отмыванием денег, недостаточная должная осмотрительность клиентов и небрежное отношение к транзакциям с высоким риском в биткойнах, что привело к тому, что большое количество анонимных транзакций не подвергалось цензуре. Это уже второй случай в этом году, когда Block выплачивает компенсацию из-за проблем с отмыванием денег. В январе компания выплатила $80 млн финансовым регуляторам в 48 штатах.
Представитель Block заявил, что это соглашение знаменует собой решение всех вопросов, связанных с лицензиями на переводы в штатах, и подчеркнул, что компания, хотя и не признала результаты расследования, вложила значительные ресурсы в совершенствование системы соблюдения норм Cash App. Согласно соглашению, Block должен нанять независимого наблюдателя для реализации исправлений.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Компания Block, принадлежащая Джеку Дорси, достигла соглашения с регуляторами Нью-Йорка на сумму 40 миллионов долларов из-за нарушения AML.
10 апреля PANews сообщил, что, по данным The Block, платежная компания Джека Дорси Block, Inc. достигла соглашения об урегулировании на сумму 40 миллионов долларов с финансовыми регуляторами штата Нью-Йорк из-за лазеек в борьбе с отмыванием денег. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в четверг издал приказ о согласии, отметив, что расследование показало, что программа по борьбе с отмыванием денег бывшей финтех-компании Square «не смогла должным образом учесть значительные риски, связанные с размером и сложностью ее бизнеса», когда она предлагала биткойн-услуги через Cash App. Регулирующие органы выделили три основные уязвимости в Block: отсутствие основанных на риске средств контроля по борьбе с отмыванием денег, недостаточная должная осмотрительность клиентов и небрежное отношение к транзакциям с высоким риском в биткойнах, что привело к тому, что большое количество анонимных транзакций не подвергалось цензуре. Это уже второй случай в этом году, когда Block выплачивает компенсацию из-за проблем с отмыванием денег. В январе компания выплатила $80 млн финансовым регуляторам в 48 штатах. Представитель Block заявил, что это соглашение знаменует собой решение всех вопросов, связанных с лицензиями на переводы в штатах, и подчеркнул, что компания, хотя и не признала результаты расследования, вложила значительные ресурсы в совершенствование системы соблюдения норм Cash App. Согласно соглашению, Block должен нанять независимого наблюдателя для реализации исправлений.